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位於新北市中和區的黃金盤商「理想金國際有限公司」涉嫌替至少3個假投資詐騙集團洗錢,刑事局偵七大隊追查發現竹聯幫弘仁會詐團水房成員,透過人頭帳戶將贓款匯到黃金盤商帳戶,再透過該公司締造假的買賣契約,理想金公司抽成11%後,將洗淨的現金交給詐團。警方蒐證數月,日前執行5波行動,拘提、約談3個詐團水房負責人、理想金楊姓老闆共16人。
三立新聞網
3 天前
中天新聞網 via Yahoo奇摩新聞
影/竹聯幫弘仁會詐團勾結黃金盤商 贓款買賣黃金洗錢獲利3千萬
TVBS新聞網 via Yahoo奇摩新聞
黃金盤商聯合弘仁會組詐團 20嫌洗錢3千萬
聯合新聞網
弘仁會39人涉「飆股詐騙」 刑事局南打中心跨4縣市逮人
6 天前
FTNN新聞網 via Yahoo奇摩新聞
金價飆漲!竹聯幫弘仁會串黃金盤商敲詐 半年進帳8000萬
三立新聞網 setn.com via Yahoo奇摩新聞
竹聯幫和堂勾串公益團體吞善款養小弟 正、副會長落網堂口被剿滅
2 天前
自由時報電子報
詐團也瘋黃金/弘仁會勾結盤商洗錢8千萬
中時電子報
假證件粗糙收據騙走1300萬元 弘仁會成員涉詐!南打跨縣市逮39人 - 社會
中央社 via Yahoo奇摩新聞
竹聯幫弘仁會成員以假投資詐騙 刑事局逮39人
(中央社記者洪學廣高雄24日電)竹聯幫弘仁會成員以「鼎盛」公司誘使投資詐騙,刑事局從去年10月至今年4月陸續在全台4地逮獲林姓嫌犯等39人,查扣贓款約1853萬元,依詐欺等罪送辦。
CTWANT via Yahoo奇摩新聞
弘仁會成員組水房勾黃金盤商 洗錢8千萬!警逮20人
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