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22 小時前 · 號稱中台灣賭王、「九州天下」博弈網幕後老闆陳政谷，之前遭收押引起各界關注。本刊調查，台中地檢署早已掌握陳政谷涉犯賭博及洗錢罪嫌 ...
4 天前 · 刑事局警政監林明佐涉嫌在台中市刑大大隊長期間，與知名博弈集團往來密切，涉6罪遭裁定羈押禁見，檢方上周再執行第3波搜索，拘提擁有千億 ...
5 天前 · 檢方表示，檢察官在5月22、23日針對博弈集團相關犯嫌處所進行搜索，並拘提5名被告到案，檢察官訊後，認陳姓總裁、史男、洪男、張女、陳男等5人涉犯組織犯罪條例、洗錢及賭博等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。...
2 天前 · 2024年06月01日. 分享. 【有線新聞】警方拘捕67人涉嫌協助清洗黑錢。 被捕的35男、32女，涉嫌借出網上虛擬銀行戶口予犯罪集團處理詐騙案的犯罪得益。 警方指這個犯罪集團涉及52宗詐騙案，透過網上求職、投資或購物等手段，騙去過百人約7,300萬元，再利用被捕人的戶口多重轉帳、清洗犯罪得益，被捕人包括19名非華裔人，當中家庭傭工涉案有上升趨勢。 東九龍總區網絡情報及中央統籌組高級督察陳詠研：「有犯罪集團利用外傭作為中介人，以每個戶口約1,000至2,000元報酬招攬同鄉，並用手機應用程式協助外傭開立虛擬銀行戶口；取得相關銀行密碼後，利用戶口接收及清洗不同詐騙案的犯罪得益。 港聞. 新聞資訊. 其他人也在看. 美劇37歲男星目擊偷車 遭蒙面歹徒當街射殺 母：他當時已舉手後退. 新聞熱話.
5 天前 · 線上博弈洗錢猖獗，高官涉案. 近年來，台灣線上博弈風氣盛行，不少「娛樂城」透過虛擬貨幣及第三方支付從事洗錢活動。 其中，刑事局警政監林明佐涉嫌洩密給 台中市一間博弈集團 ，被檢方依貪汙等罪聲押。 此外，八八會館負責人郭哲敏涉經營 AE 博弈網站及地下匯兌洗錢 217 億元，也被檢方起訴。 八八會館負責人郭哲敏涉經營 AE 博弈網站及地下匯兌洗錢. 檢警全台執行「查緝賭博專案」 為了打擊線上博弈洗錢犯罪，檢警高層規劃從 5 月 6 日至 15 日一連 10 天，在全台各地執行「查緝賭博專案」。 首日行動就有所斬獲，查扣了現金、車輛、名錶及相關贓證物。 豪奢招待所曝光.
2 天前 · 新北地檢署檢肅黑金專組檢察官周懿君指揮警方與調查局偵辦，2022年11月16日查獲詹男 等人到案，一併揪出楊男除了前述犯行，2022年9月間還大膽在辦公室透過公務系統私查 民眾個資，並用來偽造筆錄謊稱檢舉詹男的詐團成員，應付督察人員的懷疑，藉此掩飾自 己假公濟私行為。 但本案不僅這段案外案，檢方又發現偵辦期間替詹男辯護的顏姓律師，將閱卷取得的共犯 筆錄等資料，透過事務所助理交給疑似詹男幕後共犯洩密，再將對方所寫與案情相關訊息 的紙條，利用到看守所律見當時在押詹男之便，夾帶在文件裡給詹男書寫回覆訊息，攜出 後拍照傳給詐團成員。
6 天前 · 高雄市翁姓男子等人在2019年成立「金沙水房集團」，利用4百多個中國人頭帳戶，協助賭博網站洗錢，經手金流高達台幣約43億元，檢警破獲後，依賭博、組織犯罪等罪移送並起訴涉案的14名成員。
