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2023.03 ハイリスク取引の場合の「確認記録」（参考様式 2023.03） ＊ハイリスク取引とは……犯罪収益移転防止法では、以下の①から④のいずれかに該当する取引を「ハイリスク取引」として指定しています。
令第七条第一項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令 で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。 第四条
この度、別添のとおり「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我 が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第六条第一項の規 定に基づき公告国際テロリストの指定の有効期間を延長する件」（令和5年4月26日付 け国家公安委員会告示第19号）により、資産（財産）凍結措置等の対象となる者の指定 の有効期間が延長された。 国際テロリストと関連すると疑われる取引については、これまでも、犯罪による収益 の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号。 以下「犯罪収益移転防止法」という。
Created Date 12/1/2023 10:31:10 AM
Created Date 3/1/2023 8:35:16 AM
Created Date 3/1/2023 8:35:29 AM
澳門入境規定2023 相關
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