台灣新生報 via Yahoo奇摩新聞
調查局破獲博弈集團經營第三方支付公司作為「洗錢水房」 查扣不法所得逾40餘億元
...日說明,該案經查,被告陳○甲為九○集團總裁,指揮集團成員在臺灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站,並自一...OnePaid、1177PAY等第三方支付平臺,向賭客收取約四百三十八億餘元賭金為九○集團所用,並掩護詐欺集團利用該系統收取詐欺不法所得約一千八百五十三萬餘元而進行...掩飾及隱匿犯罪所得,進行洗錢;另一方面,若有民眾使用虛擬帳號或超商條碼被詐騙,就由該不法集團提供不實的賣方資料給司法單位,製造斷點,以掩飾其洗錢...
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