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3 天前 · 2016年8月19日，美國紐約州金融服務署（New York State Department of Financial Services，下稱DFS）針對兆豐國際商業銀行股份有限公司（下稱兆豐銀）紐約分行，以其法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法等相關規定，裁處兆豐銀行高達1.8億美元之罰款。 消息傳回國內，舉國嘩然，兆豐金控立即於同日發布重大訊息，對外初步說明紐約分行遭裁罰之緣由 [1] 。 同時間，大量輿論懷疑兆豐銀是否因涉嫌捲入洗錢案件方遭DFS裁罰，以及兆豐銀是否有實際參與不法交易等情事。 此迫使兆豐銀再度對外說明，強調兆豐銀絕無涉入任何洗錢犯罪案件當中，係因兆豐銀內部對於可疑交易通報之處理未合於美國相關法令，方受裁罰 [2] 。
4 天前 · 曾任中信金控行政長、現任中信金控專門委員張明田，被控於2012年用弟媳名義，以9600萬元買下中信商銀1筆台南土地，2015年再以5.5億餘元賣給自己掌 ...
5 天前 · 基本觀念. 一、定義. 銀行對顧客授予信用，並承擔風險之業務，依銀行法第五條規定：「銀行辦理放款、透支、貼現、保證、承兌及其他經中央主管機關指定之業務項目」。 二、授信種類. (一)依資金來源區分： 1.直接授信： 銀行以直接撥貸資金之方式，貸放予借款人之融資業務。 2.間接授信： 銀行以受託擔任客戶之債務保證人、匯票承兌人、開發國內外信用狀或其他方式，授予信用，承擔風險，而不直接撥貸資金之授信行為。 (二)依期限區分： 短期授信. 授信期限在一年以下者。 中期授信. 授信期限在一~七年者。 長期授信. 授信期限在七年以上者。 (三)依擔保狀況區分： 擔保授信. (1)不動產或動產抵押債權。 (2)動產或權利質權。
1 天前 · 前金融評議中心董事長林志潔在臉書上發文，指出近期領到一筆獎金想到渣打銀行還房貸，但不知道還款帳號 ... 張貼文章或下標籤，不得有違法 或 ...
6 天前 · 民視新聞／蘇恩民報導台北市一家銀行去年驚爆女行員盜領客戶存款案，士林地檢署查出，該銀行蘭雅分行陳姓女行員自前年12月起，趁客戶取款時，盜用客戶印章，多蓋一份取款憑證，或未上繳客人臨櫃繳納卡費、稅款等，短短7個月內盜領、侵吞61位客戶款項共430萬元，今依違反《銀行法》將陳女 ...
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洗錢防制法新法施行後,銀行如何制定法令遵循架構?
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銀行法第32條有關利害關係人授信限制規定之立法目的是什麼?
1 天前 · 金管會主委彭金隆今日率副主委陳彥良、銀行局副局長童政彰、科長林秀蓮至新北地檢署，與檢方就打擊詐欺、反洗錢等業務進行廣泛討論；新北檢 ...
1 天前 · A-. 虛擬貨幣不僅成為犯罪洗錢工具，就連地下匯兌業者也利用虛擬貨幣「乾坤大挪移」，除造成強盜等治安事件，就算遭查獲，也被司法機關認定不是法定貨幣，不構成違反《銀行法》要件，大多不起訴或無罪。. 刑事局還發現，詐團以「代購虛幣」賺外快為由 ...
