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2021年8月15日 · 2021/08/15 13:51. 〔記者王冠仁／台北報導〕7旬陳姓老婦接到詐騙集團假扮的「期貨商」來電，對方聲稱股市交易熱絡，準備百萬金額入場「台期指」，就不需要繳交10萬多元的保證金。 陳跑到銀行領取120萬元，但行員發現異狀報警；員警了解事情始末後向陳勸說，陳一度指責員警理財觀念落後，但員警透過165反詐騙平台，查出近期有多筆類似詐騙案發生，陳這才大夢初醒。 警方調查，78歲陳姓婦人平時跟家人同住，但日前她家人外出上班、她獨自一人在家時，接到一名自稱是「期貨商」的推銷電話。 對方在電話中告訴她，近期台灣股市交易熱絡，大盤指數甚至一度衝到萬八，正是投資台期指的好時機；對方還說，為了鼓勵投資，現在只要進場金額超過1百萬元，就不用繳交10多萬元的保證金。
2023年1月19日 · 2023/01/19 22:59. 〔記者吳政峰／台北報導〕廖、黃、卓、邱、郭等5名男子，2014年間未經金管會許可，私下開設公司非法經營黃金期貨買賣，客戶需繳交每兩黃金1萬元的保證金才能下單。 高等法院認5人觸犯期貨交易法，19日分判6月到1年2月不等徒刑，其中3人無前科，獲得緩刑。 判決指出，廖男等5人2014年間開設公司，向他人推銷開戶，以非法經營黃金期貨槓桿保證金契約交易業務，還設計網路預定買賣約定書及佣金制度。 該公司先向香港購得黃金條塊做為標的物，客戶則將操作黃金槓桿保證金契約的保證金匯入公司帳戶，透過其自架網路平台下單，每兩黃金繳交1萬元保證金或每10公克繳交3千元保證金，選定滿意價位後下訂單買入，等到補足尾款後，自行選定提貨日期，亦可選定滿意價位後下訂單賣出。
2023年8月14日 · 2023/08/14 20:38. 〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日區一名67歲林姓男子，8月初在交友網站認識一名林姓女子，兩人相談甚歡，林女表示有高獲利的投資黃金期貨方案，慫恿林男匯款50萬到指定帳戶，林男不疑有他前往銀行匯款，所幸行員察覺有異通報警局，員警到場一問發現是詐騙老梗，告知相關案例讓林男恍然大悟，幸運保住50萬辛苦積蓄。 烏日分局烏日派出所日前下午3點接獲轄區花蓮第二信用合作社烏日分社行員報案稱，一名林姓男子在櫃台填寫匯款單，欲匯款50萬元，但詢問匯款用途卻支吾其詞，判斷林男可能遭詐騙，請員警到場協助。
2022年1月3日 · 〔記者姚岳宏／台北報導〕51歲郭姓女子自2018年起籌設「海匯國際集團」，標榜投資「外匯保證金」等期貨商品，以保證不會虧損、每月獲利 5%、換算年利率高達60%等話術為噱頭，招攬民眾投資，經查台灣至少有2萬名會員加入，如以最低投資金額1500美金計算 ，該集團至少已違法吸金3千萬美金，約合台幣9億元，警方長期蒐證，上月逮12人到案，正擴大追查資金流向。 刑事警察局偵七大隊接獲檢舉，得知非法籌設的「海匯國際集團」非法吸金，由於涉有糾紛，去年又改名為DRC公司，藉由「外匯保證金」商品做為投資標的，由郭女、陳男、吳女分別在台北市及台中市設立簡餐咖啡廳或租用高級辦公室，未經許可擅自經營期貨經理、顧問事業。
2018年9月27日 · 享悅財務顧問股份有限公司涉嫌以最高年息48%為利誘吸金，一年半吸金8000萬元，另又以「高額獲利」吸引民眾投資地下期貨，代操期貨交易保證金15億元，集團成員還在LINE群組PO出名車照炫富，新北地檢署昨依違反銀行法、期貨交易法約談集團楊姓負責人及其合夥人魯姓前女友、文姓操盤手等人，今凌晨訊後諭令魯女、文女各以100萬元交保、楊男限制住居。
2021年5月12日 · 鑫合國際有限公司被控經營地下期貨交易，以每季3000元至7500元不等金額收取會員，並違法給予投資建議及代操外匯保證金等業務，台北地檢署去年2月指揮調查局北部地區機動工作站，兵分7路搜索並約談包括該公司負責人周聖軒等7人，今依違反期貨交易法等罪將周聖軒等7人起訴。 檢調獲報，鑫合國際自2015年至2017年間，涉嫌經營地下期貨交易，透過臉書招攬會員，分成白銀及黃金會員，代操外匯保額金並給予投資建議，後來有入會會員因聽從投資建議，獲利卻未達預期或有虧損，憤而向檢調檢舉才曝光。
2018年1月31日 · 〔記者錢利忠／台北報導〕標榜黃金現貨買賣的標準金商公司，被檢舉違法經營地下期貨業務，自2014年至2016年2月間，該公司交易額已逾上億元；前年2月，台北地檢署發動搜索並約談該公司董事長李智昌等多人，今天依違反期貨交易法，將李智昌、副理兼營業二處處長廖柏凱、營業三處處長黃炳翔、前處長卓松達等4人起訴。 檢方調查，標準金商成立於2013年，以「SB標準黃金」為品牌商標，對外推售黃金現貨條塊零售及批發業務，業務行銷至日本、香港、台灣、馬來西亞及泰國等地。 該公司宣稱，被Finematal Asia指定為台灣授權代理商，行銷世界知名品牌「瑞士賀利氏」等貴金屬產品。
