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詐騙手法日新月異,提供以下常見詐騙樣態,請您小心留意以免受騙! 釣魚詐騙: 詐騙集團會偽裝成合法機構,通常是銀行、社交媒體網站、知名企業官網等,以降低使用者戒心,並發送虛假的電子郵件或訊息,試圖引誘受害者提供個人資訊(如身分證字號、出生年月日、手機門號等)、網路銀行代號密碼或信用卡號碼等敏感資訊。 投資詐騙: 藉由社群平台(Line、Facebook、Instagram) 以「投資賺錢為前提」,偽冒成專員聯繫投資者並宣稱擁有高回報的投資機會,被害人透過臨櫃匯款或網路轉帳投入資金,等被害人想要獲利出場時卻無法順利出金,詐騙集團藉此獲取不法所得。 另有些詐騙手法透過交友軟體,利用對方的信任,藉由各種需緊急籌措資金( 如結婚基金、家中突遇事故等) 為由,誘使對方匯款。 假冒檢警、公務機關詐騙:
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防範電話詐騙. 騙徒假冒海關及出入境事務廳騙取個人資料. 2017 年7 月20日,司法警察局接到澳門海關及治安警察局通報,近廿名市民向海關及出入境事務廳反映懷疑遇到電話詐騙,本局993報案熱線亦收到數宗類似舉報,現特別提醒市民要加強警覺性。 電話騙案過程: 事主手提電話接獲顯示為00的來電,當事主接聽後為語音訊息,內容為:“你有重要文件或郵件被海關( 或出入境事務廳) 扣留,如要了解詳情請按9 字”; 事主按9 字接通後,一名操普通話女子指示事主抄下地址(該地址為澳門海關或出入境事務廳的真實地址), 然後要求事主提供個人身份資料; 事主覺得來電有可疑後掛斷電話,沒有洩露任何個人資料。
A1:華南銀行辦理洗錢防制及打擊資恐措施絕對不是針對特定人士,而是因為現今絕大多數的犯罪者要能享有犯罪的不法利益,就必須透過洗錢的管道漂白贓款,為了要讓臺灣的金流更透明,金融秩序更好,需要全民配合一起協助阻止不法之徒得逞。 Q2:我是個人戶,我該提供哪些資料呢? A2:請您於更新資料時提供足以證明身分的證件,例如: 1、本國人的客戶,請您提供身分證。 2、非本國人的客戶,請您提供護照或居留證。 必要時,華南銀行會依情形向您徵求其他證明文件。 另外,建議您可先 向原開戶分行或本行客服中心(02)2181-0101確認應攜帶之資料。 Q3:我是公司戶,我該提供哪些資料呢? A3:請您提供這些證件: 1、股權證明文件(例如股東名冊、出資證明)。 2、信託契約(若您為信託之受託人時才要提供)。
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