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國家洗錢及資恐風險評估程序會議致詞稿 (金管會) 金融監督管理委員會防制洗錢及打擊資恐策略藍圖 (金管會) 產業風險評估簡介 (金管會) 洗錢防制法及相關規定問答集（金管會）. 銀行局防制洗錢及打擊資恐專區. 證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區 ...
洗錢的操作程序通常相當複雜，但基本上涉及三個階段，且三個階段可能會 同時發生。 (一)現金處置階段（Placement） 此階段是洗錢作業最初始的階段。此階段的目標是在不引起金融機構或 執法機關注意的情況下，將非法獲得的現金引入金融體系。處置現金
制 (訂)定：「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」. 發文機關：行政院金融監督管理委員會. 發文日期：0971218. 發文字號：金管銀 (一)字第09710004460號令. 發文單位：第一組. 上傳時間：2008/12/18. 訂定「金融機構對達一定金額以上通貨交易 ...
檢查局防制洗錢及打擊資恐專區. 銀行局消費者園地. 保險局強制汽車責任保險及住宅地震基本保險相關資訊. 司法院訴訟外紛爭解決機構查詢平台. 證期局洗錢防制宣導. 防範非法證券期貨業宣導專區.
最新法令函釋. 友善列印. 為保護消費者權益，並兼顧市場公平競爭，有關金融服務費用之收取，應合理、公開、透明，請貴會（府）依說明事項轉知所（屬會員、轄機構）應切實遵循辦理，請 查照。 2011-01-13. 受文者： 如正、副本. 發文日期：中華民國100年1月13日. 發文字號：金管銀合字第09900422460號. 速別： 密等及解密條件或保密期限： 附件： 主旨：為保護消費者權益，並兼顧市場公平競爭，有關金融服務費用之收取，應合理、公開、透明，請貴會（府）依說明事項轉知所（屬會員、轄機構）應切實遵循辦理，請 查照。 說明：
臺灣產物保險股份有限公司前理賠人員洩漏個資，有違反保險相關法令規定之情事，依保險法第171條之1第4項規定，核處罰鍰新臺幣60萬元整. 2019-03-14. 一、裁罰時間：108年3月14日。. 二、受裁罰之對象：臺灣產物保險股份有限公司。. 三、裁罰之法令依據：保險法 ...
所報修正「臨櫃作業關懷客戶提問參考範本」一案，同意貴會修正意見，請將修正後範本函請各會員機構配合辦理，請查照。. 2014-08-07. 受文者： 如正、副本. 發文日期：中華民國103年8月7日. 發文字號：金管銀法字第10300213040號. 速別：. 密等及解密條件或保密 ...
