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2024年4月8日 · 〔記者許國楨/台中報導〕「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商,年初爆發詐騙案,潘姓創辦人收押;台中警方進一步追查發現,該交易所透過「Alfred Wallet」(阿福錢包)、「A+CARD」販售泰達幣,以合法掩護非法,勾結假投資詐團洗錢不法金流高達330億元,經多波搜索共逮捕26名嫌犯,其中6人收押,檢方也在今(8)日偵結起訴,法院接押。 台中市刑大打詐中心前年底破獲1起假幣商詐欺集團案後,發現不法集團開始轉往聲稱合法的實體店家發展,其中多家實體門市涉詐,共同點均為使用儲值卡「A+CARD」及俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」,並與國內知名的虛擬幣商王牌數位創新股份公司(王牌交易所)密切相關,報請台中地檢署檢察官張富鈞、洪佳業指揮偵辦。
2024年4月8日 · 首頁 > 驚爆新聞線. 王牌交易所「阿福錢包」涉詐3.4億 管理員逃出國「遠端關系統」(警方提供) 2024/04/08 17:13. 〔記者許國楨/台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」,因勾掛詐團涉洗錢被查獲,檢方今天也依詐欺等罪,起訴創辦人潘奕彰等7人,但潘嫌等人用來詐騙被害人的虛擬貨幣交易錢包「Alfred Wallet(阿福錢包)」,因共犯系統管理員已在今年初潛逃國外,並遠端關閉,恐影響被害人權益,檢警正設法追緝中。
2024年4月29日 · 〔記者許國楨/台中報導〕台中市警局近期執行為期12天的「全國同步打擊詐欺專案行動」,今公布查緝績效共破獲40個詐團逮193人,查扣不法所得3031萬元,其中有詐團以假投資手法配合水房洗錢數百萬,另有詐團以假幣商買賣交易,利用虛擬貨幣層轉製造查緝斷點,購入保時捷等名車,都在此次行動中被查扣。 台中市刑大指出,隨著科技日新月異,詐欺、洗錢手法也不斷推陳出新,假投資物件從靈骨塔、黃金投資到迄今的虛擬貨幣、股票、古董拍賣等越來越多元,且經分析上述詐騙類型,尤以「假買股真詐騙」為最大宗,在今年4月8日至19日的全國打詐行動中,偵四隊查獲以陳姓男子(41歲)為首的假投資詐欺集團。
2024年4月2日 · 2024/04/02 12:37. 〔記者陳建志/台中報導〕台中警方偵破一起虛擬幣假交易真強盜案,今天凌晨2點持拘票在嘉義逮捕涉案的陳男及林姓幣商人,並起出330萬元贓款,將2人依強盜罪嫌移送法辦。 警方調查,台中一名廖姓男子(37歲),昨天下午4點和林姓幣商人(31歲)相約交易虛擬貨幣(泰達幣),並在大里美群路上車,沒想到剛上車,一名不明男子立刻坐上後座,從後座勒住脖子還亮刀搶走裝有330萬現金的包包,隨後將他載到大里竹仔坑環保園區丟包後逃逸,警方獲報鎖定該部車輛查獲林男,突破心防坦承因欠下巨額債務,才自導自演以10萬元代價請陳姓友人(27歲)搶錢。
2024年4月22日 · 嘉義市發生虛擬貨幣假交易真強盜案,嘉義地檢署聲請羈押4嫌,其中3人收押。 (資料照) 住高雄市的25歲陳姓男子,4月10日凌晨帶著200萬元現金,與樓姓男子等人相約面交U幣(泰達幣),不料竟被樓男等人噴辣椒水等致重傷,並搶走現金,陳男送醫急救至21日不治死亡;警方陸續逮獲涉案樓男等5人移送嘉義地檢署,檢察官複訊後向嘉義地方法院聲請羈押,3人收押、2人請回,還有其他共犯在逃。 檢警4月10日凌晨接獲報案,嘉義市湖美三路與健康九路街口發生強盜案,到場僅發現一攤血,相關人員都已離開;遭搶的25歲陳男身受重傷,頭部先被送醫到台中榮總嘉義分院,又轉院至嘉義長庚醫院,經進行2次開顱手術,病況惡化,21日12點28分急救無效死亡。
2024年2月7日 · 警方調查,張姓男子自稱是虛擬貨幣商,於網路販售泰達幣,以Telegram暱稱「大軍」為首的詐欺集團,利用虛擬貨幣交易隱匿特性,佯裝買家向張男購買30萬5064顆泰達幣,並以10萬元為代價,唆使鄭姓車手赴約面交。 雙方約定前金區一間超商面交,鄭男以提袋裝滿1000萬元玩具鈔,還模仿銀行捆鈔綁帶,將10萬元綁成1本,10本束成1捆,每捆上下各放1張真鈔,佯裝為剛到銀行提領模樣,前往超商與張男面交。 但因張男未立即驗鈔,以為提袋裝滿千萬真鈔,當面將30萬5064顆泰達幣,匯入鄭男提供的電子錢包,雙方便各自離去,張男直到返家後,清點只拿到2萬元,每捆僅上下各有1張真鈔,其餘均為玩具鈔,印有影視道具、練功券及玩具鈔票等字樣,才驚覺受騙上當,損失近1千萬元,趕緊抱著提袋飛奔警局報案。
2023年11月26日 · 〔記者陸運鋒/新北報導〕新北市一名單身女老師,日前在網路上認識一名男子,雙方相談甚歡之下,進而以老公、老婆互稱,對方見女老師落入陷阱,洗腦投資240萬元虛擬貨幣,最後女老師無法提領獲利才驚覺被騙,便與警方配合,昨天誘出吳姓車手將其逮捕,依法究辦。 據了解,51歲孫女從事教職工作,8月中旬時,她的臉書被不明帳號加入好友,被對方風趣談吐深深吸引,孫女逐漸卸下心防,以為自己談起網路戀愛,這3個月來以老公來稱呼對方,而對方同樣也以老婆來回應。 據悉,孫女在言談間,得知對方是名泰達幣投資客,被愛情沖昏頭的她,陸續交付3次共240萬元給詐團,請對方幫忙購買虛擬貨幣,但11月中旬孫女要將獲利提領時,卻無法登入帳號,對方則話術需再投入169萬元保證金才能領出,否則帳戶將遭凍結並送金管會監管。