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2024年4月8日 · 台中市刑大打詐中心前年底破獲假幣商詐欺集團案，分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及俗稱阿福錢包的「Alfred Wallet」，循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關，且以合法掩護非法的方式，勾結詐團洗錢不法金流高達330億元。 警方進一步查出，潘等人涉嫌利用創設子公司富海公司，投資虛擬貨幣實體門市，讓因假投資受騙的被害人，在門市透過上述模式購買泰達幣，被害人陸續投入鉅款後，再以各種理由拒絕出金，讓被害人謀受損失，去年6月至今共發動7波搜索，逮捕26名嫌犯，其中6人收押，並查扣700萬餘元的虛擬貨幣、嫌犯名下房產2處。
2024年4月22日 · 嘉義市發生虛擬貨幣假交易真強盜案，嘉義地檢署聲請羈押4嫌，其中3人收押。 （資料照） 住高雄市的25歲陳姓男子，4月10日凌晨帶著200萬元現金，與樓姓男子等人相約面交U幣（泰達幣），不料竟被樓男等人噴辣椒水等致重傷，並搶走現金，陳男送醫急救至21日不治死亡；警方陸續逮獲涉案樓男等5人移送嘉義地檢署，檢察官複訊後向嘉義地方法院聲請羈押，3人收押、2人請回，還有其他共犯在逃。 檢警4月10日凌晨接獲報案，嘉義市湖美三路與健康九路街口發生強盜案，到場僅發現一攤血，相關人員都已離開；遭搶的25歲陳男身受重傷，頭部先被送醫到台中榮總嘉義分院，又轉院至嘉義長庚醫院，經進行2次開顱手術，病況惡化，21日12點28分急救無效死亡。
2022年6月24日 · 2022/06/24 14:44. 〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市前天（22日）深夜11點在三民區建國三路某大樓發生一起金錢糾紛，36歲陳男透過仲介及虛擬貨幣商，欲將262萬元新台幣購買虛擬貨幣，再兌換為人民幣轉到其中國帳戶，但疑似人民幣未入帳，導致陳男拒付款，造成另一名已匯出近9萬顆泰達幣（USDT）的蔡男損失，警方獲報到場，除依詐欺偵辦，也將調查是否涉及洗錢。 三民一分局長明派出所指出，陳男稱為在中國做生意之用，欲將262萬元新台幣兌換為人民幣，透過介紹找到仲介的54歲顏女和35歲麥男經手，協助先將新台幣交易成泰達幣，再由在中國的另一名男子「小郭」兌換成人民幣存入陳男帳戶。
2024年2月6日 · 2024/02/06 10:52. 〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄李姓老翁（73歲）1月初將82萬元退休金「投資加密貨幣」，才1個月帳面就翻了近27倍變成2245萬元，讓李翁相當開心，也想趁過年前出金，卻被告知要繳2%約45萬元的驗證金，李翁向家人借款，家人察覺遭詐報警 ...
2023年11月26日 · 據悉，孫女在言談間，得知對方是名泰達幣投資客，被愛情沖昏頭的她，陸續交付3次共240萬元給詐團，請對方幫忙購買虛擬貨幣，但11月中旬孫女要將獲利提領時，卻無法登入帳號，對方則話術需再投入169萬元保證金才能領出，否則帳戶將遭凍結並送金管會
2024年1月29日 · 警方呼籲，詐團以假投資或各類話術而交付金融卡、帳戶、財產，如電話中提及兌換虛擬貨幣、監管帳戶、匯款及抵押房產等行為就是詐騙，請民眾提高警覺。
2024年5月27日 · 南市警二分局指出，有民眾常莫名其妙被拉到某「飆股投資」群組裡，群組內有自稱「老師」的人報名牌，或是慫恿投資虛擬貨幣，而在信以為真、開始投入金錢後，卻發現想出金獲利時，怎麼樣錢都領不出來，甚至群組早已人去樓空。 警方建議民眾投資前應先做足功課，並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「保證獲利」、「穩賺不賠」的管道一定是詐騙手法，如有遇到任何詐騙疑慮情事，請立即撥打165反詐騙諮詢專線查詢。 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法. 雪乳戰神網紅郭鬼鬼（左）與親子網紅「怡伶10」（右）協助南市警二分局拍影片反詐騙。 （圖：警方提供） 雪乳戰神網紅郭鬼鬼（左五）與親子網紅「怡伶10」（左四）協助南市警二分局反詐騙。 （圖：警方提供）
