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4 天前 · 2024-05-26. 記者孫曜樟∕台北報導. 譚姓男子加入詐騙集團擔任取款車手，負責提領或轉匯贓款，遭檢警查獲起訴後，一審桃園地院將他依共同詐欺取財罪判刑一年六月，二審高法院審理後，審酌他主動供出共犯名單，協助檢警查獲十多名詐騙集團成員，日前宣判減輕其刑期，改判為十月有期徒刑。 三十六歲的譚男被控於民國一一0年八月間，與詐欺集團成員一同詐欺取財、洗錢，他提供其台灣中小企業銀行帳戶密碼等資料給集團成員使用，誆騙投資者匯款至指定帳戶，再由譚岳民自行或交其他成員提領、轉匯，製造金流斷點，掩飾詐欺所得去向。 譚男在遭檢警查獲犯行並經起訴後，一審桃園地院將他依共同詐欺取財罪判刑一年六月。 全案上訴二審。
4 天前 · 2車手南下取款 擁29張金融卡. 2024-05-26. 警方查獲兩名詐騙車手，搜出廿九張金融卡和剛提領的一萬五千元現金。. （記者葉進耀翻攝）. 記者葉進耀∕台南報導. 沈姓和王姓兩名詐騙車手來台南提領贓款，被巡邏員警發覺形跡可疑盤查，當場搜出廿九張 ...
3 天前 · 三十九歲陳姓男子籌組詐騙集團於去年底，先用假交友與被害人搭上線後，再以「外匯管理局」名義，謊稱外匯資金因金額過大，涉嫌洗錢被扣押，騙得被害人提供金融卡、密碼等，刑事局中打今年二月間獲報，三月帶回陳等涉案六人；經查，此案共有二十二人被騙，金額達二百零七萬元，警方提醒，台灣僅有央行有外匯局，而非外匯管理局，國人需多留意。 刑事局中部打詐中心在去年底以大數據分析「取簿集團」被害案件，發現中部地區有歹徒以假交友手法，先取信被害人，佯稱要從國外匯款進來，再由自稱為「外匯管理局」黃姓主委的男子，以話術詐騙取得被害人銀行帳戶金融卡及密碼，利用被害人銀行帳戶，收受其他詐欺被害人的匯款，從事詐欺及洗錢犯罪，情資分交由刑事局中打二隊偵辦。
3 天前 · 2024-05-27. 記者吳東興／彰化報導. 范姓越南籍逃逸移工竟加入詐欺集團，擔任向車手收取款項的角色，與詐欺集團其他成員分工合作，共同詐取被害人財物，彰化地院審結，依共同詐欺取財、洗錢等罪將他判處一年四月有期徒刑，法官認其現已非合法居留之人，又涉及刑案，如續留境內有危害社會安全之虞，因此諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。 判決書指出，范男一一一年十一月間加入黎男等人所組成的詐欺集團，由黎男透過通訊軟體將其先前所取得的越南籍杜男申辦的郵局帳號資訊提供予范男，范男再提供予另名詐團成員。 該詐欺集團成員再於一一一年十一月十日分別以因網購，工作人員操作錯誤，須依指示操作網路銀行取消等語，向兩名被害人施用詐術，致該二人均陷於錯誤，匯款至杜男的帳戶。
4 天前 · 2024-05-26. 記者孫曜樟／台北報導. 一名鄒姓男子因經濟困窘，在臉書上尋找借貸方案，卻誤入詐騙集團的陷阱。 詐騙集團以「你的銀行帳戶金流太少」為由，將詐騙款項匯至鄒男的帳戶，要求他提領後交給「專人」。 鄒男在提領三十五萬元後感到不對勁，於是向警方詢問，才驚覺自己淪為詐騙同夥。 後續他協助警方逮捕楊姓女車手，但自己也被依詐欺罪送辦。 中正一忠孝東路派出所表示，二十八歲鄒男因為急需約八十萬元的資金，所以，在臉書上查詢借貸廣告。 詐騙集團在得知鄒男的銀行帳戶資訊後，稱他的金流太少，並承諾將會將錢匯入他的帳戶，以使借貸公司認為他的信用狀況良好。 詐騙集團還強調，鄒男只需要將收到的錢提領出來，交給他們的「專人」即可。 鄒男不疑有他，依照詐騙集團的指示行事。
3 天前 · 2024-05-27. 黃金盤商涉助詐騙集團洗錢，利用假買賣洗錢逾八千萬，警查扣二點七公斤的黃金、百萬現金等大批贓證物（記者孫曜樟攝） 記者孫曜樟∕台北報導. 竹聯幫弘仁會陳姓成員組成詐騙集團，找來楊姓黃金盤商，以假買賣黃金方式洗錢，楊男先從中抽取百分之十一的手續費後，再將餘款轉為虛擬貨幣匯至詐團電子錢包。 刑事局經追查，發動五波搜索拘提行動，將陳、楊等共二十人逮捕到案，初估陳、楊二人以此方式洗錢金額逾八千萬元，警訊後全案依詐欺等罪嫌送辦，其中六人遭檢方聲押獲准。 竹聯幫弘仁會陳姓主嫌（前）成立詐騙集團，將贓款利用假買賣黃金 方式洗錢，警逮二十人送法辦。 （記者孫曜樟攝）
3 天前 · 2024-05-27. 記者謝國金／苗栗報導. 苗栗三義鄉一名七十二歲的彭姓婦人日前接獲稱呼自己兒子的來電，彭女誤認對方聲音以為是親生兒子，假兒子隨即辯稱因更換手機門號所以使用新門號與彭女聯繫，經加入通訊軟體閒聊之後假兒子稱需要支付廠商貨款，彭女不疑有他隨即至郵局取款新臺幣四十七萬元匯給對方，經警方趕到極力勸說並聯絡到彭女「真兒子」及時成功阻詐。 苗栗警分局三義分駐所日前接獲郵局行員通知，一名婦人臨櫃填單匯款有異，所幸行員機警反向查證，當場聯繫上婦人兒子稱並未有貨款需支付，又經員警趕到現場了解時，假兒子又恰巧來電，聽見警方聲音後隨即掛斷，苗警銀及時戳破詐騙伎倆，婦人才恍然大悟，感謝警方及郵局行員讓其保住辛苦血汗錢。
