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  1. 2024年1月31日 · 本公司第10屆董事會由13名董事組成,包括8名非獨立董事及5名獨立董事,其中女性董事3名,13名董事皆為中華民國國籍。. 本公司董事會整體已具備:營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策等能力;董事會 ...

  2. 2024年1月29日 · 薪資報酬委員會. 董事會於94年11月決議設置薪酬委員會,原由五位董事組成,於100年8月26日第6屆董事會第10次會議變更名稱為薪資報酬委員會,改由三位董事組成,負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 永續發展暨策略委員會. 本公司於92年10月21日第3屆董事會第10次會議通過設置策略委員會,並於112年8月9日第10屆董事會第7次會議通過將「策略委員會」更名為「永續發展暨策略委員會」,該委員會目前由九名董事組成,其中五名為獨立董事;本委員會旨在提升本公司董事會效能,針對公司發展重要課題召開會議討論,會議結論必要時提報董事會議決。

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  4. 一、本案勞工董事蔡石朋要求唱名表決,陳董事錦村 附議。 二、經唱名表決計有鍾董事樂民、蔡董事志宏、任董事 秀妍、董事健正、陳董事錦村、呂董事學錦、 游董事芳來、賈董事玉輝、廖董事正村、王董事燕萍

  5. 決 議︰一、全體出席董事同意通過,並請經理部門依 規定辦理公告及申報事宜。 二、三位勞工代表董事蔡董事石朋、董事岳宏、

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  7. 三、三位勞工董事董事石朋、董事岳宏及盧董事燕中表 示不同意見:反對內部控制制度聲明書內容之修改, 第七項應列出席董事中有3人持反對意見。

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