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2024年4月8日 · 2024/04/08 17:13. 〔記者許國楨/台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」,因勾掛詐團涉洗錢被查獲,檢方今天也依詐欺等罪,起訴創辦人潘奕彰等7人,但潘嫌等人用來詐騙被害人的虛擬貨幣交易錢包「Alfred Wallet(阿福錢包)」,因共犯系統管理員已在今年初潛逃國外,並遠端關閉,恐影響被害人權益,檢警正設法追緝中。 國內前三大的「ACE王牌交易所」,由男子潘奕彰(39歲)在2018年間創辦,今年初涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團,利用話術誘騙投資人買幣,以場外交易套取大量現金,再利用虛擬貨幣掩護洗錢,不法獲利逾數億元,台北檢警今年初兵分15路搜索,拘提潘奕彰及共犯多人到案,北檢檢察官訊後聲押潘嫌禁見,震撼幣圈。
2024年4月8日 · 〔記者許國楨/台中報導〕「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商,年初爆發詐騙案,潘姓創辦人收押;台中警方進一步追查發現,該交易所透過「Alfred Wallet」(阿福錢包)、「A+CARD」販售泰達幣,以合法掩護非法,勾結假投資詐團洗錢不法金流高達330億元,經多波搜索共逮捕26名嫌犯,其中6人收押,檢方也在今(8)日偵結起訴,法院接押。 台中市刑大打詐中心前年底破獲1起假幣商詐欺集團案後,發現不法集團開始轉往聲稱合法的實體店家發展,其中多家實體門市涉詐,共同點均為使用儲值卡「A+CARD」及俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」,並與國內知名的虛擬幣商王牌數位創新股份公司(王牌交易所)密切相關,報請台中地檢署檢察官張富鈞、洪佳業指揮偵辦。
2024年4月22日 · 嘉義市發生虛擬貨幣假交易真強盜案,嘉義地檢署聲請羈押4嫌,其中3人收押。 (資料照) 住高雄市的25歲陳姓男子,4月10日凌晨帶著200萬元現金,與樓姓男子等人相約面交U幣(泰達幣),不料竟被樓男等人噴辣椒水等致重傷,並搶走現金,陳男送醫急救至21日不治死亡;警方陸續逮獲涉案樓男等5人移送嘉義地檢署,檢察官複訊後向嘉義地方法院聲請羈押,3人收押、2人請回,還有其他共犯在逃。 檢警4月10日凌晨接獲報案,嘉義市湖美三路與健康九路街口發生強盜案,到場僅發現一攤血,相關人員都已離開;遭搶的25歲陳男身受重傷,頭部先被送醫到台中榮總嘉義分院,又轉院至嘉義長庚醫院,經進行2次開顱手術,病況惡化,21日12點28分急救無效死亡。
2024年4月29日 · 2024/04/29 22:24. 〔記者許國楨/台中報導〕台中市警局近期執行為期12天的「全國同步打擊詐欺專案行動」,今公布查緝績效共破獲40個詐團逮193人,查扣不法所得3031萬元,其中有詐團以假投資手法配合水房洗錢數百萬,另有詐團以假幣商買賣交易,利用虛擬貨幣層轉製造查緝斷點,購入保時捷等名車,都在此次行動中被查扣。 台中市刑大指出,隨著科技日新月異,詐欺、洗錢手法也不斷推陳出新,假投資物件從靈骨塔、黃金投資到迄今的虛擬貨幣、股票、古董拍賣等越來越多元,且經分析上述詐騙類型,尤以「假買股真詐騙」為最大宗,在今年4月8日至19日的全國打詐行動中,偵四隊查獲以陳姓男子(41歲)為首的假投資詐欺集團。
2024年4月2日 · 2024/04/02 12:37. 〔記者陳建志/台中報導〕台中警方偵破一起虛擬幣假交易真強盜案,今天凌晨2點持拘票在嘉義逮捕涉案的陳男及林姓幣商人,並起出330萬元贓款,將2人依強盜罪嫌移送法辦。 警方調查,台中一名廖姓男子(37歲),昨天下午4點和林姓幣商人(31歲)相約交易虛擬貨幣(泰達幣),並在大里美群路上車,沒想到剛上車,一名不明男子立刻坐上後座,從後座勒住脖子還亮刀搶走裝有330萬現金的包包,隨後將他載到大里竹仔坑環保園區丟包後逃逸,警方獲報鎖定該部車輛查獲林男,突破心防坦承因欠下巨額債務,才自導自演以10萬元代價請陳姓友人(27歲)搶錢。
2024年2月1日 · 2024/02/01 18:23. 〔記者高嘉和/台北報導〕臺灣期貨交易所昨日推出客製化契約交易平台,提供市場參與者申請客製化契約掛牌之管道。 推出首日申請踴躍、成績斐然,全市場合計申請十五個客製化契約,由兆豐期貨力拔頭籌,成為期貨市場首位申請客製化小型臺指期貨契約之業者,其他積極參與者包含元大期貨、群益期貨、凱基期貨、富邦期貨、永豐期貨、康和期貨及主要的期貨自營業者等。 推出首日 15契約申請. 業者表示,看好期交所客製化交易平台發展潛力,已投注資源進行系統開發及業務推廣,提供交易人線上交易、申請管道。 我國期貨市場於昨日達成新里程碑,客製化契約交易平台之推出,打造期貨交易全新體驗。
2024年2月6日 · 三民二分局鼎金所指出,李翁1月初入投資加密貨幣群組,分析師聲稱開發出AI代操神器,標榜APP可自動投資,李翁心動,遂將82萬元退休金交給幣商,短短1個月帳面就變成2245萬元,但近日要出金時,對方告知要提供2%驗證金,欲向家人借錢時才被告知恐是遇上投資詐騙,李翁這才驚覺。 警方表示,李翁昨早9點報警,並告知與對方相約10點在民族一路上咖啡館交付45萬元驗證金,專案小組立即準備假鈔給老翁,並喬裝顧客埋伏,趁車手取得款項後,以優勢警力向前包圍陳姓車手,現場查扣手機、閱幣契約書等證物,全案依刑法詐欺罪嫌移送高雄少年及家事法院審理。 ☆自由時報電子報提醒您,防詐騙專線︰165,報案專線︰110☆. 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法.