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2018年1月6日 · 刑事局統計,去年三月起,全台警察機關破獲就七件吸金案,財損高達三億四千多萬元;調查局去年偵辦的快取寶被控吸金跳票案,快取寶負責人孫岳澤夫婦涉嫌詐欺及違法吸金百億餘元,人已潛逃出境。
蔣忠義指出,此案是因鉅眾還未倒閉產生擠兌,會員還在領取利息,所以找不到被害人,但手法明確是吸金行為,法官認定這是民間合會,此部分檢方不能認同。
違法吸金逾7億 思鎧集團16人起訴. 思鎧數位集團(SKY BEENZ)在台負責人林瑞基,對外宣稱公司在菲律賓經營合法賭場,獲利可觀,並打著「投資35萬元可獲利60萬元」口號招攬會員,吸金逾7億元卻發不出錢,今被新北地檢署依違反銀行法、多層次傳銷法和詐欺罪 ...
台中地檢署主任檢察官許萬相說,中部地區互助會吸金案頻傳,主因在鉅眾集團總裁葉信村吸金800億被判有罪,但匯智集團總裁謝博隆卻獲判無罪,相關業者乘虛而入;檢方強調以互助會吸金保證獲紅利,與存、放款業務有關,即違反銀行法。
2021年8月7日 · 聚易起公司2017年爆發 吸金 案,綽號「行銷戰神」在台負責人陳彥豪,與亞洲區負責人劉益均佯稱公司經營娛樂、互聯網,打出高報酬、虛擬股票只漲不賠話術,吸金1900萬害不少投資人慘賠, 桃園 地院依銀行法判陳、劉5年、4年8月,其餘3名同夥依 ...
高等法院今續行準備程序,她抱怨「一審判得比殺人犯還重」,對她不公平。. 李珍妮與吳春臺曾為情侶,李婦2004開設冠明光電公司,2008年想轉經營服飾業、擴公司規模,她邀吳春臺投資冠明,吳7月8日馬上匯款1千萬元到冠明公司帳戶,成持有1百萬股的股東 ...
檢方認為,陳建安等所為明顯觸犯銀行法的非銀行經營收受存款業務罪嫌,變相違法吸金,若繼續存在可能引發仿效風潮,因此對兄弟二人均具體求處十年重刑、併科一億元罰金。