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2023年8月22日 · 〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署偵辦一起詐騙集團案，發現中信銀行多名行員疑與詐騙集團掛勾，幫詐團洗錢，昨天（21日）指揮調查官、警方兵分多路搜索中信銀行新北市3家分行及1名詐團成員住處，帶回6人調查。 檢察官複訊後，今天以涉嫌重大且有串證之虞，向桃園地院聲請羈押鄧姓行員，另4名行員及1名詐團成員分別以2到20萬元交保候傳；桃園地院庭訊後裁定鄧姓行員10萬元交保，鄧男完成保釋後由同事陪同，面對詢問不發一語、快步離開法院。
2024年1月29日 · 2024/01/29 15:45. 〔記者陸運鋒／台北報導〕以新北市新店區在地角頭為首的31歲古定北等人，設立網路銀行「機動轉帳水房」，將被害人投資遭詐騙款項，經過層層轉出或兌換外幣至境外洗錢，案經刑事警察局溯源鎖定，上周持搜索票、拘票逮捕古嫌等5人送辦。 刑事局調查，已退休的王姓及張姓被害人，去年10月至今年1月落入投資詐騙陷阱，3個多月陸續匯入2千萬元至對方人頭或企業名義所申請的指定帳戶，造成王損失1千5百萬元、張損失5百萬元。 警方追查，有妨害自由、詐欺、毒品等前科的古嫌等人，先透過熟識的通訊行購買移工所使用過的電話卡，登入網路銀行後，再使用公司名義設置人頭帳戶，將被害人遭詐款項兌換成外幣後轉匯，最後將贓款轉帳至香港境外金融帳戶進行洗錢，層層轉匯增加警方查緝困難度。
2024年4月13日 · 2024/04/13 09:50. 〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市54歲姜姓男子，前天（11日）跑到銀行要補辦提款卡給「網路老婆」用，行員發現他帳戶內有130萬元被盜領，感覺怪異而報警，員警告知這是「戀愛詐騙」，他卻堅持是真愛，員警聯繫女兒，女兒竟說爸爸已經被騙10多次，仍舊執迷不悟，最後在女兒與員警苦口婆心勸說下，姜男才打消補辦提款卡給「網路老婆」的念頭。
2024年3月25日 · 民進黨立委王世堅今天（25日）在財委會砲轟中信銀行不僅收到手續費最多，投訴案件及警示帳戶也是最多，是不折不扣的「三冠王」，而且，還跟詐騙集團串通勾結，跟詐騙的關係是「We are family」，要求金管會不要替這家銀行背書。 金管會主委黃天牧今天赴立院財委會，針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5. ---------------------------------------------------- 我們的頻道 http://video.ltn.com.tw. YouTube https://www.youtube.com/user/tvforltn. Dailymotion https://www.dailymotion.com/LibertyTimes.
2024年4月5日 · 2024/04/05 09:40. 〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名賴姓女子要翻新離島老家，竟網搜個人工程行未現場估價，就要匯款240萬元修繕，行員發現匯款帳號非工程行攔阻未果，警方直言「寧可被妳罵，也不願妳被騙」，賴女才打消匯款念頭。 警方調查，賴姓女子（44歲）前天到銀行提領現金240萬元，女行員關心現金做何使用？ 賴女稱要修繕離島老家使用，細節卻含糊不清，行員發現匯款帳戶並非工程行，攔阻賴女不聽，擔心賴女受騙，通報鳳山警分局成功派出所警員到場。 警員廖裕宏、何錦軒關心賴女是否有簽訂契約，或設計公司是否有執業登記？ 賴女告知單純從網路找到個人工程行，仍堅持要匯款，警方勸說修繕未現場估價怎能報價240萬元？ 工程款應依施作進度分批付款。
2023年11月2日 · 2023/11/02 15:08. 〔記者王冠仁／台北報導〕竹聯幫旭仁會40歲施姓成員，吸收時任星展銀行的柯姓理財專員，於2019年成立非法吸金公司，對外謊稱投資房地產、保本保息，可以給投資人16%至26%的年息，非法吸金超過4千萬員。 為了取信民眾，施還找成員成立網軍，在網路上衝流量、留好評；警方循線逮捕施等8嫌，在他們手機通訊軟體中發現，他們自認比「1450更高級」、「我們叫網軍1950」。 刑事警察局今開記者會說明，今年9月刑事局陸續接獲民眾報案，被害民眾稱，他們在2019年至2022年間砸錢投資某公司，該公司以投資房地產合作案為由，承諾「保本保息」、配16%至26%年息，許多人「呷好道相報」加入。
2023年4月11日 · 2023/04/11 16:37. 〔記者王冠仁／台北報導〕22歲黃姓男子是詐騙集團中階幹部，該詐騙集團專門在社群網站、通訊軟體上，以亂槍打鳥的方式散佈「飆股資訊」，以假投資的手法誘騙被害人上勾。 該詐騙集團在一年半內，就詐得至少5千萬元；警方溯源追查，循線逮捕黃等33名共犯，黃雖然矢口否認，還胡扯「不知道這些錢哪裡來」，但有其他共犯反咬，他最後仍被警方送辦。 刑事局今天公布黃所屬詐騙集團的犯案手法，也再次呼籲民眾，詐騙集團常以投資「虛擬貨幣」或「飆股」為話術，誘騙民眾不斷入金投資，造成民眾財產損失甚鉅，民眾務必提高警覺。
