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2024年5月25日 · 郭文貴被指控從中挪用1億美元，並將其投入對沖基金進行高風險投機，最終導致3000萬美元的損失。 郭還通過G Clubs，一個入會費至少1萬美元的私人會員俱樂部，欺騙投資者。 投資者被告知，成為會員可以獲得GTV股份和其他福利，包括在G Fashion獲得折扣，該品牌銷售昂貴的服裝，例如800美元的運動褲。...
- 檢察官：郭文貴騙取數千追隨者逾10億美元
- 指控兩人非法發行股票 籌集逾8.5億元
- 郭文貴被捕當天的蹊蹺火災
- 余建明曾為重慶政協委員
- 喜馬拉雅聯盟委員會：將依法回擊
威廉姆斯表示，52歲的郭文貴「主導了一個複雜的欺詐活動，從他的數千名在線追隨者中騙取逾10億美元。郭被指控用斂來的錢財為自己和近親購買一棟5萬平方英尺的豪宅，一輛價值350萬美元的法拉利，甚至兩個3.6萬美元的床墊，以及資助一艘價值3700萬美元的豪華遊艇。」 據稱，郭對他的受害者承諾，如若他們投資、或向GTV、喜馬拉雅農場聯盟、G俱樂部運營有限責任公司（G|CLUBS）和喜馬拉雅交易所提供資金，他們會獲得巨大的回報。 郭還被指控清洗數億被盜資金，以掩蓋陰謀並繼續欺詐活動。威廉姆斯表示，他的辦公室將攜手其他執法同僚盡其所能地「保護社區免受有害欺詐計劃的破壞性後果。如果你認為自己是郭和余的受害者，請聯繫USANYS.GuoVictims@usdoj.gov 或https://forms.fbi...
在一項平行行動中，紐約證券交易委員會（SEC）週三（15日）也指控郭文貴和余建明參與未註冊和欺詐性發行，籌集了超過8.5億美元。 根據SEC的投訴，自2020年4月以來，郭文貴和他的長期財務顧問余建明挪用從投資者那裡籌集的大部分資金，以中飽私囊。 郭文貴的家人在這樁案子中被列為救濟被告（relief defendant），例如，在GTV媒體集團普通股的私募發行中，郭和余被指控將1億美元的投資者資金轉移到一個對沖基金，只為郭的兒子開的一家公司提供資金。此外，郭還被指控挪用了另外兩次發行的投資者收益，以資助他和他的家人的（奢侈）生活方式，包括挪用約4000萬美元購買和裝修新澤西州的一座豪宅，以及挪用350萬美元為他的兒子購買一輛法拉利。 SEC還指控郭文貴、G俱樂部運營有限責任公司（G Club...
就在郭文貴被捕的幾個小時後，中午12點左右，郭文貴所住的酒店建築大樓發生二級火災。從市民在Citizen app分享的照片可見，濃煙從18樓窗口湧出。 根據市消防局的推特內容，位於紐約中央公園東南角、第五大道781號的荷蘭雪梨酒店（Sherry-Netherland Hotel）18樓發生兩級火災，紐約市消防局在下午1點46分控制住火勢。沒有人受傷。 郭文貴於2015年以6750萬美元，買下與這家酒店同處一個建築的頂層第18樓一整層豪宅。 據悉，聯邦調查局現在正在調查，努力確認這起火災與郭文貴被捕是否有關。
根據余建明的領英（LinkedIn），他曾擔任招商證券（香港）董事總經理，麥格理銀行大中華區股權市場主席，阿中資本（ACA Capital Group）創始人，在此之前，曾在數家投行任職。 56歲的余建明曾經在2009年～2018年擔任兩屆中共政協重慶委員，他還是親共的香港重慶總會創會副會長。 根據中國財新網，自2009年起，余建明被增補為重慶市政協委員，擔任了內地若干省市的經濟顧問，是香港特許金融師協會新一屆理事會執行會長、香港青年會前執行主席、香港義工團副團長，還是美國華盛頓州榮譽市民。 至少在2015年9月，《中國日報》中文網仍以「阿中資本集團行政總裁、前麥格理投資銀行大中華區主席、重慶政協委員、香港青年會執行主席」頭銜報導余建明。香港青年會是親共組織，其理監事會就職典禮由香港中聯辦主...
喜馬拉雅聯盟委員會昨天在公告中力挺郭文貴，表示從2017年郭先生開始爆料和發起滅共運動起， 中共就傾一國之力對他和爆料革命發起持續不斷的司法超限戰，利用「藍金黃」 的手段收買西方的政客、律師、 法官和媒體等， 迄今為止對他已發起70多個司法纏訴。 公告表示，喜馬拉雅聯盟委員會將「聯合法治基金、法治社會，以及被提及的相關機構和個人通過法律手段回擊中共的司法超限戰」。 責任編輯：林妍#
2024年5月4日 · 當郭文貴被捕後，檢察官從22個不同的銀行帳戶中查獲了近6.3億美元的涉嫌欺詐收益，以及位於新澤西州Mahwah的豪宅、多輛汽車和其它資產。 包括GTV Media在內的三家與郭有關聯的公司於2021年9月同意支付近5.4億美元，以解決美國證券交易委員會關於非法發行股票和數字資產的民事指控。 南區聯邦檢察官威廉姆斯（Damian...
2023年3月16日 · 根據美國司法部公告中列出的清單，郭文貴被指控的所有罪名中，有9項罪名的最高刑期是20年監禁，還各有一個10年和5年的最高刑期。 如果所有指控成立，那意味著郭文貴將面臨著最高195年的刑期。 不過目前還僅僅是對他的指控罪名，究竟他有沒有罪、被如何定罪、判定多少年的刑期，還有待聯邦法院做出裁定。...
2023年3月23日 · 郭文貴已被大陪審團正式起訴，而紐約南區聯邦法官要在下週三（29日）為王雁平舉行預審聽證後，才決定對她的訴訟是否繼續進行。 根據已解封的起訴書，王雁平被指控四項罪名：共謀實施電匯詐騙和證券詐騙；電匯欺詐；證券欺詐；非法貨幣交易。 但這份起訴書還不是大陪審團起訴書，預審聽證（preliminary...
2023年3月19日 · 【大紀元2023年03月19日訊】（大紀元記者常懷仁報導）流亡美國的中國商人郭文貴日前因涉嫌詐欺等罪在紐約被捕。 對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析，這帶來兩個教訓，一是這種水準不高的騙子，竟然能夠在中共高層遊走十幾年，說明中共內部出了很大的問題；二是民主自由需要靠自己努力，「爆料是推不倒獨裁者的」，不要寄望於每天唱高調的人。...
2020/06/04. 涉詐10億 中國流亡富豪郭文貴案紐約開審 2024/05/25. 在挑選完陪審團後，紐約南區聯邦法庭對流亡海外的中國商人郭文貴的刑事審判於本週五（24日）正式開始。 郭文貴被檢察官指控詐騙數千名投資者和支... 郭文貴首席助理承認參與10億美元詐騙計畫 2024/05/04....
