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楊昌衡係易京揚公司負責人,黃慧光係頤兆公司負責人,2人分別自105、106年間起協助潤寅公司代表人及實際負責人楊文虎、王音之夫婦向星展銀行等9家金融機構詐貸新臺幣三百九十億餘元,涉嫌違反銀行法等案。
2023年8月15日 · 第一銀行指控被被詐貸19.2億多元、1158萬美元,大多數已獲得清償,不過仍有新台幣約1.29億元未清償(8967萬台幣與125萬美元,約新台幣3875萬元),一銀對潤寅集團5位員工求償,高等法院周二(8/15)宣判,5位員工應連帶賠償一銀1.29億元,可上訴。 (原文刊載於2020/1/21,更新時間為2023/8/15) 老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻,涉嫌長年偽造不實交易文件,以應收帳款融資向九家銀行騙走高達三八六億元,創下史上銀行詐貸最高金額,日前被檢方具體求刑。 隨著調查揭露犯罪手法,也讓外界發現台灣企金融資制度漏洞不少,並建議參考日本作法,建立銀行間企業 融資 貸放實質登記制,以及落實企業徵信,才能避免錯誤再度發生。 關鍵一:製作不實買賣合約書.
- 偽造不實的買賣合約書。過去潤寅集團是以應收帳款方式向部分銀行貸款,而所謂應收帳款融資指的是,當企業(賣方)與買方進行交易時,將出貨所收取的應收帳款債權轉讓給銀行,賣方可先向銀行融資。
- 買通上市櫃人員配合虛偽照會。除了偽造不實的買賣合約書之外,楊文虎、王音之夫妻也買通買方上市公司包括福懋、新纖、大宇、中纖、南亞、泰豐等人擔任不實交易的銀行照會窗口,來接待銀行訪廠、收受債權轉讓存證信函、回覆確認交易內容,尤其買方多是知名上市公司,使銀行信賴交易是真實進而核貸。
- 佯裝還款正常的假象。除此之外,潤寅也佯裝用廠商名義還款,在海外設立多家紙上公司,並在各銀行設立與買方公司英文名稱相同的海外OBU帳戶,以OBU帳戶還款銀行;在國內部分,則指示員工以買方公司名義還款給銀行。
- 預謀滅證、洗錢。最後,等到潤寅資金窘迫難以經營後,楊文虎、王音之夫婦留下鉅額債務計畫逃亡,甚至出境前還找上曾任法官的律師黃呈熹善後,負責指示潤寅員工如何湮滅證據、隱匿刑事證據,也包括涉嫌洗錢等罪。
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