Yahoo奇摩 網頁搜尋

登入

  1. 相關搜尋:

搜尋結果

  1. 頭條新聞

    檢視全部

  2. law.moj.gov.tw › LawClass › LawAll洗錢防制法-全國法規資料庫

    為防制洗錢，政府依互惠原則，得與外國政府、機構或國際組織簽訂防制洗錢之條約或協定。 對於外國政府、機構或國際組織請求我國協助之案件，除條約或協定另有規定者外，得基於互惠原則，提供第九條、第十條、第十二條受理申報或通報之資料及其調查 ...

  3. law.moj.gov.tw › LawClass › LawAll金融機構防制洗錢辦法-全國法規資料庫

    依該方法，金融機構對於較高風險情形應採取加強措施，對於較低風險情形，則可採取相對簡化措施，以有效分配資源，並以最適當且有效之方法，降低經其確認之洗錢及資恐風險。 第 3 條. 金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理： 一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。 二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分： （一）與客戶建立業務關係時。 （二）進行下列臨時性交易：

  4. www.moj.gov.tw › 2204/2795/2796 › 199403洗錢防制法子法3月1日正式上路 帳戶（號）功能至少5年停、限、關 ...

    2024年3月1日 · 打擊詐騙刻不容緩，本部前已責由臺灣高等檢察署與金融監督管理委員會（下稱金管會）、內政部警政署（下稱警政署）、經濟部、數位發展部、國家通訊傳播委員會等機關橫向聯繫整合打詐量能、執行打詐綱領，經警政署積極落實本法第15條之2，迄今已超過1萬

  5. mojlaw.moj.gov.tw › LawContent法務部-洗錢防制法 20230614 - moj.gov.tw

    歷史法規. 第 1 條. 為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之. 透明，強化國際合作，特制定本法。. 第 2 條. 本法所稱洗錢，指下列行為：. 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉. 或變更特定犯罪 ...

  6. law.fsc.gov.tw › LawContent金融監督管理委員會主管法規共用系統-法規內容-洗錢防制法

    立洗錢防制內部控制與稽核制度；其內容應包括下列事項： 一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序。 二、定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練。 三、指派專責人員負責協調監督第一款事項之執行。 四、備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告。

  7. www.mjib.gov.tw › mlpc洗錢防制處 - 法務部調查局洗錢防制處

    近期發現詐欺集團偽以配合亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG）調查洗錢行為名義，公告將清除臺灣所有用戶資料，要求用戶於指定時限前繳納數位資產之5%新臺幣作為驗證資金，俾交易所將用戶資產提幣出金至用戶個人銀行帳戶，逾期繳納將 ...

  8. www.amlo.moj.gov.tw行政院洗錢防制辦公室

    為因應亞太防制洗錢組織 (Asia/Pacific Group on Money Laundering ,APG)相互評鑑，行政院於2017年3月16日，在行政院層級成立「行政院洗錢防制辦公室」，透過專責辦公室之方式，培訓中央部會人員，並全... 行政院洗錢防制辦公室電子報訂閱，提供一週內的最新消息。.

  9. www.fsc.gov.tw › ch › home洗錢防制與打擊資恐專區-金融監督管理委員會全球資訊網

    產業風險評估簡介 (金管會) 洗錢防制法及相關規定問答集（金管會）. 銀行局防制洗錢及打擊資恐專區. 證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區. 保險業洗錢防制及打擊資恐專區. 檢查局防制洗錢及打擊資恐專區. 會計師防制洗錢及打擊資恐專區. 洗錢防制 ...

  10. www.ey.gov.tw › Page › 5A8A0CB5B41DA11E洗錢防制新制上路 (行政院全球資訊網-重要政策)

    因應洗錢防制新制上路，由行政院洗錢防制辦公室統籌推動各項新制宣導，督促修法進程與相互評鑑準備： (一) 提升全民防制洗錢意識 透過各類宣導，以強化國人反洗錢意識，消除洗防擾民疑慮，提高新法實施成效。 (二) 推動產業精進作為

  11. www.fsc.gov.tw › fckdowndoc洗錢防制法及相關規定問答集

    洗錢防制法及相關規定問答集. 金管會/106.6.5. Q1:什麼是洗錢?洗錢防制法為什麼規定金融機構必須進行確認客戶身分程序? 答:所謂洗錢,是指不法分子透過以不法所得(黑錢)購買資產、存入金融機構帳戶,或匯至第三人等方式,讓黑錢漂白,以逃避檢調機關追查的行為 ...

  1. 相關搜尋

    防制洗錢法申報公司防制洗錢法申報
    防制洗錢法應注意事項防制洗錢注意事項
    防制洗錢法 金融機構防制洗錢及打擊資恐查詢系統
  2. 其他人也搜尋了