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  2. www.tdcc.com.tw › portal › zh洗錢防制-TDCC 臺灣集中保管結算所

    本公司係依洗錢防制法應辦理防制洗錢作業之金融機構，為落實客戶身分審查作業，於105年4月建置防制洗錢及打擊資恐查詢系統（AML/CFT系統）。 AML/CFT系統於105年11月開放外部單位申請使用，涵蓋依洗錢防制法規定應履行防制洗錢及打擊資恐義務之金融機構、指定之非金融事業或人員，節省其各別建置資料庫之成本，協助國家落實洗錢防制政策。 AML/CFT系統有助於提升應辦理洗錢防制單位辦理防制洗錢作業之意識及普及率，相關綜效亦獲得亞太洗錢防制組織（APG）於2018年對我國之第三輪相互實地評鑑肯認。 防制洗錢及打擊資恐查詢系統相關文件. 姓名檢核邏輯 (PDF) 檔案上傳與下載格式 (PDF) 印鑑卡 (金融事業專用) (PDF) 單位類別及受理窗口 (PDF)

  3. aml.tdcc.com.tw › AMLAMF › loginAMLAMF

    AMLAMF是一個防制洗錢及打擊資恐查詢系統，提供使用者即時、單筆或整批的查詢功能，並可查詢PEP、RCA、負面新聞等相關資訊。使用者需申請帳號並進行密碼管理，以確保資料安全。歡迎使用AMLAMF，了解更多防制洗錢的相關知識。

  4. www.tdcc.com.twTDCC 臺灣集中保管結算所

    前往前往防制洗錢及打擊資恐查詢網站 前往前往股務單位查核審查作業歷年常見缺失網站 前往前往基富通官網

  5. smart.tdcc.com.tw › attach › etraining洗錢防制查詢系統 - TDCC

    PowerPoint Presentation. 洗錢防制查詢系統. 臺灣集中保管結算所. 2017 年10月. 大綱. 壹、系統功能介紹. 貳、線上申請使用. 參、相關詢答事項. 壹、系統功能介紹. 洗錢防制作業三階段. 洗錢防制查詢系統資料庫內容. 洗錢防制查詢系統功能. 常見問題. 洗錢防制作業三階段. 視各產業、地域、客戶特性,回歸各使用單位處理. 2. 洗錢防制查詢系統資料庫內容. 目前本公司洗錢防制查詢系統採用美國. DOWJONES Risk & Compliance資料庫,該資料庫為多國知名金融機構所採用,資料內容約200萬筆。 壹、系統功能介紹. 2. 洗錢防制查詢系統資料庫內容(續) 黑名單. PEP. RCA. 負面新聞. 6. 3. 洗錢防制查詢系統功能.

  6. ctp.tdcc.com.tw › inq › reg已申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用單位註冊 - TDCC

    步驟一 建立使用單位基本資料. 請輸入防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用單位管理者帳號及密碼，確認使用單位資格. 管理者帳號. 管理者密碼. 顯示密碼. 確認帳號. 使用單位類型. 行業別. 使用單位代號. 所屬公會. 名稱. 統一編號或身分證號. 地址. 聯絡電話. 負責人姓名. 負責人身分證號. 非本國人本國人請輸入身分證號，外籍人士請輸入居留證號或護照號碼並勾選"非本國人" 總公司統編. 上一步 下一步. 【已申請防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用單位註冊】 步驟二 約定條款及個資告知聲明.

  7. aml.ciaa.org.tw洗錢防制查詢系統

    洗錢防制查詢系統是一個提供人壽保險業及其他金融機構查詢洗錢防制相關法規、態樣、申報及教育訓練等資訊的網站。透過本系統，使用者可以了解洗錢防制的重要性、責任與義務，並有效防範洗錢與資助恐怖主義的風險。

  8. ctp.tdcc.com.tw › inq › reg查詢平台註冊

    一、限已申請集保公司AML/CFT查詢系統之使用單位首次申請使用。 二、經濟部業已核定自110年1月1日起，使用本平臺查詢公司資料需支付相關費用，收費項目及費率基準，詳見 「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」收費基準 。 三、請輸入 貴單位防制洗錢及打擊資恐查詢系統管理者帳號及密碼，補足相關資料及確認使用單位資格。 四、註冊前請準備下列資料： 1.使用單位工商憑證、證期憑證、組織及團體憑證、機關政府憑證或負責人自然人憑證(五擇一)以備確認公司授權。 2.使用單位管理者及使用者之健保卡卡號，以備驗證輸入之統一編號正確性。 3.使用單位管理者及使用者其網際網路業者編配之固定IP位址。

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