國泰世華網路銀行轉帳 相關
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2024年1月29日 · 〔記者陸運鋒／台北報導〕以新北市新店區在地角頭為首的31歲古定北等人，設立網路銀行「機動轉帳水房」，將被害人投資遭詐騙款項，經過層層轉出或兌換外幣至境外洗錢，案經刑事警察局溯源鎖定，上周持搜索票、拘票逮捕古嫌等5人送辦。 刑事局調查，已退休的王姓及張姓被害人，去年10月至今年1月落入投資詐騙陷阱，3個多月陸續匯入2千萬元至對方人頭或企業名義所申請的指定帳戶，造成王損失1千5百萬元、張損失5百萬元。 警方追查，有妨害自由、詐欺、毒品等前科的古嫌等人，先透過熟識的通訊行購買移工所使用過的電話卡，登入網路銀行後，再使用公司名義設置人頭帳戶，將被害人遭詐款項兌換成外幣後轉匯，最後將贓款轉帳至香港境外金融帳戶進行洗錢，層層轉匯增加警方查緝困難度。
2021年8月10日 · 〔記者許國楨／台中報導〕台中市湯姓男子9日下午進入西屯區國泰世華銀行中港分行，持刀挾持女行員大喊行搶，驚險過程被全都錄上傳相關網路社群，從今天曝光影片中可見，湯男擺明就是「想吃牢飯」，還說沒有傷人意圖，仍嚇到女行員不斷啜泣，直到警方趕抵才放下刀子束手就擒，而他被移送法辦後，也「如願」遭羈押。 48歲湯男曾在前年8月間在加油站購買汽油，以寶特瓶裝入後，前往清水一間宮廟大門口縱火，造成廟前大門、側門燃燒，湯因此遭台中地院判刑1年，今年8月4日出監後，疑因適應社會不良加上疫情期間找不到工作，才會異想天開搶銀行，想藉此引起警方注意逮人，重回牢獄。
2023年11月8日 · 台中市陳姓妙齡女子在網路看到化妝品兼職廣告訊息，進而與對方相互加LINE，對方稱以日租2500元代價，租用蝦皮帳號及網銀帳戶協助公司商品上架，陳女不疑提供掉入詐團陷阱，前天接獲通知到銀行欲領光帳戶內90萬元贓款時，雖被警方和銀行及時遏阻 ...
2024年1月22日 · 2024/01/22 20:39. 〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣陳姓街友去年突然失蹤，當地里長通報協尋警方追查發現，竟遭新竹地區具有風飛沙幫派背景的林姓成員，以提供免費食宿為由誘騙拘禁，再辦理人頭帳戶替詐團洗錢達300萬元，案經刑事局中打執行2波搜索逮回林男等17人，查扣林男名錶、鑽戒及金鍊等名貴行頭，訊後依詐欺等罪嫌送辦。 刑事局中打第三隊長楊承璋今天說明案情，該隊去年9月間分析165反詐騙系統資料庫發現，經常出沒彰化員林市公園的陳姓街友帳戶遭警示，且被當地里長通報失蹤協尋，研判高機率遭私行拘禁，深入追查後發現詐團以免費提供食宿為由，將其誘騙帶往桃園市民宅拘禁，再帶往銀行開立帳戶作為詐欺、洗錢轉帳之用。
2024年5月6日 · 教育部長潘文忠、國發會主委龔明鑫及台積電、富邦、國泰、敏盛、國巨、華南銀行、永豐金控等合作企業代表均出席。 龔明鑫表示，台大國際政經學院由國發基金出資一半，一年出資逾億元、共10年，感謝總統蔡英文的發想，依創新條例設立的學院已 ...
2024年2月7日 · 警方調查，張姓男子自稱是虛擬貨幣商，於網路販售泰達幣，以Telegram暱稱「大軍」為首的詐欺集團，利用虛擬貨幣交易隱匿特性，佯裝買家向張男購買30萬5064顆泰達幣，並以10萬元為代價，唆使鄭姓車手赴約面交。 雙方約定前金區一間超商面交，鄭男以提袋裝滿1000萬元玩具鈔，還模仿銀行捆鈔綁帶，將10萬元綁成1本，10本束成1捆，每捆上下各放1張真鈔，佯裝為剛到銀行提領模樣，前往超商與張男面交。 但因張男未立即驗鈔，以為提袋裝滿千萬真鈔，當面將30萬5064顆泰達幣，匯入鄭男提供的電子錢包，雙方便各自離去，張男直到返家後，清點只拿到2萬元，每捆僅上下各有1張真鈔，其餘均為玩具鈔，印有影視道具、練功券及玩具鈔票等字樣，才驚覺受騙上當，損失近1千萬元，趕緊抱著提袋飛奔警局報案。
2024年4月8日 · 〔記者許國楨／台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」，因勾掛詐團涉洗錢被查獲，檢方今天也依詐欺等罪，起訴創辦人潘奕彰等7人，但潘嫌等人用來詐騙被害人的虛擬貨幣交易錢包「Alfred Wallet（阿福錢包）」，因共犯系統管理員已在今年初潛逃國外，並遠端關閉，恐影響被害人權益，檢警正設法追緝中。 國內前三大的「ACE王牌交易所」，由男子潘奕彰（39歲）在2018年間創辦，今年初涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團，利用話術誘騙投資人買幣，以場外交易套取大量現金，再利用虛擬貨幣掩護洗錢，不法獲利逾數億元，台北檢警今年初兵分15路搜索，拘提潘奕彰及共犯多人到案，北檢檢察官訊後聲押潘嫌禁見，震撼幣圈。
