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2023年11月16日 · 2023/11/16 11:42. 〔記者張瑞楨／台中報導〕台電公司今年3月間發現，台中石岡區一間工廠用電不正常，台中地檢署5月指揮警方會同台電，查獲黃姓男子、鄭姓夫妻等4人設於台中市的8處比特幣礦場，這1年多來涉嫌竊取達7683萬餘元（1170萬度），不法所得逾8000萬元，檢警查扣黃男名下現金與存款1550萬餘元與兩棟房地產，並發現兩處挖礦場因長期高溫高速運轉，電線接近燒熔，其中一處還是在美語補習班樓下，今依攜帶兇器竊取電能罪起訴4人，並聲明針對態度惡劣的鄭姓夫妻從重量刑。
2024年2月6日 · 2024/02/06 10:52. 〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄李姓老翁（73歲）1月初將82萬元退休金「投資加密貨幣」，才1個月帳面就翻了近27倍變成2245萬元，讓李翁相當開心，也想趁過年前出金，卻被告知要繳2%約45萬元的驗證金，李翁向家人借款，家人察覺遭詐報警，警方昨天（5日）埋伏在雙方面交時逮捕未成年的陳姓車手（17歲）。 三民二分局鼎金所指出，李翁1月初入投資加密貨幣群組，分析師聲稱開發出AI代操神器，標榜APP可自動投資，李翁心動，遂將82萬元退休金交給幣商，短短1個月帳面就變成2245萬元，但近日要出金時，對方告知要提供2%驗證金，欲向家人借錢時才被告知恐是遇上投資詐騙，李翁這才驚覺。
2024年5月5日 · 警方調查，蔡姓男子擔任導遊多年，常帶團到中國觀光，他在中國期間認識回收業者，這些業者專門從許願池等觀光景點，整理出磨損、缺角、生鏽等有瑕疵的台灣硬幣，再以幣值6、7折價格出售。. 蔡認為有賺頭，陸續購買50元面額「瑕疵幣」返台，他起先循 ...
2024年4月8日 · 國內前三大的「ACE王牌交易所」，由男子潘奕彰（39歲）在2018年間創辦，今年初涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團，利用話術誘騙投資人買幣，以場外交易套取大量現金，再利用虛擬貨幣掩護洗錢，不法獲利逾數億元，台北檢警今年初兵分15路搜索，拘提潘奕彰及共犯多人到案，北檢檢察官訊後聲押潘嫌禁見，震撼幣圈。
2024年2月7日 · 警方調查，張姓男子自稱是虛擬貨幣商，於網路販售泰達幣，以Telegram暱稱「大軍」為首的詐欺集團，利用虛擬貨幣交易隱匿特性，佯裝買家向張男購買30萬5064顆泰達幣，並以10萬元為代價，唆使鄭姓車手赴約面交。 雙方約定前金區一間超商面交，鄭男以提袋裝滿1000萬元玩具鈔，還模仿銀行捆鈔綁帶，將10萬元綁成1本，10本束成1捆，每捆上下各放1張真鈔，佯裝為剛到銀行提領模樣，前往超商與張男面交。 但因張男未立即驗鈔，以為提袋裝滿千萬真鈔，當面將30萬5064顆泰達幣，匯入鄭男提供的電子錢包，雙方便各自離去，張男直到返家後，清點只拿到2萬元，每捆僅上下各有1張真鈔，其餘均為玩具鈔，印有影視道具、練功券及玩具鈔票等字樣，才驚覺受騙上當，損失近1千萬元，趕緊抱著提袋飛奔警局報案。
2024年3月19日 · 警方帶回賭場負責人張男、荷官及男、女賭客共68人，並查扣5億5000萬餘元的籌碼代幣及約100萬元的賭金，全案將張男等12人依刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦、賭客56人依社會秩序維護法裁處。
2022年11月9日 · 首頁 > 驚爆新聞線. 3年洗錢34億 彰警破獲博奕洗錢集團. 2022/11/09 14:47. 〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣警方偵查一起詐欺集團，循上游追查犯罪洗錢方式，赫然發現是透過購買線上博奕遊戲「包你發」、「聚寶online」等娛樂城遊戲之金幣匯兌新台幣洗錢，警方隨即成立專案小組調查，並於11月7日前往以李姓主嫌為首的洗錢機房，逮捕其與6名成員，經統計該集團在3年間，已匯兌不法金額約34億多元。 警方詢後依涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法賭博罪將李男等7人移送臺中地檢署偵辦。
