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2023年5月30日 · 日前檢調查出中國信託銀行有行員勾結詐騙集團，金管會30日開出大罰單指出，中國信託銀行有 3分行行員將特定帳戶每天轉帳金額額度調高，疑助詐騙集團操縱舞弊，由於這與過去行員監守自盜的舞弊案有所不同，因此重罰2000萬元。 調高限額後帳戶被列為警示帳戶，行員涉勾結詐騙集團....
2024年3月3日 · 中國信託銀行更善用海內外超過370處據點的優勢，提供完整跨境平臺服務，2023年全年獲利創下歷史新高，為臺灣最國際化的金融領導品牌。 其他人也在看. 中天新聞網 · 1 天前. 快訊/新北捷運頂溪站外男子遭砍！ 背部、腹部多處刀傷滿身是血...送醫急救中....
2023年5月30日 · 中國信託商業銀行日前有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢，遭檢調起訴，而金管會今（30）日通過裁罰處分案，認定中信銀有2大缺失，第一，對於確認客戶調高交易限額的合理性及真實性，未完善建立相關控管機制；第二，未完善建立員工行為監控及管理機制，因此宣布開罰中信銀行2000萬元。...
2023年5月5日 · 中國信託銀行女行員和詐騙集團勾串。 （非當事人／TVBS資料畫面） 在中信銀行工作的朱姓女行員遭詐團吸收，涉嫌協助詐團的人頭帳戶的每日轉帳額度調高，藉此讓詐團可以快速轉移贓款、掩飾不法資金流向，造成多名被害人損失3億3千餘萬元。 案經桃園地檢署指揮偵辦，日前先後逮捕朱女等22名嫌犯，今（5）日偵結，依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。...
2023年10月30日 · 中國信託宣布跟進！ 清「呆卡」銀行再+1 總影響卡數恐逾千萬張. 三立新聞網. 2023年10月30日. 財經中心／李采薇報導. 針對長時間無交易之信用卡，中國信託將祭出「清卡」政策。 （圖／資料照） 清理門戶再加一！...
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2023年12月29日 · （中央社記者葉臻桃園29日電）朱姓女子任職中國信託商業銀行時涉幫詐騙集團洗錢，桃檢起訴22人。 桃園地方法院 今天判處朱女有期徒刑6年6月，全案可上訴；桃園地院也認定中信銀涉有刑事責任，依法告發。 桃園地檢署5月間依涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等，起訴朱女、集團首腦林姓女子等22人，並建請法院從重量刑。...
2024年2月6日 · 金管會銀行局公布，中國信託商業銀行行員等3人非基於業務上需求，透過電腦系統私下查詢客戶個人資料，違反個資法第20條第1項規定，銀行局決議開罰中信銀12.5萬元。...
