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2024年4月16日 · CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導. 刑事局第二大隊日前獲報，李姓男子涉嫌開設人頭公司帳戶，然後收受詐欺集團騙取所得贓款存入「入金機」，之後銀行便會將錢轉入嫌犯申請的公司帳戶，嫌犯再將贓款換成虛擬貨幣後轉出，將贓款洗白成合法資金；初估不法金流超過8000萬元，而這也是首起以入金機為洗錢的犯罪類型。 刑事局二大隊第二隊隊長趙尚臻表示，上個月19號，警方在掌握嫌犯行蹤後，持搜索令前往搜索，現場逮捕包括主嫌在內共12名嫌犯，並查扣大型入金機、現金47萬餘元、手機、電腦、冷錢包、點鈔機等證物；經刑事裁定也扣押主嫌名下房屋1幢，全案訊後依詐欺、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌移送花蓮地檢偵辦。
2023年6月28日 · 2023-06-28. 王 聿瀠. 2024 CNEWS 侯友宜. 字級. 分享. CNEWS匯流新聞網記者 陳儀潔、韓羽婕、陳巧紜、王聿瀠 ／台北報導. #謝龍介 #金溥聰 #侯友宜. CNEWS匯流新聞網：https://reurl.cc/qd35LD. 訂閱CNEWS YT頻道：https://reurl.cc/kdQ1Xq. 按讚CNEWS FB：https://reurl.cc/20vZLa. 2024. CNEWS. 侯友宜. 闖NCC抗議被鎖門外 曾銘宗：下會期拒審通傳會預算. 口罩藏毒 43歲男內層夾藏安非他命被逮.
2023年7月11日 · 李 文成. 2024 CNEWS 侯友宜. 字級. 分享. CNEWS匯流新聞網記者 陳儀潔、李文成、王聿瀠、陳巧紜、盧柏璁、蔡霈韋／台北報導. #金溥聰 #郭台銘 #獨立參選. 📍完整直播連結. 【2023/7/11 踢批批開講／完整版】 🔗https://reurl.cc/EoY1gv. CNEWS匯流新聞網：https://reurl.cc/qd35LD. 訂閱CNEWS YT頻道：https://reurl.cc/kdQ1Xq. 按讚CNEWS FB：https://reurl.cc/20vZLa. 2024. CNEWS. 侯友宜. 本土猴痘+11「台北市占半數」 只打一劑疫苗保護力不夠！ 外役監條例修法 羅致政：大概12月底之前可以通過.
2020年2月12日 · 匯流新聞網記者何豪毅／台北報導. 「吹哨者」在媒體上有伸張正義的形象，但以台灣民間「江湖道義」的狹隘觀點，這些人都是「吃裡扒外」抓耙仔的負面評價，或許因為如此，不少揭弊者在曝光黑幕後吃盡各種暗箭苦頭，讓知情人士無不憤恨難平，也讓複雜又黑幕重重的社會角落充滿各種弊端。 去年9月下旬，永豐金發布重訊，資深副總經理張晉源處理美國子行－美國遠東國民銀行（FENB）交易案時，刻意隱匿實際出售資產內容，導致交易價格嚴重被低估，影響股東權益，張晉源涉違反《金控法》和《銀行法》，已依背信罪提告。 揭三寶超貸案何董坐牢 張晉源竟遭訴.
2023年12月19日 · 台北市刑事警察大隊破獲多層次傳銷詐騙集團，拘捕許姓主嫌及共犯共七人到案，查扣贓款新台幣約80餘萬元、工作機、金融存摺、投資文宣等。 北市刑大表示，許姓主嫌等人，打出「短期投資獲取高額暴利」的號召，招攬不特定民眾參加「投資說明會」，誘使進入假網站平台加入會員，再購買虛擬貨幣（泰達幣）至網站，或犯嫌所提供的電子錢包內（俗稱入金），以一泰達幣兌換一積分。 全案訊後移送台北地方檢察署偵辦。 北市刑大表示，以許姓主嫌為首詐騙集團，打出「短期投資獲取高額暴利」為號召，招攬被害人參加「投資說明會」，再誘使進入假網站平台加入會員，購買虛擬貨幣至網站或犯嫌所提供的電子錢包內（俗稱入金）。
2017年11月17日 · 匯流新聞網記者王少筠／綜合報導. （原發稿時間：11月16日22:00，最後更新：11月17日08:50） 慶富案愈演愈烈，原在綠營操作下直攻當時執政的馬英九團隊，沒想到峰迴路轉，火燒自己人。 在高雄市海洋局長王端仁請辭後，更有周刊爆料，2014年慶富公司與海軍簽約建獵雷艦之初，若非高雄銀行「背書」，聯貸主辦行一銀原因慶富無足夠財力證明不願借貸；而高銀最大股東正為高雄市政府，包括副市長許立明、前金管會主委李瑞倉（時任高市府祕書長）等均曾擔任常務董事。 去年9月底，慶富少東陳偉志與時任新南向辦公室主任的黃志芳在總統府會面後，海軍隨即同意，提前給付獵雷艦第3期款項24億元。 儘管提前撥款與流用其他項目款項並未違法，但依據造艦合約，軍方並沒有義務配合。
2023年7月10日 · CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導. 台灣成為詐騙王國，政府「扮演要角」，基層檢察官根據辦案經驗，認證政府與犯罪集團有一條「完美的縱容與聯手管道」，飆諷NCC、金管會、數位部，是政府打詐不力縱容詐騙的三大戰犯。 民眾黨籍立委邱臣遠表示，其中NCC疏於監理職責，未積極管制電信業者浮濫出售門號，造成人頭門號橫行；而詐騙集團利用二類電信審核鬆散且可批量申辦的漏洞，順利得手數千門號，輕易通過手機門號驗證，濫發詐騙簡訊；再經由電子支付 (金管會經管)或第三方支付 (數發部經管)從事金融犯罪。
