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小. 中. 大. 銀樓業防制洗錢與打擊資恐FAQ. 全部 涵蓋範圍及應配合遵守之規定 確認客戶身分與留存紀錄程序 交易申報與通報程序 其他應遵循事項 罰則. 1.銀樓業的涵蓋範圍為何？ 2.是不是只有參加金銀珠寶商業同業公會的會員才要被規範？ 3.銀樓業防制洗錢及打擊資恐要遵守哪些法令？ 4.銀樓業要如何防制洗錢及打擊資恐？ 5.在甚麼時候需要確認客戶身分與留存客戶身分資料及交易紀錄？ 6.要如何確認客戶身分？ 7.要如何留存客戶身分資料及交易紀錄？ 8.對於持續進行交易的客戶，是不是在每次從事須確認客戶身分之交易時，均應一再確認客戶身分？ 9.是否有應婉拒進行交易的情況？ 10.在執行確認客戶身分時，有沒有需要加強審查的情況？ 11.何謂高風險情形？ 12.什麼是「重要政治性職務之人」？
一般防蚊商品應依據商品標示法第10條規定解釋令之補充說明一案。 （一）本商品無法預防登革熱等疾病：倘一般防蚊商品之標示或說明內容未出現「預防登革熱」或「預防疾病」之文字即可。 （二）使用之有效時間：業者依其專業能力對其產品進行檢測，再依檢測結果對該產品進行標示即可。 （三）不適用於何種年齡之嬰幼兒及不適用於何種敏感性肌膚：業者依其專業能力及產品特性進行標示即可。 （經濟部105年7月15日經商字第10502419790號函）。 ※為提供使用者有文書軟體選擇的權利，本文件為ODF開放文件格式，建議您安裝免費開源軟體 ( http://zh-tw.libreoffice.org/download/libreoffice-still/ )或以您慣用的軟體開啟文件。 :::
銀樓業如何防制洗錢與打擊資恐(1) 施行及申報辦法 適用對象—銀樓業定義與 範圍(第二條) 被規範防制洗錢與打擊資 恐之交易(風險較高者) 確認客戶身分與留存紀錄 程序(第四、五條) 交易申報或通報程序-現金交易達新臺幣五十萬(第四條) -疑似洗錢交易(第七條)
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答：. 公司所營事業係依經濟部「公司行號及有限合夥營業項目代碼表」所定細類之代碼登記，其代碼尾碼只要是「1」，是屬於許可業務，營業項目若無登記，則為不可以經營的。. 如「C802041西藥製造業」等。. 法律禁止的業務不可經營，如「賭博」、「娼妓 ...
洗錢防制及打擊資恐之教育訓練。 前項教育訓練，主管機關應每年至少辦理一次。 第一項教育訓練，主管機關得自行或委託專業機構辦理。 第 十 條 主管機關應綜合特定財團法人之風險評估內容及其他必要 資訊，適時公開態樣或指引報告。
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