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2023年6月20日 · 詐騙集團 在 馬來西亞 設機房，以雇用「家庭代工」騙人上當，再聲稱可以破解博弈網站，短期有10倍獲利，約300名台灣人受騙。 刑事局與當地警方聯手，破獲在吉隆坡某高級社區大樓的機房，逮捕10名成員，其中主嫌許姓、李姓2男子回台後落網。...
2020年8月18日 · 刑事局偵破「馬來西亞ANB＆M101」吸金集團，經台北地檢署擴大偵辦，又查出該集團自2017年7月即對外佯稱投資馬來西亞房地產，吸金1.3億餘元，因此北檢繼起訴張姓、李姓等5名主嫌後，又查出尚有孟姓共犯等4人吸金千萬元，今依違反《銀行法》追加起訴孟女4人。...
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據桃園地檢署發出的新聞稿指出： MBI 把整體投資計劃設計得非常複雜，使得大眾難以搞懂其中規則，僅需記得「拉夠越多人，越賺」；其背後重點推行的「下線獎金制度」，確保了底層將有源源不絕的大量新人加入、保證金字塔模式高層的利益。 延伸閱讀：台灣又一資金盤跑路？比特幣搬磚套利 ENai 稱遭駭客攻擊，外傳恐已捲款潛逃
根據台灣臺中地方檢察署 2016 年表示，MFC Club 在台灣有五至六條線由不同上線經營。當年，其在台灣就曾被檢調查獲其中一線－以戴通明為首，當時吸金金額已達 10 億元。 而方才提到，馬來西亞 MBI 集團早已在國際間聲名狼藉，其在中國、馬來西亞都有規模驚人的受害者。其投資人多為五、六十歲之中老年長者，無論家人如何勸阻，都無法阻止這些受害者捧著大把大把的鈔票、積蓄加碼投入。 2017 年開始，中國警方和馬來西亞警方相繼對 MBI 展開查緝行動。 2017 年在馬來西亞當地取締 MBI 集團金字塔傳銷行動中，有 90 多個戶頭、超過上億資金被凍結，MBI 創辦集團人張譽發本人也被警方扣押；2017 年 11 月，上海公安機關破獲 MBI 集團涉嫌組織、領導傳銷活動案，逮部 40 多名犯罪...
想富之心人人都有，但當看到好的過頭的利益時，投資人還是應該審慎思考「利益從何而來」。 傳銷手法無論如何變化都離不開拉下線、層層分潤這些遊戲規則，所以只要保持清醒、摒棄貪婪、不心存僥倖自己不是最後一隻老鼠，就能逃過詐騙魔爪。
2024年3月27日 · 一個國際詐騙集團盜用美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）名義，在馬來西亞設下大本營及布下投資騙局，以每周可獲10%回酬來誘騙民眾投資。 當地警方接獲台灣籍受騙者報案後，當天就率隊上門搗毀該基地，一共逮捕19名本地和中國籍男女！...
2019年7月10日 · 男子李牧耘涉等5人嫌籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，誆稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩是合作夥伴，投資房地產年報酬率可達348％，騙160名被害人投資逾1.3億元，台北地檢署今偵結，依詐欺、洗錢罪、違反銀行法、電子支付機構管理條例罪起訴5人。 檢警調查，具有金融科技（fintech）背景的李牧耘，熟悉如何運用科技讓金融服務變得更有效率，卻不用於正途，而是籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團，對外宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩合作，找來張弘毅充當「台灣負責人」，李自己則經手所有資金，利用海外OBU帳戶移轉資金，匯往共犯高全祿在德意志銀行新加坡分行設立的帳戶，規避查緝。
2023年10月11日 · 馬來西亞詐騙案頻傳，大馬警方昨天破獲以投資加密貨幣為幌子的詐騙集團，逮捕9名犯罪嫌疑人。 警方初步調查指出，犯罪集團詐騙目標主要為台灣人和香港人。 大馬警方今天公告說，雪蘭莪州蕉賴（Cheras）警方聯合吉隆坡警察總部，昨天下午突襲搗破一個加密貨幣投資詐騙集團，分別逮捕7名外籍男子、1名外籍女子與1名大馬本地女子。...
2023年9月26日 · 投資騙局｜馬來西亞網絡詐騙爆發 今年已拘1.5萬人. 撰文：聯合早報. 出版： 2023-09-26 13:00 更新：2023-09-26 13:00. 10. 馬來西亞警方今年接獲的商業詐騙投報中，有一半以上是網絡詐騙，這一趨勢令人擔憂。 馬國全國副總警長阿育漢周一（25日）出席商業罪案調查部的會議時坦言，人工智能的發展讓不法之徒的詐騙手法越來越高明，也給警方的偵查工作帶來巨大挑戰。 阿育漢也透露，商業罪案調查部在今年1月至8月共展開了1萬4046次行動，逮捕了1萬5786人，其中9898人已被提控。 過去八個月，警方也進行了8863次有關網絡詐騙的宣導活動，以提高民眾在網絡安全方面的意識。 馬國證監會主席阿旺阿迪今年5月下旬指出，投資詐騙已到了令人擔憂的地步。
