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2024年2月24日 · 刑事局統計近日的詐欺案件，發現以虛擬貨幣為詐騙標的案件數，有顯著增加狀況。 因虛擬貨幣去中心化特性，造成追查不易，加上美國於2023年間已立法納管穩定幣別、2024年初美國證券交易委員會批准通過彼特幣現貨指數股票型基金等多種利多消息，使得民眾對虛擬貨幣投資趨之若鶩，反而成了詐騙集團的新標的。...
2022年3月30日 · 近期虛擬幣投資詐騙滿天飛，警方進行打詐掃黑，短短12天內一共偵破67件詐騙、逮到481名嫌犯，其中還查扣泰達幣近16萬顆，史上最大宗。 另外還有詐騙集團用郭台銘圖像謊稱「刑警身分」收購人頭帳戶，洗錢破億元。 警方攻堅詐騙機房，人贓俱獲。 除暴小組荷槍實彈，拿著機具破門攻堅。 敲破大門玻璃上前逮人，還在機房內找到績效板和交戰手冊，人贓俱獲。 員警：「趴著！...
2023年9月21日 · 虛擬資產交易平台「JPEX」近日被香港證監會（SFC）警告沒有獲證監會發牌，並且推廣手法涉及詐騙，消息一出引發熱議，甚至連台灣代言人陳零九都慘遭連累，讓他趕緊出面切割，並表示「全力配合調查」；而香港品牌大使張智霖今（21）日傳出被香港灣仔警總請去協助調查。 張智霖透過臉書發出聲明。 （圖／翻攝自張智霖臉書）...
2024年4月24日 · 刑事局第七大隊日前受理民眾假投資詐騙案件，全案向上過濾、分析金流及虛擬貨幣流向，鎖定以陳姓男子（多項詐欺前科）組成的詐團涉嫌重大，以加密貨幣後市可期等話術吸引被害人匯現金投資、或找來車手佯裝成幣商，將被害人約去便利商店面交、簽立泰達幣買賣契約。...
2024年4月8日 · 王牌交易所架設虛擬貨幣「阿福錢包系統」勾結詐欺集團洗錢330億元. 2024/04/08 10:11:00. 記者陳佳鈴／台中報導. 警方攻堅犯罪集團藏匿地點。 （圖／翻攝畫面） 臺中市政府警察局刑事警察大隊111年底破獲假幣商詐欺集團案後，發現不只假幣商時有所聞，不法集團開始轉往聲稱完成洗錢防制法法令遵循聲明之實體店家發展。...
2024年4月30日 · 檢調偵辦「ACE王牌交易所」虛擬貨幣詐騙案，追查發現超過1200人受害，詐騙不法金額高達22億餘元，洗錢金額高達20億餘元。 台北地檢署26日偵查終結，共起訴32人，包括交易所負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏，以及知名律師王晨桓等，分別被求處12年至20年不等有期徒刑。...
2022年3月1日 · 正妹騙投資虛擬幣吸金5千萬手法曝光！ 竹聯幫長堂堂主落網. 2022/03/01 16:43:00. 記者李依璇／台北報導. 王姓男子被刑事局逮捕。 （圖／翻攝畫面）...
