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2024年5月15日 · <選交易商 就用天眼 規避風險> 今年1月，由於不少投資人來信詢問 MultiBank Group 大通金融集團 的評價，外匯天眼曾發布關於這家經紀商的測評文章供大家參考。 然而，最近我們收到用戶針對該平台的投訴，查證後發現市面上竟出現仿冒的詐騙平台。 根據受害者的分享，他是在某個交友APP認識一位香港網友，並且與對方加了LINE。 之後兩人偶然聊起與投資有關的話題，由於這位網友自稱是在台北的證券業上班，最近靠著做外匯波段交易賺了不少錢，並表示可以帶領他一起獲利，因此受害者先下載在幣安註冊帳戶並購買USDT，接著又點擊對方提供的連結安裝投資APP。
2024年4月10日 · 日前，我們發現一家名叫Hengtuo Finance的券商爆出交易糾紛，疑似為詐騙平台，下面是相關的查詢與解析。 名稱：Hengtuo Finance. 註冊國家、地區：美國. 網址：https://www.hengtuomax.cc/index1.html. 信箱：noreply@hengtuofx.cc. 據了解，受害者是在今年初於社群平台上認識一位男網友，之後被對方邀請使用Hengtuo Finance投資，因此註冊帳戶並入金5885USDT，還獲得1萬USDT贊助。 然而，有次她嘗試向平台申請出金，卻被告知帳戶有第三方資金介入而有風險，必須在期限內繳納3000USDT保證金。 她覺得情況不太對勁，上網查詢後才發現自己碰到了假投資詐騙。
2024年4月19日 · 黑平台Hengtuo Finance詐騙 - 分析討論區. 外匯天眼. 樓主・ 14 天之前. 黑平台Hengtuo Finance詐騙手法揭密：誆稱跟單操作黃金輕鬆賺，指控洗錢凍結帳戶拒出金. 4/10，外匯天眼曾發布「 Hengtuo Finance遭控為詐騙黑平台，網站已被165全民防騙網封鎖 」這篇文章，提醒大家該交易商已經出現受害者，並且網站已被刑事警察局封鎖。 今天我們要進一步揭露其詳細的犯罪經過與詐騙手法。 根據受害者的分享，一開始她是在社群平台IG上被陌生網友搭訕，由於對方態度相當積極，兩人在聊了一陣子後便交換了LINE，之後彼此互動也都很正常，關係也愈來愈好。 在一次閒聊中，這位網友突然聊起投資話題，並表示可以帶領受害者做黃金交易賺外快，提升她的生活品質。
據了解，受害者一開始是在網路上認識一位網友，原本互動都很正常，之後在一次聊天中，對方突然聊到自己最近有一個很不錯的投資管道，可以靠著槓桿趨勢交易輕鬆賺取高額利潤。 剛好受害者也有理財需求，於是點擊網友提供的連結下載APP，並且註冊成為Tradition Services Limited的會員。 這位網友一步步引導受害者完成身分認證、熟悉APP的操作介面，再介紹他與幣商認識，並建議至少購買2500美元。 受害者沒有多想，便按照指示買幣與入金，接著開始跟著網友做交易。 在網友的帶領下，受害者幾乎每次都成功跟上趨勢，果然靠著槓桿交賺到5萬多USDT，獲利 高達 本金的幾十倍。 他對此感到相當驚喜，完全沒有察覺自己已經落入詐騙集團的陷阱中。
拍賣平台推出一個拍賣品，參與者搶單買下後，平台將產品升值3%，並收取1.5%的服務費，讓搶單人員再掛拍出去，由其他參與者拍得上述產品。 由此往復，進行一輪又一輪的拍賣，每一輪的出售者都可以賺得1.5%左右的利益，同時，每一輪拍賣平台都能賺取1.5%的 ...
2024年4月17日 · 最後，外匯天眼要再次提醒大家，在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前，一定要記得先做好詐騙平台查詢工作，也就是透過外匯天眼APP確認平台的監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼實勘、整體評分，以此過濾掉有問題的黑平台及假券商，將被
警方為你揭穿“ 殺豬盤 ”詐騙套路 第一步：取得信任 詐騙分子在各大交友 APP 或 Facebook 尋找詐騙目標，通過 LINE、微信等社交軟體廣泛地結識受害人，然後與受害人頻繁聊天，交心交底，噓寒問暖，取得受害人的信任。 第二步：慫恿投資
