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2024年1月29日 · 警方追查，有妨害自由、詐欺、毒品等前科的古嫌等人，先透過熟識的通訊行購買移工所使用過的電話卡，登入網路銀行後，再使用公司名義設置人頭帳戶，將被害人遭詐款項兌換成外幣後轉匯，最後將贓款轉帳至香港境外金融帳戶進行洗錢，層層轉匯增加警方查緝困難度。 警方表示，案經1個多月追查，鎖定以古嫌等人以「機動轉帳水房」模式，使用網路銀行轉帳、匯兌美金後，再轉帳至香港銀行帳戶。 警方指出，專案小組23日兵分多路持搜索票、拘票，前往新北市、新竹縣、嘉義縣等地，查緝古嫌、27歲蔡姓男子、41歲徐姓女子、43歲林姓男子及63歲印尼籍女移工等5人。
2022年5月26日 · 新竹縣政府警察局新湖分局表示，山崎派出所今早10點19分接獲渣打國際商業銀行行員電話報案銀行遭搶，所長龍彥岑迅速率員趕赴現場，在銀行門口發現強盜現行犯徐男正打算離開現場，立即喝止「不准動」，並將徐男壓制在地予以逮捕。 警方初步了解，徐嫌疑似欠錢，被債主逼還債，債主丟給他一句氣話「沒錢，就去搶銀行啊！ 」徐嫌被逼得狗急跳牆，竟出下策真的持空氣槍行搶，萬一被捉到就去吃牢飯！ 警方調查，徐嫌今天上午10點許，騎乘機車停放至渣打銀行對面巷子，隨後步行進入銀行，四處觀望，待銀行均無顧客之際，假意辦理銀行業務至櫃台後，隨即持空氣槍指向行員，威脅行員交付現金。 徐嫌行搶過程，其他行員機警報警，徐嫌順利得手17萬5千後，警方獲報馳赴現場，順利將徐嫌逮捕，所幸無人傷亡，現場查獲空氣槍一把、彈夾一個及全數現金。
2023年4月17日 · 〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名28歲顏姓男子本月10日前往新北市汐止區超商ATM欲領取普發現金6000元時發現無法領取，撥打客服專線後才知道款項已被人登記於某不明之銀行帳戶，驚覺個資可能遭冒用登記，趕緊報警求助。 警方查出，顏男曾透過網路借貸因此個資外洩，循登記的帳戶揪出幕後盜用個資的姚女及王男，並依涉犯詐欺、個人資料保護法等罪，將2人移送法辦。 基隆市警三分局偵查隊受理報案後，隔日就發函給登記的彰化銀行，確認款項因與登記者戶名不符，並未發款，因此顏男的6000元並未被領走。 警方循線調查發現，該帳戶登記在彰化縣一名王姓男子名下，隨即報請彰化地檢署檢察官陳鼎文指揮，會同當地警方前往查緝。
2023年12月5日 · 〔記者許國楨／台中報導〕台中市洪姓男子遇網路感情詐騙，對方誆稱媽媽住院急需醫藥費，還PO出病榻照取信，洪男信以為真衝到到銀行欲匯款7萬元至指定帳戶，當下行員發現洪男神情有異疑遇詐，立即通報警方關心，經處理員警現場查證後，告知洪 ...
2023年11月2日 · 〔記者王冠仁／台北報導〕竹聯幫旭仁會40歲施姓成員，吸收時任星展銀行的柯姓理財專員，於2019年成立非法吸金公司，對外謊稱投資房地產、保本保息，可以給投資人16%至26%的年息，非法吸金超過4千萬員。 為了取信民眾，施還找成員成立網軍，在網路上衝流量、留好評；警方循線逮捕施等8嫌，在他們手機通訊軟體中發現，他們自認比「1450更高級」、「我們叫網軍1950」。 刑事警察局今開記者會說明，今年9月刑事局陸續接獲民眾報案，被害民眾稱，他們在2019年至2022年間砸錢投資某公司，該公司以投資房地產合作案為由，承諾「保本保息」、配16%至26%年息，許多人「呷好道相報」加入。 該公司初期皆有按月配發利息，但在去年8月卻忽然沒發利息，相關地點也人去樓空，民眾這才發現受騙。
2023年10月25日 · 而該案近日偵結，檢方依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪，起訴吳等20人，全案移審新北地院後，院方認定吳有逃亡、滅證之虞，繼續接押；台中市刑大呼籲，勿隨意聽信下載不明來源之軟體及應用程式，網路投資應再三查證，避免掉入詐騙陷阱血本無歸。
2024年1月9日 · 2024/01/09 11:47. 〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓男子加入以某銀行為名的股票投資群組，還依指示加入APP，想趁農曆過年前砸入百萬積蓄，賺個大紅包過好年，昨天他興沖沖到銀行準備提領30萬元交付試水溫，行員察覺有異通報警方到場，結果一查發現APP是假的，當場拆穿詐騙集團技倆，保住吳男老本。 台中市警第二分局立人派出所接獲轄內銀行通報，58歲吳姓男子欲提領30萬元，經關懷提問用途，吳男卻前後說詞不一，行員唯恐他遇詐騙才聯繫警方到場，吳男向員警說，日前加入某銀行的LINE股票投資群組，依照對方指示下載該銀行APP，對方指示他從銀行領出現金直接交給投資公司工作人員。
