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- 國內有非法證券商詐騙民眾投資未上市股票,透過把發行公司包裝成潛力股鼓吹前景看好、上市後股價翻倍,更謊稱謝金河也有購買,吸引9名投資人砸下近5900萬元。 警方調查確實存在真實股票,但發行公司沒有上市櫃計畫,涉案投顧也未依法取得相關登記,從負責人到員工共17人被依《證交法》及詐欺等罪嫌移送。
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2018年12月24日 · 針對交易未上市、櫃股票糾紛可能衍生的刑責,通常以涉犯刑法詐欺罪及違反銀行法最為常見;若賣方所推銷的股票標的不存在,卻以此為餌對外兜售,又或者故意發生違約交割,便構成詐欺罪,可處5年以下徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金。 販售未上市、櫃股票也可能涉犯銀行法相關規定,依據銀行法規定,非銀行業者不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務等業務;另外,以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義,向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金,而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者,以收受存款論。
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這邊法律判決也有無數起關於 賣未上市股票違法 的案例,對此有興趣的讀者,也可以參考「 臺灣臺北地方法院 105.11.07 一百零五年金易字第11號裁判書 」,來看看 電話行銷人員被判刑 的案例。 光是未上市股票的行銷方式都多是違法的,讀者真的相信這些違法人員跟你講得天花亂墜,說投資可以賺錢這些鬼話嗎?
2022年1月21日 · 一、常見的未上市股票、元宇宙投資詐騙手法 (區塊鏈、虛擬貨幣、NFT)有哪些? 投資選擇日新月異,除了固有的金融商品投資外,現在流行的區塊鏈、虛擬貨幣、NFT、外匯期貨…等選項都是標的之一,但是獲利真的有這麼容易嗎? 最常見的詐騙手法就是宣稱『保證獲利』,然後要被害者『先將款項轉出至指定帳戶』。 轉出的名義百百種,現在流行挖礦,就告訴被害者這是投資買礦機的花費,投資越多,礦機的速度越快,屆時獲利所得會越多;若現在流行投資各種虛擬貨幣,詐騙集團佯稱這些錢都是要先匯入指定帳戶,經由加密錢包兌換為虛擬貨幣後會再分發給各投資者。 所以舉凡『需要將款項轉出至指定帳戶』步驟的投資方式,有非常高的機率都是詐騙。
2021年11月5日 · 由於未上市櫃股票無法在公開市場上給不特定大眾交易買賣,只能透過私下的方式找人轉讓,因此買賣未上市股票可能面臨下列風險: 一、交易風險:未上市櫃公司多數未設股務代理機構,股票也未送集中保管,投資人可能買到假股票而不自知,另股票到底有無真正過戶亦無 法確認。 此外,常見盤商經營業務項目未經主管機關許可,且其從業人員未具專業證照之情形,合法性及專業性存疑,且缺乏內外部監督機制;如果發生投資紛爭情事,日後欲尋求救濟途徑保障權益之難度亦較高。 二、資訊不透明風險:股票未上市(櫃)之公司不受證券交易所、櫃檯買賣中心監督,其所提供投資人查詢之資訊與上市 (櫃)公司差距甚大,且其資訊之真實亦難以確認。 投資人往往無法知悉公司真實的經營狀況,亦難得知是否已經營不善或有否發生財務危機等情事。
臺灣臺北地方檢察署於113年3月5日指揮刑事局偵七大隊偵辦非法證劵商詐騙投資未上市股票案,經查詐騙集團偽裝成合法證劵商,將未上市股票發行公司包裝成潛力股,不斷鼓吹公司前景看好,抬高公司股票身價,上市櫃後股價必定翻倍且能獲取高額報酬,致投資被害人信以為真,投入畢生積蓄,最後卻血本無歸。 調查發現該非法證劵商係以犯嫌安 為首,組成17人團隊,設點於臺北市區商業大樓,主打生技醫療產業前景看好,與各上市櫃公司及政府部門均有合作,公司將於近期內上市 (櫃),然經查證發現都是誇大或虛構,該公司並無任何營運實績,亦無向主管機關申請上市 (櫃)紀錄,而是由非法證劵商招攬大量業務員,以各種話術、溫情攻勢等向民眾推銷未上市股票,待民眾匯款購買時,由車手集團面交、臨櫃提領上交。
2014年6月26日 · 賴振昌表示,針對非法未上市股票買賣行為,台灣目前已有公司法、刑法和證券交易法等相關規範;目前,根據證券交易法,只有已取得特許的證券業者,才可以針對不特定對象的社會大眾,進行未上市股票買賣。 一般的投資顧問公司並不能從事未上市股票買賣,只能提供諮詢服務,否則就是違反證券交易法。 有關國內買賣未上市股票相關規範,相較於世界其他各國,落差不大;只是,國外執法嚴謹,資訊透明度也較高。 賴振昌認為,要防範未上市股票詐欺,必須先從教育投資人著手,主管機關應多多宣導正確的投資理財觀念。 再者,對於不法業者,政府也應嚴格取締,遏止地下經濟猖獗坐大。 至於民眾,最根本的防患之道,就是不要買未上市股票。 重罰不法 以收遏阻之效. 立法委員費鴻泰則強調,未上市股票詐騙事件之所以層出不窮,主要來自於人的貪念。
2024年3月8日 · ... 發布時間: 2024-03-08 19:31 更新時間:2024-03-08 20:25. 陳冠勳 林志堅 / 綜合報導. 國內有非法證券商詐騙民眾投資未上市股票,透過把發行公司包裝成潛力股鼓吹前景看好、上市後股價翻倍,更謊稱謝金河也有購買,吸引9名投資人砸下近5900萬元。 警方調查確實存在真實股票,但發行公司沒有上市櫃計畫,涉案投顧也未依法取得相關登記,從負責人到員工共17人被依《證交法》及詐欺等罪嫌移送。 除暴特勤隊大陣仗攻堅,屋內一夥人插翅也難飛,刑警從公司搜出大量紙本股票,還有厚厚一疊客戶資料,把認購細節清楚記下。