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      • 觸犯銀行法第二十九條第一項的罪，要依銀行法第一百二十五條第一項的罰則來處罰，這罰則的法定刑列有兩種：犯罪所得未達新臺幣一億元者，法定本刑為三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金；犯罪所得逾新臺幣一億元以上者，要處七年以上有期徒刑，犯罪情節重大者，可以量刑至十五年。
      www.moj.gov.tw/2204/2528/2547/2576/14944/

      操作匯兌，涉及洗錢與違反銀行法-法務部全球資訊網

  2. law.moj.gov.tw › LawClass › LawAll銀行法-全國法規資料庫

    銀行負責人或職員於接管處分書送達銀行時，應將銀行業務、財務有關之一切帳冊、文件、印章及財產等列表移交予接管人，並應將債權、債務有關之必要事項告知或應其要求為配合接管之必要行為；銀行負責人或職員對其就有關事項之查詢，不得拒絕答覆或為

    • 第 37 條

      銀行法 EN 法規類別： 行政 ＞ 金融監督管理委員會 ＞ 銀行 ...

    • 條號查詢

      銀行法 EN 法規類別： 行政 ＞ 金融監督管理委員會 ＞ 銀行 ...

    • Article Content

      Businesses which may be conducted by a Bank are as ...

    • 編章節

      銀行法 EN 法規類別： 行政 ＞ 金融監督管理委員會 ＞ 銀行 ...

    • 友善列印

      銀行辦理放款、開發信用狀或提供保證，其借款人、委任人或 ...

  3. law.moj.gov.tw › LawClass › LawParaDeatil銀行法-編章節條文-全國法規資料庫

    第 八 章 罰則. 第 125 條. 違反第二十九條第一項規定者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。. 其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下 ...

  4. law.banking.gov.tw › Chi › FLAW法條內容

    一、鑒於銀行負責人或職員為背信行為，對銀行之財產或其他利益所侵害法益甚大， 爰提高罰金刑度為新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。 其次，就銀行負責人或 職員背信之金融犯罪而言，行為人犯罪所得愈高，對金融秩序之危害通常愈大。

  5. law.banking.gov.tw › Chi › FLAW法條內容

    法條內容. 第 130 條. （違反放款或投資等之處罰）. 有下列情事之一者，處新臺幣一百萬元以上二千萬元以下罰鍰：. 一、違反中央銀行依第三十七條第二項、第四十條或依第一百二十三條準. 用第三十七條第二項、第四十條所為之規定而放款。. 二、違反 ...

  6. law.moj.gov.tw › LawClass › LawSingle銀行法§125-全國法規資料庫

    經營金融機構間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業，未經主管機關許可，而擅自營業者，依前項規定處罰。 法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。

  7. law.banking.gov.tw › Chi › FLAW法條內容

    為強化銀行遵循法令，達到嚇阻違法之效，兼顧金融市場發展，參酌德國、日本立法 例，與我國銀行規模、違規行為之嚴重程度及金融消費者保護法第三十條之一第二項 ，爰修正序文罰鍰上限，就銀行辦理利害關係人之授信或投資案，未依程序規定或超 逾限額者

  8. www.fsc.gov.tw › ch › home新聞稿-預告金管會涉及重大裁罰法令修正草案-金融監督管理委員會 ...

    2022年1月27日 · 預告金管會涉及重大裁罰法令修正草案. 金管會表示，因應近年金融法令已陸續提高罰鍰金額上限，例如銀行法第129條，由新臺幣（以下同）1,000萬元提高到5,000萬元，保險法第171條之1第4項，由600萬元提高到1,200萬元。. 金管會組織法第11條授權訂定的「金融監督 ...

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