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什麼是虛擬貨幣詐騙?
虛擬貨幣是犯罪嗎?
如何查詢虛擬貨幣?
虛擬貨幣有風險嗎?
2023年5月8日 · 虛擬貨幣詐騙七大手法. 手法一：假投顧老師／機構. 手法二：假交易所／假平台. 手法三：假投資機會. 手法四：真工具假方法. 手法五：洗錢詐騙. 手法六：中獎詐騙. 手法七：釣魚詐騙. 虛擬貨幣詐騙錢拿的回來嗎？ 虛擬貨幣詐騙報案 6 步驟. 為何多數虛擬貨幣詐騙錢拿不回來？ 我應該要聘請律師嗎？
2024年1月3日 · 虛擬貨幣詐騙手法 ： 交友詐騙. 利用交友軟體、社群網站Facebook、Instagram等，製造機會認識被害人，並且持續跟被害者聊天，放長線釣大魚，找時機說自己有投資虛擬貨幣、很好賺等等，營造其迅速獲利觀念與給予假的投資獲利證據，慢慢讓被害人相信，並鼓勵 ...
2020年8月31日 · 最好的例子就是過去詐騙集團愛用的「遊戲點數」，現在變成了「虛擬貨幣」。過去的資金盤叫你匯現金，現在叫你匯比特幣。各位不要因為不懂虛擬貨幣就被迷惑了，其實他們的手法都是 800 年不變的，連我阿媽都知道是詐騙。來看一下你有沒有遇過這些詐騙
2024年5月9日 · 本篇文章就讓虛擬貨幣交易所法規遵循律師告訴你如何識別包含比特幣、ICO、投資、交友、假交易網站等常見的虛擬貨幣詐騙手法，以及若不幸遇到詐騙該如何自救。
- 常見加密貨幣詐騙的四手法通常如下
- 避免加密貨幣詐騙五原則
- 加密貨幣風四大風險
（一）宣稱高額的報酬
透過「空投」或是「質押」等名目，提供高額的報酬，吸引投資人先將加密貨幣匯到對方指定的電子錢包地址，將會回饋好幾倍的金額回來，隨後，某一天起就從此無法聯繫上當初的網站或客服。
（二）假交易所
透過聊天軟體教您使用假交易所，以此讓您在假交易所上購買加密貨幣。當您想要從假交易所提領出加密貨幣或是現金時，假交易所會表示您帳戶因為一些原因而遭到凍結或是因為您提領的金額較大，要求先提交多少%的現金或加密貨幣才能提領，但最後就算提交多少手續費，都無法出金提領加密貨幣或是現金。
（三）龐氏騙局與老鼠會
利用傳統的龐式騙局或是如同老鼠會的機制，許諾給予高額的報酬，吸引投資人拉攏其他親朋好友前來投資，一個拉一個，到某一天，該投資項目就突然消失不見，工作人員也都人去樓空。
（一）社群網站管理員不會主動聯繫：
社群網站（包括Discord、Twitter、Telegram、Line、Istagram等）的管理員是絕對不會主動聯絡您，即使您今天因為參與特定項目所舉辦的活動，原則上項目方多會以公告方式布告週知，故當有自稱管理員的人主動聯繫您時，就應該要提高警覺。
（二）使用知名交易所與電子錢包
當您要購買加密貨幣、使用加密貨幣時，建議您使用知名的交易所與電子錢包業者，以免您的加密貨幣遇到存的進、領不出，甚至是交易所、電子錢包整個消失的窘境。也許很難置信，據報導，您只要有30萬美金的費用，就能架設一套假以亂真的白皮書、團隊人員、ICO、交易所等等。
（三）加密貨幣投資新手請先以知名加密貨幣開始
如果您是加密貨幣的新手投資人，建議您應該先從知名的加密貨幣作為投資的起點，以免在您不了解該種加密貨幣的詳細背景下，遭到項目方狠狠割了一波韭菜。切記一點，沒聽過的不碰、不懂的也不要碰。
在我國，目前購買加密貨幣的管道，主要可以透過加密貨幣兌幣所、交易所和場外交易（OTC）三種管道，而前陣子掀起話題的BTM也是一個新興的購買管道。兌幣所有點類似銀行的概念，會有加密貨幣買賣的匯率；交易所是一個加密貨幣的交易平台，可以在上面和別人進行交易，類似於股票的交易平台，由雙方出價磋商進而達成成交；場外交易則是並非透過交易所的方式，而是私下交易或是在專門的平台上進行加密貨幣買賣。 在台灣，加密貨幣的正式名稱為「虛擬通貨」，主管機關傾向認定虛擬通貨是一種類金融商品，買賣交易具有一定的風險，因此我國金融監督管理委員會（金管會）就曾提醒大眾留意購買虛擬通貨的投資風險。
這也是老套的詐騙手法，搭配新興的虛擬貨幣之手法。 詐騙集團在網路上建立許多假以亂真的釣魚網站，如民眾不仔細分辨網址或是網站內容，很容易就上鉤，又或是佯稱是知名虛擬貨幣平台、網站的經營方或客服，發送email、簡訊給遭洩漏個資的民眾們，透過高額的報酬或是警告信，使民眾在這些釣魚網站登入自己的帳號密碼，又或是把自己的帳號密碼送出給詐騙集團，使詐騙集團可以暢行無阻的使用民眾的電子錢包，將之提領一空。 5、以假亂真的交易網站： 據稱，只要有30萬美金，就能建立一套完整的詐騙手段流程，包括以假亂真的白皮書、團隊人員、ICO、交易所等等。
2021年7月19日 · 常見5種虛擬貨幣詐騙手法. 目前幣圈最常見的詐騙手法可以大致歸類為：傳銷幣詐騙、空投詐騙、黑平台詐騙、智能合約返利詐騙與DeFi詐騙，下面將依序介紹詐騙手法以及反制方式。 傳銷幣詐騙. 在前言中提過，虛擬貨幣處於新創時期，各式各樣的新幣如雨後春筍般冒出，展現在個別領域中的應用及技術，吸引投資人對其投資，但其中有著一些名為「傳銷幣」的存在，以區塊鏈之名行詐騙之實。 傳銷幣，是將傳統的龐式騙局披上虛擬貨幣新衣，不具有任何技術成分及應用可能，單純透過不斷的行銷曝光以及高呼發大財、坐擁百倍收入等諸如此類的口號，吸引投資人進場。 早進場的投資人可能會獲得報酬，但實際上那報酬來自於後期投資者的資金，藉此營造盈利的假象，從而吸引更多投資人進場。
