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2024年4月11日 · 雄檢企業犯罪專組主任檢察官劉俊良、檢察官陳麗琇獲報後，指揮調查局高雄市調處搜索張男位於台南市、高雄市、台中市的4處住所，查扣不法所得現金700萬元及AIIB公司資料DM、投資文件憑證、投資人紅利配發表等文件。 並約談張男、盧女、張女、葉女、郭男等人到案說明。 檢察官偵訊後，認張男、盧女涉犯違反銀行法之非法經營收受存款業務、刑法之詐欺取財等罪嫌重大，並有事實足認有勾串共犯、脅迫證人、滅證及逃亡之虞，並有羈押之必要性，訊後均向法院聲請羈押禁見，其餘被告於訊後請回。 法院開庭後裁准張男羈押禁見，盧女則裁定20萬元交保候傳。 全案後續檢察官將持續調查相關事證，以積極釐清案情。 照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片. 《更多CNEWS匯流新聞網報導》：
2024年4月16日 · 刑事局第二大隊日前獲報，李姓男子涉嫌開設人頭公司帳戶，然後收受詐欺集團騙取所得贓款存入「入金機」，之後銀行便會將錢轉入嫌犯申請的公司帳戶，嫌犯再將贓款換成虛擬貨幣後轉出，將贓款洗白成合法資金；初估不法金流超過8000萬元，而這也是首起以入金機為洗錢的犯罪類型。 刑事局二大隊第二隊隊長趙尚臻表示，上個月19號，警方在掌握嫌犯行蹤後，持搜索令前往搜索，現場逮捕包括主嫌在內共12名嫌犯，並查扣大型入金機、現金47萬餘元、手機、電腦、冷錢包、點鈔機等證物；經刑事裁定也扣押主嫌名下房屋1幢，全案訊後依詐欺、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌移送花蓮地檢偵辦。
2024年4月15日 · 長榮集團創辦人張榮發於105年1月往生，在世時便已預立遺囑，規劃好未來集團接班和遺產分配，根據媒體報導指出，遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、吳界源、劉孟芬成了遺囑執行最大阻礙，不但沒遵照遺囑讓張國煒擔任集團總裁，甚至在未告知其他繼承人的情況下 ...
2024年1月5日 · 國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」其前負責人潘奕彰，被新北市刑大查獲，與其合夥的林姓男子，涉嫌利用假廣告誆騙逾百名投資人，投資毫無價值的虛擬貨幣，不法獲利超過2億元，檢警執行搜索，並將潘奕彰等14人拘提到案，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見潘奕彰等7人；ACE王牌交易所發佈3點聲明，稱潘奕彰及林婉榆早已非ACE交易所經營團隊成員，該集團將全力配合調查，員工也均以證人身分協助調查，在爭議釐清前會立即下架爭議及違規項目方以保護用戶。 台北地檢署指揮新北市刑大等單位，日前兵分多路查緝，在台北、新北、台中等共15處，帶回潘奕彰、林姓涉案等14人到案，並在林男住處查扣1億1152萬元現金，各類虛擬貨幣折合台幣1億8百萬元。
2024年3月14日 · 刑事局調查，廖嫌疑因投資虛擬貨幣虧損，竟誘騙張嫌簽立2500萬元的本票，再與張嫌共同合謀，以雙足浸泡乾冰至雙小腿凍傷截肢的方式詐領保險金。 訊後依涉犯詐欺等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦，廖嫌則遭法院裁定羈押禁見。
2023年8月22日 · CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導. 曾偵辦行政院前祕書長林益世貪污案的前特偵組發言人張進豐，轉任律師後被控與兒子張庭耀向建設公司誆稱投資澳洲土地可高獲利，卻偽造匯款證明，詐財澳幣1325萬，約台幣2.65億元，台北地檢署偵查後，今（22）日依偽造文書罪嫌起訴張進豐父子，並查扣張庭耀銀戶存款，以保全及追徵不法所得。 這起案件是109年由新竹知名建商李力建設向調查局台北市調處檢舉，指張進豐夫婦在107年邀請李力建設負責人李鴻章及其張姓親屬餐敘，之後由張進豐的兒子張庭耀代為赴約，張庭耀在席間向李、張宣稱他與家人在澳洲成立「EVERLAND集團」，計畫在當地投資當地房產，遊說李、張等人投資。
2023年7月18日 · 桃園市復旦、僑愛、中平、龍岡、新街等5所國小在辦理教室修繕、洗手台、校園美化等工程案時，受到工程廠商黃錦城以可取得補助款為引誘，校長、主任等護航，使黃浮編、綁標學校工程獲利1300餘萬。. 桃園地院一審判處黃徒刑12年，其餘校長、主任 ...
