搜尋結果
2023年4月17日 · 2023/04/17 12:14. 〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名28歲顏姓男子本月10日前往新北市汐止區超商ATM欲領取普發現金6000元時發現無法領取，撥打客服專線後才知道款項已被人登記於某不明之銀行帳戶，驚覺個資可能遭冒用登記，趕緊報警求助。 警方查出，顏男曾透過網路借貸因此個資外洩，循登記的帳戶揪出幕後盜用個資的姚女及王男，並依涉犯詐欺、個人資料保護法等罪，將2人移送法辦。 基隆市警三分局偵查隊受理報案後，隔日就發函給登記的彰化銀行，確認款項因與登記者戶名不符，並未發款，因此顏男的6000元並未被領走。 警方循線調查發現，該帳戶登記在彰化縣一名王姓男子名下，隨即報請彰化地檢署檢察官陳鼎文指揮，會同當地警方前往查緝。
2024年1月29日 · 2024/01/29 15:45. 〔記者陸運鋒／台北報導〕以新北市新店區在地角頭為首的31歲古定北等人，設立網路銀行「機動轉帳水房」，將被害人投資遭詐騙款項，經過層層轉出或兌換外幣至境外洗錢，案經刑事警察局溯源鎖定，上周持搜索票、拘票逮捕古嫌等5人送辦。 刑事局調查，已退休的王姓及張姓被害人，去年10月至今年1月落入投資詐騙陷阱，3個多月陸續匯入2千萬元至對方人頭或企業名義所申請的指定帳戶，造成王損失1千5百萬元、張損失5百萬元。 警方追查，有妨害自由、詐欺、毒品等前科的古嫌等人，先透過熟識的通訊行購買移工所使用過的電話卡，登入網路銀行後，再使用公司名義設置人頭帳戶，將被害人遭詐款項兌換成外幣後轉匯，最後將贓款轉帳至香港境外金融帳戶進行洗錢，層層轉匯增加警方查緝困難度。
2023年4月17日 · 在地方小有名氣的彰化縣王姓角頭，嫌黑幫傳統暴力討債削太慢，籌組詐團，先拘禁豬仔當人頭帳戶，再假冒網紅「股市女王蘇麗芬」名義，以假投資手法詐騙民眾，光一年就狂削高達6千萬元，案經刑事局中部打擊犯罪中心循線查緝瓦解，逮捕王嫌等9人，訊後依詐欺等罪嫌送辦。刑事局中打第三隊 ...
2024年4月5日 · 2024/04/05 09:40. 〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名賴姓女子要翻新離島老家，竟網搜個人工程行未現場估價，就要匯款240萬元修繕，行員發現匯款帳號非工程行攔阻未果，警方直言「寧可被妳罵，也不願妳被騙」，賴女才打消匯款念頭。 警方調查，賴姓女子（44歲）前天到銀行提領現金240萬元，女行員關心現金做何使用？ 賴女稱要修繕離島老家使用，細節卻含糊不清，行員發現匯款帳戶並非工程行，攔阻賴女不聽，擔心賴女受騙，通報鳳山警分局成功派出所警員到場。 警員廖裕宏、何錦軒關心賴女是否有簽訂契約，或設計公司是否有執業登記？ 賴女告知單純從網路找到個人工程行，仍堅持要匯款，警方勸說修繕未現場估價怎能報價240萬元？ 工程款應依施作進度分批付款。
2023年11月8日 · 台中市陳姓妙齡女子在網路看到化妝品兼職廣告訊息，進而與對方相互加LINE，對方稱以日租2500元代價，租用蝦皮帳號及網銀帳戶協助公司商品上架，陳女不疑提供掉入詐團陷阱，前天接獲通知到銀行欲領光帳戶內90萬元贓款時，雖被警方和銀行及時遏阻 ...
2024年4月8日 · 2024/04/08 17:13. 〔記者許國楨／台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」，因勾掛詐團涉洗錢被查獲，檢方今天也依詐欺等罪，起訴創辦人潘奕彰等7人，但潘嫌等人用來詐騙被害人的虛擬貨幣交易錢包「Alfred Wallet（阿福錢包）」，因共犯系統管理員已在今年初潛逃國外，並遠端關閉，恐影響被害人權益，檢警正設法追緝中。 國內前三大的「ACE王牌交易所」，由男子潘奕彰（39歲）在2018年間創辦，今年初涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團，利用話術誘騙投資人買幣，以場外交易套取大量現金，再利用虛擬貨幣掩護洗錢，不法獲利逾數億元，台北檢警今年初兵分15路搜索，拘提潘奕彰及共犯多人到案，北檢檢察官訊後聲押潘嫌禁見，震撼幣圈。
2024年1月23日 · 北斗派出所警方指出，被害者李男、張男及王男3人欲投資股票，結果聽信網路詐騙集團所設下的投資圈套，從去年12月至今年1月期間，分別陸續匯款200萬、102萬5000元及30萬元不等，後來詐騙集團食髓知味，以需再支付規費或操作高槓桿可以獲利更快方式
