搜尋結果
- 「人頭帳戶」指的是將自己擁有的金融帳戶,交付給詐騙集團使用。 過去詐騙集團可能會要求提供存摺、提款卡,現在甚至會要求提供網路銀行帳號,甚至要求去銀行臨櫃設定約定帳號。 人頭帳戶的所有人,實務上通常會被論以刑法第 339 條詐欺罪、洗錢防制法第 14 條一般洗錢罪的「幫助犯」,最高可分別處 5 年以下、7 年以下有期徒刑。
www.kandl.tw/article/2024/016/
其他人也問了
為何會被詐騙集團當成人頭帳戶洗錢?
被詐騙會被關嗎?
提供帳戶是詐欺嗎?
提供人頭帳戶犯法嗎?
2024年5月27日 · 被騙當人頭帳戶的處理流程看這邊! 人頭帳戶會被關嗎? 可能會有哪些刑責? 有機會無罪嗎? 人頭帳戶常見問題. 1. 人頭帳戶是什麼? 為什麼我會變人頭戶? (1) 人頭帳戶是什麼意思? 「人頭帳戶」是指被詐騙集團以各種方式收集或取得的他人帳戶,這些帳戶的擁有者通常並非詐騙集團的核心成員,而是無意中成為詐騙工具的普通人。 詐騙集團怎麼利用人頭帳戶? 接收詐騙款項. 詐騙集團會利用這些人頭帳戶來接收被害人的款項,使得資金流向複雜化,增加警方追查的難度。
2014年9月7日 · 帳戶被詐騙集團當成人頭帳戶使用,請務必向警方報案,並「務必」索取報案三聯單。 報案後,儘量保存並提供詐騙集團的相關資料給警方,例如聯繫的電話號碼、報紙求職廣告和日期、SKYPE、Line等網路通訊的記錄。 這一方面是先留下報案記錄以及初步的保存證據 [2] ,用來佐證自己確實沒有要幫助詐騙集團的意思;另一方面也是如果報案後警方破獲了詐騙集團,也可以傳喚詐騙集團的成員,說明當初怎麼騙人取得帳戶等等的情形,以此爭取無罪 [3] 。 不過有許多民眾反應警方會拒絕受理報案,目前聽過的說法有以下幾種: 還沒有被害人報警所以不能報案。 被害人報警了,你可能是犯罪嫌疑人,所以不能報案。 不用報案,直接用犯罪嫌疑人移送比較快。 星期六日警察也需要休息,星期一再來報案。
2024年4月15日 · 「人頭帳戶」通常是指詐騙集團以非法手段獲得的他人銀行帳戶。 這些帳戶的原始擁有者可能並不知情,他們的帳戶被用來進行非法活動,如資金轉移或洗錢。 詐騙集團通過各種方式騙取或收購這些帳戶,然後利用它們來欺騙其他被害人,將資金轉入這些帳戶後透過 車手 迅速提款。 (二)為什麼我會被當人頭帳戶? 人頭戶會怎麼樣? 帳戶成為人頭帳戶常見的三種情況: 第一種情況是出於借貸需求將帳戶交出,詐騙團體會以美化帳戶或創建金流為由,聲稱會請會計往帳戶內轉賬,並要求提供提款卡和密碼供其使用或幫助提取現金。 第二種是透過求職過程,如家庭代工或會計職位,將帳戶資料交給他人。 詐騙集團以各種藉口誘騙,例如聲稱需要帳戶聲請政府補助或便於轉發薪水等。
人頭戶是指詐騙集團為了匯兌不法資金,以租賃、買賣或詐騙等各種方式蒐集取得他人金融帳戶,並誘導被害人匯款至不知情第三人帳戶,等到被害金額匯入之後,詐騙集團會再派 車手 領取這些款項,隱藏資金去向逃避司法追查,讓警方更難以追查,來達到洗錢目的。 於是當警方接獲報警被害人報案時追查到這些帳戶,就會合理的懷疑這個帳號是詐騙集團的犯罪工具,並將提供帳戶之人視為詐騙集團一份子,認定有詐欺罪嫌疑,這個人頭戶也會被列為警示帳戶。 變成人頭戶的常見例子: 家庭代工材料費: 如果因材料費而被要求提供金融帳戶或是幫忙收受款項,建議要再多確認真實性,或是打電話與反詐騙專線165確認。
2022年2月11日 · 案例. 剛大學畢業的A因求職不順、缺錢花用,在網路上看到有關「出租帳戶賺錢」的廣告,聲稱只要提供自己沒有在用的帳戶,將提款卡及存摺交寄給「公司」作匯兌或節稅使用,就可以取得數千元的報酬。 A雖然知道天下沒有白吃的午餐,但因為急需用錢,最終仍決定出租帳戶。 後來A的帳戶真的是遭到詐騙集團利用作為收款帳戶,A因此遭警方逮捕。 這時A可能涉及哪些犯罪呢? 本文. 一、人頭帳戶與詐騙. 詐騙集團為了隱匿詐騙所得,同時增加檢警查緝的困難,會需要許多帳戶作為收取詐騙所得之用。 換句話說,「人頭帳戶」是詐騙集團不可或缺的重要工具之一。 而為了滿足這樣的需求,詐騙集團往往會利用各式各樣的方式來取得這些「人頭帳戶」,常見的方式包含:
「人頭帳戶」指的就是被詐騙集團以各種方式蒐集取得的他人帳戶。 這些帳戶的擁有者通常不是詐騙集團的重要人物,而可能是收購或騙來的,警方追查帳戶只能找到不知詳情的帳戶提供者,亦即「人頭」。 詐騙集團會騙被害人將錢匯入這些帳戶,之後再派人提領一空。 很多人會因為求職、貸款、信任親友等等的原因,交出自己的銀行帳戶及密碼;或是因為覺得方便而把存摺和密碼保存在一起,卻有一天不小心遺失。 很多人也以為,自己戶頭裡已經沒有什麼錢了,就算是交出去或遺失也沒什麼關係。 但大家千萬不要以為沒什麼,因為自己的帳戶說不定可能已經變成詐騙集團手中的「人頭帳戶」,而如果被害人報案,您就很有可能 被當作是「詐欺幫助犯」移送並判刑 。 我怎麼會變成「詐欺幫助犯」? 說到「詐欺罪」大家可能都可以理解。
2024年5月20日 · 「人頭帳戶」意思是指 被詐騙集團以收購、承租或欺騙等手段取得的銀行帳戶 。 詐騙集團會誘騙其他被害人匯款到人頭帳戶,以人頭帳戶隱藏金流的來源和去向,使檢警機關難以追查。 而提供人頭帳戶的人,就有可能因為帳戶提供給詐騙集團的行為,是幫助詐欺集團騙錢、洗錢,而涉犯詐欺罪、洗錢罪之幫助犯。 人頭帳戶需要什麼個資? 人頭帳戶需要密碼嗎? 要怎麼知道自己是否被詐騙集團騙取帳戶呢? 提供那些個資就會被當成人頭帳戶? 以下提供幾種常見類型供參考,避免民眾誤觸法網。