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2024年2月24日 · 小熊再向林女表示有購置礦機經營雲端挖礦,遊說林女將虛擬貨幣給他操作挖礦,林女遂將自己的泰達幣全數匯至小熊指定錢包,直到今年1月中旬,林女向友人分享虛擬貨幣投資經驗及小熊照片,才發現小熊冒用韓國網紅照片,質問小熊卻遭到封鎖,痛失30多萬顆泰達幣。...
2023年12月15日 · 天道盟太陽會成員27歲孫姓男子,涉嫌在大台北地區開設3家從事虛擬貨幣買賣的實體門市餐食店,暗中卻與假投資詐團合作,誘騙被害人至店內購買投資「泰達幣」,再偷偷轉至詐團的電子錢包協助洗錢。 刑事局首度破獲這種犯罪手法,逮捕孫嫌與旗下員工等10人送辦,初估短短8個多月內,至少有110人受騙,總財損逾2億元。...
2023年3月13日 · 法務部行政執行署花蓮分署下月將舉行聯合拍賣,這次競標物中,竟首次出現於虛擬貨幣市場屬於穩定幣的「泰達幣」(USDT),且數量多達2萬6150多顆,估計共可兌換78.4萬台幣! 花蓮分署表示,泰達幣存放於俗稱「冷錢包」的加密USB隨身硬碟內,得標後將解密轉入得標者的電腦中完成交易。...
2023年7月17日 · 55歲吳姓婦人誤信網路投資泰達幣訊息,5月底起陸續面交給詐騙集團成員超過1500萬,吳婦想獲利出金,詐團卻稱帳戶被凍結無法出金,吳婦驚覺遭詐。 後配合警方,誘出取款的王姓車手,警方在王身上搜出毒品、虛擬通貨交易客戶聲明書等證物,警詢後依詐欺、毒品罪移送法辦。...
2023年4月11日 · 花蓮地檢署日前偵辦周姓被告涉犯《洗錢防制法》等案,查扣犯罪所得虛擬貨幣「泰達幣(USDT)」2萬6150.1666顆,存放俗稱「冷錢包」的加密USB隨身硬碟裡,囑託執行署花蓮分署於今天變價拍賣,起標價為70萬元,因這項.
2023年4月25日 · 中國時報. 洪榮志 、 羅亦晽. 行政執行署花蓮分署4月11日已先舉辦聯合拍賣,2.6萬顆虛擬貨幣「泰達幣」最後以81.6萬元賣出。 (行政執行署花蓮分署提供/羅亦晽花蓮傳真) 字級設定: 小 中 大 特....
2023年10月30日 · 李女等人將詐騙款項兌換成泰達幣,再假借幣商名義,以場外交易模式將泰達幣提領至境外上游詐欺集團之錢包地址,藉此從中賺取大量報酬,甚至為製造偵查斷點,竟然還偽造買賣雙方對話紀錄。 為了躲避檢警查緝,李女還製造假的交易紀錄,營造確實有人向她購買泰達幣假象,以此手法矇混過關,獲得7次不起訴處分。...