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2023年1月6日 · 中國信託銀行內湖成功分行朱姓女行員,涉嫌與詐騙集團的39歲林姓女子勾結,由朱女將對方提供的「豬仔」人頭帳戶,每日可轉帳50萬元的額度調高至2、3千萬元;台北市刑警大隊偵一隊將林女與朱女等10人逮捕,並在嘉義救出6名受困的人頭戶,全案現由警方擴大偵辦中。 警方調查,原本在詐騙集團擔任低階工作的林女,為擴大事業版圖,找來7男1女組成洗錢水房,專門替詐騙集團洗錢。
2023年1月8日 · 〔記者余瑞仁/桃園報導〕中國信託銀行內湖成功分行女行員朱紫彤,涉嫌擔任詐騙集團內應,以「合法掩護非法」方式,便利詐騙集團提領或轉匯高額贓款,桃園地檢署檢察官5日指揮台北市刑大等警方偵辦,搜索中國信託成功分行、江翠分行等20處,拘提被告10人、救出6名被害人,並凍結詐騙贓款2200餘萬元,檢方複訊後向法院聲押朱女等7人、1人交保;桃園地院裁定朱女等4嫌羈押禁見,另3人交保。 經桃園地院審理,朱女雖否認犯行,但法官認為她擔任櫃檯行員3年餘,對人頭帳戶及調高約定轉帳金額無法諉為不知,再核對共犯證詞,堪信對本案犯行有主觀犯意聯絡,本案尚有其他共犯未到案,有事實足認有勾串共犯或證人之虞,裁定羈押禁見。 同案詐團在台幹部林女及洪姓、劉姓男子也裁定羈押禁見,另3共犯各2萬元交保、限制住居。
2023年1月7日 · 2023/01/07 05:30. 〔記者劉慶侯/台北報導〕國內知名大學畢業、在北市內湖區中國信託商業銀行成功分行擔任行員的朱紫彤,涉嫌擔任詐欺集團內應,以「合法掩護非法」方式提高匯款額度,協助詐欺集團提領或轉匯贓款。 朱女到案後否認檢警指控,辯稱「只是剛好當時坐櫃檯」,但對細節避而不談;警方懷疑朱女有把柄被詐騙集團掌握,將再清查雙方有無對價關係。 避談細節 稱只是剛好坐櫃檯. 警方調查,名校畢業的二十九歲朱女,大約三年前進入中國信託銀行服務,派駐至成功分行;她在中信銀工作期間結婚,生育二女,去年十一月才結束產假、復職上班,擔任臨櫃櫃台。
2023年1月6日 · 中國信託內湖成功分行女行員朱紫彤,涉嫌擔任詐欺集團內應,以「合法掩護非法」方式,便利詐欺集團提領或轉匯額贓款。 朱女完全否認檢警指控,供稱「僅是適好當時坐櫃檯」,但對細節部分避而不談;警方懷疑對方有把柄被詐騙集團掌握,將再清查有無對價關係中。 警方調查,29歲的朱女,是國內知名大學畢業,約3年前進入中國信託銀行服務,派駐北市內湖成功分行。 朱女在中信銀工作期間,結婚並先後生育有2女,去年11月才結束產假復職上班,並擔任臨櫃櫃台。
2024年5月4日 · 彰化縣凃姓員警因誤信網路投資而遭詐騙,但他忘記警察阻詐本分,竟提供自己的帳戶給詐騙集團使用,甚至擔任取款車手,導致9名被害人受騙,遭詐128萬元,凃男則獲得1萬7千元報酬,不過,凃男犯行很快就被拆穿逮... 體育 2024/05/02. 中國信託女子公開賽 108女將爭冠. 日本次巡賽與台巡賽共同認證的2024中國信託女子公開賽-JLPGA巡迴特別錦標賽,5月9日起一連3天在桃園市東方高爾夫俱樂部進行,總獎金達3000萬日幣(約630萬台幣)。 本屆集結來自台灣、日本、泰國... 社會 2024/05/01 16:48. 台南3月詐欺案減少居6都之冠 阻詐有功金融機關曝光. 台南打詐成效看得見,3月份警民合作成功阻詐108件,攔阻詐騙款項逾5084萬元,詐欺件數減少排名6都第1。
2023年8月22日 · 〔記者余瑞仁/桃園報導〕桃園地檢署偵辦一起詐騙集團案,發現中信銀行多名行員疑與詐騙集團掛勾,幫詐團洗錢,昨天(21日)指揮調查官、警方兵分多路搜索中信銀行新北市3家分行及1名詐團成員住處,帶回6人調查。 檢察官複訊後,今天以涉嫌重大且有串證之虞,向桃園地院聲請羈押鄧姓行員,另4名行員及1名詐團成員分別以2到20萬元交保候傳;桃園地院庭訊後裁定鄧姓行員10萬元交保,鄧男完成保釋後由同事陪同,面對詢問不發一語、快步離開法院。
2021年6月22日 · 〔記者余瑞仁/桃園報導〕中國信託商業銀行南中壢分行管姓行員,因從事期貨指數投資發生虧損,涉嫌利用擔任邱姓等28名銀沆客戶理財專員機會,涉嫌以虛假的投資方案騙取客戶投資,並與自己及2名黃姓友人所申請或掌控的帳戶收受客戶投入的1億9083萬元資金,事後用於填補虧損及下注運動彩券等,待被害人發現有異前往銀行理論而東窗事發,經銀行調查後報案,檢警今年2月發動搜索逮捕管男及2黃姓共犯,扣得僅剩的40萬2千元贓款,桃園地檢署今偵結將3人依詐欺、違反洗錢防制法罪嫌起訴。