洗錢防制新法/人頭、車手都難逃巨額求償
刑事局中部打擊犯罪中心破獲一個專替詐團提領贓款的洗錢集團,除查扣涉案人名下保時捷等名車、帳戶內現金,也追扣十一筆土地等財產,法界人士認為,該案除涉及已修正新增公布的《洗錢防制法》等,得面臨刑責及罰金外,擔任車手者也跑不掉,勢必要面對被害人的巨額求償。律師李學鏞表示,按此案情節而言,該集團成員除擔任人頭公司及帳戶的負責人,有的也兼任臨櫃領詐騙贓款洗錢,提供帳戶涉及去年六月修正後新增公布洗錢防制法第十五之二條,任何人無正當理由不得將帳戶...
自由時報電子報
5 天前