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2024年4月8日 · 國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」，因勾掛詐團涉洗錢被查獲，檢方今天也依詐欺等罪，起訴創辦人潘奕彰等7人，但潘嫌等人用來詐騙被害人的虛擬貨幣交易錢包「Alfred Wallet（阿福錢包）」，因共犯系統管理員已在今年初潛逃國外，並遠端關閉，恐影響被害人權益，檢警正設法追緝中。 國內前三大的「ACE王牌交易所」，由男子潘奕彰（39歲）在2018年間創辦，今年初涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團，利用話術誘騙投資人買幣，以場外交易套取大量現金，再利用虛擬貨幣掩護洗錢，不法獲利逾數億元，台北檢警今年初兵分15路搜索，拘提潘奕彰及共犯多人到案，北檢檢察官訊後聲押潘嫌禁見，震撼幣圈。
2024年4月8日 · 〔記者許國楨／台中報導〕「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商，年初爆發詐騙案，潘姓創辦人收押；台中警方進一步追查發現，該交易所透過「Alfred Wallet」（阿福錢包）、「A+CARD」販售泰達幣，以合法掩護非法，勾結假投資詐團洗錢不法金流高達330億元，經多波搜索共逮捕26名嫌犯，其中6人收押，檢方也在今（8）日偵結起訴，法院接押。 台中市刑大打詐中心前年底破獲1起假幣商詐欺集團案後，發現不法集團開始轉往聲稱合法的實體店家發展，其中多家實體門市涉詐，共同點均為使用儲值卡「A+CARD」及俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」，並與國內知名的虛擬幣商王牌數位創新股份公司（王牌交易所）密切相關，報請台中地檢署檢察官張富鈞、洪佳業指揮偵辦。
2024年4月22日 · 〔記者王善嬿／嘉義報導〕住高雄市的25歲陳姓男子，4月10日凌晨帶著200萬元現金，與樓姓男子等人相約面交U幣（泰達幣），不料竟被樓男等人噴辣椒水等致重傷，並搶走現金，陳男送醫急救至21日不治死亡；警方陸續逮獲涉案樓男等5人移送嘉義地檢署
2024年3月31日 · 〔記者廖雪茹／新竹報導〕46歲彭姓男子把自己當作「蜘蛛人」，翻牆侵入商店和住家行竊，得手的贓款連同毒品和吸食器，一併放進「鬼滅之刃」的錢包，犯案過程還刻意將外套蓋在頭上，不讓監視器拍下他的真面目；不過，彭男的舉動仍躲不過員警銳利的鷹眼，埋伏等到他回家時將其查緝到案，全案移請新竹地檢署偵辦。 新竹縣竹北警分局表示，3月25、26日一連2天，陸續接獲洗衣店和住家報案遭竊。 業者表示店內兌幣機及儲值機內零錢短少，經調閱監視器發現遭人打開竊走裡面金錢，共計損失9000元。 而住家遭竊的民眾，一早起床，驚見屋內似乎有被翻動過痕跡，一查發現大門居然變成未上鎖狀態，趕緊檢視屋內財物，價值物品及現金遭竊，共計損失1萬3千多元。
2024年2月7日 · 高雄一名張姓男子網售虛擬泰達幣，引來詐騙集團交易，雙方於前金區一間超商面交，鄭姓車手以提袋裝滿千萬玩具鈔，每捆上下各放1張真鈔，佯裝剛從銀行提領，騙過張男以為千萬真鈔，匯了30萬5064顆泰達幣到對方電子錢包，張男返家才驚覺被騙，清點只拿到2萬元，損失近1千萬元報警，高雄市刑警大隊循線逮獲鄭男，警訊後將他依詐欺罪嫌依法送辦，全案擴大偵辦中。 警方調查，張姓男子自稱是虛擬貨幣商，於網路販售泰達幣，以Telegram暱稱「大軍」為首的詐欺集團，利用虛擬貨幣交易隱匿特性，佯裝買家向張男購買30萬5064顆泰達幣，並以10萬元為代價，唆使鄭姓車手赴約面交。
2023年8月31日 · 保三總隊今表示，K9 ESD偵測犬為一種新型偵測電子產品警犬，能嗅聞電子產品儲存裝置上的化學塗料「三苯基氧化膦」，像是SD卡、手機、硬碟、隨身碟，甚至連虛擬貨幣冷錢包都能偵測。 保三總隊指出，由於大多數犯罪事證，都脫不了電磁證據，此警犬能在現場搜尋藏匿數位證物，對於搜索犯罪現場數位證據是一大利器，而目前亞洲僅3隻K9 ESD偵測犬，分別為台灣、泰國及馬來西亞警方。 保三總隊說，2名領犬員在7月31日至8月11日，至美國印第安納波利斯與美國及馬來西亞等地與警方一同受訓，培養領犬員和警犬之間的默契與互信，領犬員與Wafer一同結訓通過檢定，並獲K9 ESD偵測犬暨領犬員合格證書。
2024年2月6日 · 2024/02/06 10:52. 〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄李姓老翁（73歲）1月初將82萬元退休金「投資加密貨幣」，才1個月帳面就翻了近27倍變成2245萬元，讓李翁相當開心，也想趁過年前出金，卻被告知要繳2%約45萬元的驗證金，李翁向家人借款，家人察覺遭詐報警，警方昨天（5日）埋伏在雙方面交時逮捕未成年的陳姓車手（17歲）。 三民二分局鼎金所指出，李翁1月初入投資加密貨幣群組，分析師聲稱開發出AI代操神器，標榜APP可自動投資，李翁心動，遂將82萬元退休金交給幣商，短短1個月帳面就變成2245萬元，但近日要出金時，對方告知要提供2%驗證金，欲向家人借錢時才被告知恐是遇上投資詐騙，李翁這才驚覺。
