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2023年8月28日 · 調查局指出，李姓主嫌先後成立薩摩亞商等42家人頭公司，對外以某澳洲外匯交易商名義在台違法經營外匯及期貨交易業，於北中南各地分設營業處所，建立經紀商制度，下設業務、行政、財務、資訊及風險控制等部門，透過業務自行招攬或網路平台臉書 ...
2023年1月13日 · 「假投資」排名第二，詐騙集團常利用濫發簡訊，吸引民眾點擊連結加入LINE，或以社群軟體丟陌生訊息，主動來認識，再慫恿民眾操作外匯期貨、虛擬貨幣、博奕遊戲等，用高獲利吸引民眾投資，初期可能小有獲利，等被害人追加投入大筆金錢後，歹徒 ...
2023年3月21日 · CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導. 跨境詐騙案件頻繁，偵辦這類案件又耗時較長，常於犯嫌到案時，詐欺款項已遭轉走，被害人財損難以復得。. 刑事局表示，詐騙被害款項追回首重時效，因跨國匯款涉及中轉銀行等程序，轉帳行政作業完成約需2到3天，若 ...
2024年1月24日 · 2024-01-24. 張孝義. ACDEX 交易所 外匯券商. 字級. CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導. 阿格斯交易所（Algo Cypher Decentralised Exchange）許姓前總裁涉嫌假冒澳洲外匯券商ACDEX，透過薩摩亞商大華新瑞公司的林姓負責人等，並不特定民眾以年報酬率為14%，並且「保本」方式，鼓吹投資「雙倉對沖外匯息差交易」，自108年起吸金14.7億元，台北地檢署指揮調查局台北市調處，23日搜索許、林負責人住居所共8處，並並拘提大華新瑞林姓負責人及張姓財務長等4人，及約談業務與協助洗錢人員等人到案說明，經檢察官複訊後，許、林、張等人遭聲請羈押。
2019年10月16日 · 由於智能合約中的原始碼可開放給公眾檢驗，且區塊鏈又可保證代幣的轉移及其他鏈上所有被記錄的資訊都是真實的，我們可以預期區塊鏈與智能合約將來毫無疑問將帶給當前證券、期貨、外匯等金融交易市場前所未有的衝擊。
2021年9月2日 · 對外表示，以KD指標作為投資判斷依據，操作海外期貨績效顯著，並於投資說明會號稱公司操作從未賠錢，對外吸引不特定人進行投資。 警方表示，但投資團隊中的李姓男子，今年4月間突然燒炭自殺身亡。 也引一連串的投資疑慮，最後投資者發現，公司竟已將客戶投資款項，疑因操作期貨買賣而慘賠殆盡，眾多投資人蒙受鉅額損失。 警方調查，「奧創國際投資股份有限公司」未經主管機關核准，對外吸收不特定民眾的投資款項，從事海外期貨操作買賣，公司5人團隊還曾接受雜誌專訪，標謗團隊利用KD指標海賺期貨，吸引客戶加碼投資。 粗估受騙民眾逾百人，吸金金額超過新台幣5億元以上。 照片來源：刑事局提供. 更多匯流新聞網報導： 假期出遊高興返家 小心假客服詐騙跟著就來. 與妻子吵架心情不佳 24歲男路口放煙火被法辦.
2022年11月29日 · CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導. 王姓投資人在大昌期貨股份有限公司開戶操作期貨，因美國芝加哥商品交易所集團通告特定能源商品可為負值交易，並進行交易系統測，大昌期貨卻未通知他，造成他18815美元的損失，起訴向大昌期貨求償，新北地院一審判賠13171美元，不過，高院二審認為，期貨公司已已盡風險告知義務，改判免賠定讞。 王姓投資人主張，大昌期貨知悉美國芝加哥商品交易所集團（CME 集團）在109 年4月8日通告當某期貨商品價格走跌趨近於零時，特定能源商品可為負值交易，及於同月15日、16日通知所屬期貨商測試交易系統等訊息。
