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搜尋結果
2023年8月28日 · 以李姓主嫌為首的吸金詐欺洗錢犯罪集團,利用設立42家蕯摩亞商人頭公司假冒外匯交易商,以保證獲利專案吸引民眾投資,自101年至111年5月間不法詐騙吸金金額約美金8億3293萬餘元,折合新台幣約249億8805萬餘元,台中地檢署指揮調查局新北、台南
2024年6月24日 · 邱姓男子利用臉書社團上刊登廣告及召開說明會等方式宣稱操作期貨,對外以年息12%至264%的高利吸金,2年就吸金4.6億餘元,後來付不出利息潛逃海外4年多,今年2月返國被逮歸案,台中地檢署今(24)日依違反期貨交易法之未經許可擅自經營期貨經理事業
2023年3月21日 · 匯款到國外驚覺被騙 黃金48小時完成2步驟有望追回. CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導. 跨境詐騙案件頻繁,偵辦這類案件又耗時較長,常於犯嫌到案時,詐欺款項已遭轉走,被害人財損難以復得。. 刑事局表示,詐騙被害款項追回首重時效,因跨國匯款涉及 ...
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2023年1月13日 · CNEWS匯流新聞網記者 陳弘志/台北報導. 內政部今 (13)日公布去 (111)年詐騙手法前3名,分別為「假網路拍賣」、「假投資」、「解除分期付款」,前兩名的報案件數甚至各超過6000件,受害人數眾多,提醒國人遇有任何可疑狀況,或是面對不熟悉的投資 ...
2022年11月4日 · CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導. 刑事局破獲地下匯兌、洗錢犯罪集團,日前循線在台北市、新北市、台中市等地,逮獲以杜姓嫌犯為主的集團成員共12人。 刑事局表示,現場查獲現金新台幣4284萬4000元、虛擬貨幣641萬2959顆USDT折合新台幣約2.06億元、手機、存摺等物。 初步清查,杜嫌等人自2019年1月間起至今,經營地下匯兌業務、洗錢,匯兌金額至少達新台幣27餘億元。 已涉嫌違反銀行法第29條、第125條及洗錢防制法第2、14條等罪嫌。
2021年9月2日 · 警方調查,「奧創國際投資股份有限公司」未經主管機關核准,對外吸收不特定民眾的投資款項,從事海外期貨操作買賣,公司5人團隊還曾接受雜誌專訪,標謗團隊利用KD指標海賺期貨,吸引客戶加碼投資。
2024年2月6日 · 警方分析,近來「假投資詐欺」盛行,詐欺集團成員利用投資飆股、虛擬貨幣、期貨、外匯及基金等名義吸引民眾加入LINE投資群組後,引誘民眾加入詐騙集團所架設的不實投資網站或下載APP,初期讓民眾小額獲利,使民眾誤信為真而投入大量資金,後續 ...