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3 天前 · 小江以自己的經驗，建議幣商納管的幾個方向分別是「交易兌換的幣種」、「交易兌換的法幣」、「多少交易金額需要履保」、「實際營運地點」、「限定法人、資本額」、「需有基本虛擬貨幣的知識」、「禁止境外交易所c2c功能」。 小江覺得，在台灣開公司不是什麼難事，有意經營的幣商去開一間就好了，而且坦白說，有點基礎的OTC商基本上都有公司，個人戶不易審查，跑路、犯罪風險也偏高。 小江說，虛擬幣成詐團的洗錢工具，就他本身是業者來說，覺得是一種污名化，但是沒有完善的管理法規出爐前，雖然明知80%的洗錢犯罪仍是透過銀行，但虛擬幣沒有完善管理以致造成這種社會印象，也是業者間的「共業」。
3 天前 · CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導. 檢察機關查獲大型詐騙集團水房、機房，都能從中查扣大批虛擬貨幣，詐團利用虛擬幣洗錢，甚至可以達到百億新台幣的龐大金額，虛擬幣幾乎等於詐團的洗錢工具，但驚悚的是，已經逐漸在金融商品中比重日增的虛擬貨幣，卻沒有妥善的前端行政管理，使得檢察機關查緝不法時不但耗時廢力，更可能因難以證明幣商主觀上跟詐欺集團有犯意聯絡，在法庭上功虧一簣。 台北地檢署111年查獲洗錢金額逾101億新台幣的大型詐騙洗錢水房，查扣167萬1969.69顆「泰達幣」，之後經行政執行署士林分署以總價新台幣5172萬餘元全數拍出。 虐死3名被害人的「藍道集團」台版柬埔寨案，檢警也查扣主嫌「藍道」所有的73432顆泰達幣，囑託行政執行署士林分署拍賣，以222萬1000元價格拍定售出。
5 天前 · CNEWS匯流新聞網記者陳儀潔、 韓 羽婕、李文成、王聿瀠、陳巧紜／台北報導 #王世堅 #金管會 #打詐 📍完整直播連結 ... 【虛擬幣之亂2-2】打詐新4法有大漏洞 幣商現身說法：盼金管會盡快制定「專法」 2024-06-01 張孝義 危害防制條例 打詐 新四法 ...
5 天前 · CNEWS匯流新聞網記者陳儀潔、 韓 羽婕、李文成、王聿瀠、陳巧紜／台北報導 #CABEI #黃國昌 #林佳龍 📍完整影片連結 ... 【立委內心話4-3】邱臣遠：需要民意的支撐去對抗絕對的傲慢 2021-02-09 ADVERTISEMENT JOIN US ON FACEBOOK 作者列表 廣告洽 ...
3 天前 · CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 針對行政院院長卓榮泰於昨（31）日施政報告時提出，因應淨零轉型，規劃在2030年前投入新台幣9000億元預算，被國民黨立委王鴻薇批評是錢坑，並質疑根本是拿人民的納稅錢，去養肥綠能廠商；對此，行政院發言人陳
5 天前 · CNEWS匯流新聞網記者陳儀潔、 韓羽婕、李文成、王聿瀠、陳巧紜／台北報導 #王義川 #新北耶誕城 #沈發惠 #吳宗憲 📍完整直播連結 【2024/5/29 立法院第11屆第1會期司法及法制委員會 就「強化社會安全網」進行報告並備質詢
4 天前 · CNEWS匯流新聞網記者陳儀潔、 韓 羽婕、李文成、王聿瀠、陳巧紜／台北報導 #邱議瑩 #張啟楷 #藐視國會罪 ... 【CNEWS】王義川「手機監控」資料哪來？NCC要查3大電信 張啟楷曝2可能來源 2024-05-31 李 文成 519小草 CNEWS NCC 新聞匯流 ...
