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2024年4月7日 · 據了解,蔡男3日當天到銀行,解除定存200萬後急於匯款,因定存到期只剩一個月,蔡男卻急於解約,不在乎高額利息損失,另匯款單填寫金額高達168萬元,蔡宣稱該款項是給柯姓「表妹」投資醫美診所,但關懷提問行員察覺有異隨即報案。
2022年5月26日 · 2022/05/26 15:54. 首次上稿 12:58. 更新時間 14:58. 〔記者廖雪茹/新竹報導〕「沒錢,就去搶銀行啊! 」32歲徐姓男子疑遭討債,被債主一句話逼急了,竟真的跑到新竹縣新豐鄉渣打國際商業銀行行搶,持空氣槍威脅行員交付財物,順利得手17萬5000元,但還沒踏出銀行大門,就被趕赴現場的警方當場逮捕,一毛也沒搶走,全案以強盜罪偵辦中。 新竹縣政府警察局新湖分局表示,山崎派出所今早10點19分接獲渣打國際商業銀行行員電話報案銀行遭搶,所長龍彥岑迅速率員趕赴現場,在銀行門口發現強盜現行犯徐男正打算離開現場,立即喝止「不准動」,並將徐男壓制在地予以逮捕。 警方初步了解,徐嫌疑似欠錢,被債主逼還債,債主丟給他一句氣話「沒錢,就去搶銀行啊!
2024年1月9日 · 2024/01/09 11:47. 〔記者許國楨/台中報導〕台中市吳姓男子加入以某銀行為名的股票投資群組,還依指示加入APP,想趁農曆過年前砸入百萬積蓄,賺個大紅包過好年,昨天他興沖沖到銀行準備提領30萬元交付試水溫,行員察覺有異通報警方到場,結果一查發現APP是假的,當場拆穿詐騙集團技倆,保住吳男老本。 台中市警第二分局立人派出所接獲轄內銀行通報,58歲吳姓男子欲提領30萬元,經關懷提問用途,吳男卻前後說詞不一,行員唯恐他遇詐騙才聯繫警方到場,吳男向員警說,日前加入某銀行的LINE股票投資群組,依照對方指示下載該銀行APP,對方指示他從銀行領出現金直接交給投資公司工作人員。
2024年4月8日 · 2024/04/08 17:13. 〔記者許國楨/台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」,因勾掛詐團涉洗錢被查獲,檢方今天也依詐欺等罪,起訴創辦人潘奕彰等7人,但潘嫌等人用來詐騙被害人的虛擬貨幣交易錢包「Alfred Wallet(阿福錢包)」,因共犯系統管理員已在今年初潛逃國外,並遠端關閉,恐影響被害人權益,檢警正設法追緝中。 國內前三大的「ACE王牌交易所」,由男子潘奕彰(39歲)在2018年間創辦,今年初涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團,利用話術誘騙投資人買幣,以場外交易套取大量現金,再利用虛擬貨幣掩護洗錢,不法獲利逾數億元,台北檢警今年初兵分15路搜索,拘提潘奕彰及共犯多人到案,北檢檢察官訊後聲押潘嫌禁見,震撼幣圈。
2024年3月24日 · 2024/03/24 12:11. 〔記者王俊忠/台南報導〕近日下午,台南市東區林森路1家銀行經理到轄區警局派出所報案稱日前有1名男子持該銀行已遭變造面額的支票(100元變造為230萬元),至其他金融機構欲兌現支票、意圖詐領高額款項。 警方積極蒐證追查,揪出涉變造者是1名公司女會計,她因欠父親錢把變造支票交給父親,其父竟拿到銀行兌現,讓此詭計曝光。 南市警一分局東門派出所於20日下午受理轄內某銀行的經理報案,這位經理說日前有1名男子持該行已遭變造面額的支票,至其他金融機構櫃檯欲兌現支票,意圖詐領230萬元台幣。 東門所長陳宗鑫獲報後即派員積極追查。
2024年1月31日 · 年關腳步近,台南市警局各分局單位為能讓民眾安心過好年,強化轄區金融機構、銀樓業、彩券行與商家、加油站等的自我防衛及與警方合作打擊犯罪能力,各自展開防搶演練,市警三分局不惜下重本、找來市價逾3千萬勞斯萊斯幻影名車充當搶匪座車,演練過程逼真也很吸睛。
2023年10月25日 · 2023/10/25 15:47. 〔記者許國楨/台中報導〕台中市警方今天宣布破獲一個專替詐團洗錢的轉帳水房,查出該詐團利用假投資手法為主的「煉金4招」,以抽中股票等4種套路及話術吸引匯款,被害人高達264人,不法洗錢金額超過5.6億元,近期分兩波陸續逮捕吳姓首腦等20人,其中吳嫌等10人羈押至今,檢方也在13日依詐欺等罪嫌起訴。 台中市刑大四隊隊長林宏霖指出,該隊日前根據165反詐騙平台分析被害人資料,清查比對後,發現49歲吳姓男子為首的洗錢水房,立即報請新北地檢署檢察官指揮偵辦,經查,吳嫌專替假投資詐騙機房洗錢,該機房利用假投資手法詐騙,先透過臉書或Line尋找被害人,再利用所謂的「煉金4招」吸引被害人投資詐財。