搜尋結果
2024年5月5日 · 蔡不想付費，突發奇想，拿這些硬幣去各捷運站票卡加值機儲值票卡，再向站務人員申請退卡退費，以此手法「洗錢」。 不過，台北捷運公司近來清點票卡加值機硬幣，發現部分站體加值機出現大量瑕疵幣遭金融機構無法判別真偽拒收，北捷認為有人搞鬼，通報 ...
2023年11月16日 · 2023/11/16 11:42. 〔記者張瑞楨／台中報導〕台電公司今年3月間發現，台中石岡區一間工廠用電不正常，台中地檢署5月指揮警方會同台電，查獲黃姓男子、鄭姓夫妻等4人設於台中市的8處比特幣礦場，這1年多來涉嫌竊取達7683萬餘元（1170萬度），不法所得逾8000萬元，檢警查扣黃男名下現金與存款1550萬餘元與兩棟房地產，並發現兩處挖礦場因長期高溫高速運轉，電線接近燒熔，其中一處還是在美語補習班樓下，今依攜帶兇器竊取電能罪起訴4人，並聲明針對態度惡劣的鄭姓夫妻從重量刑。
2024年4月8日 · 2024/04/08 17:13. 〔記者許國楨／台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」，因勾掛詐團涉洗錢被查獲，檢方今天也依詐欺等罪，起訴創辦人潘奕彰等7人，但潘嫌等人用來詐騙被害人的虛擬貨幣交易錢包「Alfred Wallet（阿福錢包）」，因共犯系統管理員已在今年初潛逃國外，並遠端關閉，恐影響被害人權益，檢警正設法追緝中。 國內前三大的「ACE王牌交易所」，由男子潘奕彰（39歲）在2018年間創辦，今年初涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團，利用話術誘騙投資人買幣，以場外交易套取大量現金，再利用虛擬貨幣掩護洗錢，不法獲利逾數億元，台北檢警今年初兵分15路搜索，拘提潘奕彰及共犯多人到案，北檢檢察官訊後聲押潘嫌禁見，震撼幣圈。
2024年4月22日 · 住高雄市的25歲陳姓男子，4月10日凌晨帶著200萬元現金，與樓姓男子等人相約面交U幣（泰達幣），不料竟被樓男等人噴辣椒水等致重傷，並搶走現金，陳男送醫急救至21日不治死亡；警方陸續逮獲涉案樓男等5人移送嘉義地檢署，檢察官複訊後向嘉義地方法院
2024年4月29日 · 2024/04/29 22:24. 〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局近期執行為期12天的「全國同步打擊詐欺專案行動」，今公布查緝績效共破獲40個詐團逮193人，查扣不法所得3031萬元，其中有詐團以假投資手法配合水房洗錢數百萬，另有詐團以假幣商買賣交易，利用虛擬貨幣層轉製造查緝斷點，購入保時捷等名車，都在此次行動中被查扣。 台中市刑大指出，隨著科技日新月異，詐欺、洗錢手法也不斷推陳出新，假投資物件從靈骨塔、黃金投資到迄今的虛擬貨幣、股票、古董拍賣等越來越多元，且經分析上述詐騙類型，尤以「假買股真詐騙」為最大宗，在今年4月8日至19日的全國打詐行動中，偵四隊查獲以陳姓男子（41歲）為首的假投資詐欺集團。
2024年4月8日 · 「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商，年初爆發詐騙案，潘姓創辦人收押；台中警方進一步追查發現，該交易所透過「Alfred Wallet」（阿福錢包）、「A+CARD」販售泰達幣，以合法掩護非法，勾結假投資詐團洗錢不法金流高達330億元，經多波搜索共逮捕26名嫌犯，其中6人收押，檢方也在今（8）日偵結起訴，法院接押。
2024年5月6日 · 2024/05/06 15:59. 〔記者許國楨／台中報導〕昔日號稱「牛樟芝大王」的劉威甫曾非法吸金28.5億元，去年間才遭檢方起訴，未料又被查出涉嫌成立「錢鼠投資平台」，以類似虛擬幣概念的電子貓等虛擬寵物為投資標的，藉此吸金後誆稱平台遭駭客攻擊，讓被害人蒙受損失，案經刑事局中部打擊犯罪中心循線破獲，查緝劉等21人到案，初估詐財金額數十億，全案訊後檢方命劉以6萬元交保。 刑事局中打第一隊長蔡佳耀今天說明案情指出，南投地檢署端股檢察官去年偵辦「錢鼠投資平台」人頭帳戶案，指揮該隊、南投、新北、桃園、花蓮科偵隊組成專案小組偵辦，經大量金流交易數據分析及過濾相關資料後，鎖定有「牛樟芝大王」之稱的劉威甫（54歲）等人涉案。
