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2023年1月6日 · 〔記者劉慶侯／台北報導〕中國信託銀行內湖成功分行朱姓女行員，涉嫌與詐騙集團的39歲林姓女子勾結，由朱女將對方提供的「豬仔」人頭帳戶，每日可轉帳50萬元的額度調高至2、3千萬元；台北市刑警大隊偵一隊將林女與朱女等10人逮捕，並在嘉義救出6名受困的人頭戶，全案現由警方擴大偵辦中。 警方調查，原本在詐騙集團擔任低階工作的林女，為擴大事業版圖，找來7男1女組成洗錢水房，專門替詐騙集團洗錢。 警方表示，林女不再以單純的買人頭戶方式洗錢作案，改為將人頭戶作為「豬仔」，先予以關押囚禁，再向銀行申請辦理各項帳戶，得以長期進行洗錢和詐騙。 期間，林女認識中國信託內湖成功分行的26歲朱姓女行員，居然將人頭帳戶約定轉帳額度調高，直接針對銀行進行詐騙取財。
2016年6月9日 · 中信金控被控3案涉違法，檢調8日搜索58個住處和辦公室，約談中信慈善基金會董事長辜仲諒、國寶人壽前大股東朱國榮、中國信託董事長顏文隆 ...
2023年1月8日 · 中國信託銀行內湖成功分行女行員朱紫彤，涉嫌擔任詐騙集團內應，以「合法掩護非法」方式，便利詐騙集團提領或轉匯高額贓款，桃園地檢署 ...
2021年6月22日 · 〔記者余瑞仁／桃園報導〕中國信託商業銀行南中壢分行管姓行員，因從事期貨指數投資發生虧損，涉嫌利用擔任邱姓等28名銀沆客戶理財專員機會，涉嫌以虛假的投資方案騙取客戶投資，並與自己及2名黃姓友人所申請或掌控的帳戶收受客戶投入的1億9083萬元資金，事後用於填補虧損及下注運動彩券等，待被害人發現有異前往銀行理論而東窗事發，經銀行調查後報案，檢警今年2月發動搜索逮捕管男及2黃姓共犯，扣得僅剩的40萬2千元贓款，桃園地檢署今偵結將3人依詐欺、違反洗錢防制法罪嫌起訴。
2020年12月30日 · 2020/12/30 21:19. 〔記者陳昀／台北報導〕立法院院會繼昨天三讀「民法第205條條文修正案」，將民法「約定利率」從20%調降為16%，超過部分的約定無效，今晚三讀通過「民法債編施行法第10條之1及第36條條文修正案」，明定利率調降於公布後6個月施行，修法前約定利率者，若修法後產生利息債務，仍適用新法之利率上限。 「民法」修法將約定利率從20%調降為16%，超過部分的約定無效，立法院院會今晚三讀修正通過「民法債編施行法」，明定民法第205條涉及之約定利率變革，為使社會各界充分因應準備，於公布後6個月施行。 三讀條文也明定，若在民法第205條修法前約定利率，修正施行後產生的利息債務，仍應適用新法之規定。
2023年6月19日 · 新北地檢署檢察長余麗貞更直言，中國信託銀行帳戶已經成為詐騙集團的最愛，移送統計數據顯示，中信銀涉案警示帳戶高達三成以上，遠超過其他家銀行，呼籲銀行應當積極管制。 法務部檢察司林彥均主任檢察官建議，應當針對高風險名單進行開戶限制及功能管制，並提出法制方面的明文化建議。 雲林地檢署黃薇潔檢察官揭露，今年1到3月，超過百萬支不明的國內電信漫遊門號被賣到中國，懷疑回流成詐騙集團工具，更引起現場人士驚愕。 黃薇潔指出，今年1月到3月中國來台觀光客僅有2萬9千人，但國內五大電信業者提供的中國人士來台漫遊門號，竟然高達100萬5千支，顯然有超過97萬支是不正常用途，當她直接向主管機關國家通訊傳播委員會反映嚴重性，得到的回應都是無法可管。
2023年1月6日 · 〔記者劉慶侯／台北報導〕中國信託內湖成功分行女行員朱紫彤，涉嫌擔任詐欺集團內應，以「合法掩護非法」方式，便利詐欺集團提領或轉匯額贓款。 朱女完全否認檢警指控，供稱「僅是適好當時坐櫃檯」，但對細節部分避而不談；警方懷疑對方有把柄被詐騙集團掌握，將再清查有無對價關係中。 警方調查，29歲的朱女，是國內知名大學畢業，約3年前進入中國信託銀行服務，派駐北市內湖成功分行。 朱女在中信銀工作期間，結婚並先後生育有2女，去年11月才結束產假復職上班，並擔任臨櫃櫃台。 警方調查，朱女在復職後，與詐騙集團合作，先後為林瑋婕掌控的「水房」和「豬仔」，提供過3次人頭戶的權限開放，便利對方進行高額度的匯匯款和提領。 警方查出，朱女和林女並不認識，而是被署名「張國周」的不明犯嫌，以LINE的群組聊天室隔空居中操控。
