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2024年4月8日 · 〔記者許國楨／台中報導〕「ACE王牌交易所」是國內首家合法虛擬貨幣實體店面交易商，年初爆發詐騙案，潘姓創辦人收押；台中警方進一步追查發現，該交易所透過「Alfred Wallet」（阿福錢包）、「A+CARD」販售泰達幣，以合法掩護非法，勾結假投資詐團洗錢不法金流高達330億元，經多波搜索共逮捕26名嫌犯，其中6人收押，檢方也在今（8）日偵結起訴，法院接押。 台中市刑大打詐中心前年底破獲1起假幣商詐欺集團案後，發現不法集團開始轉往聲稱合法的實體店家發展，其中多家實體門市涉詐，共同點均為使用儲值卡「A+CARD」及俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」，並與國內知名的虛擬幣商王牌數位創新股份公司（王牌交易所）密切相關，報請台中地檢署檢察官張富鈞、洪佳業指揮偵辦。
2024年4月8日 · 首頁 > 驚爆新聞線. 王牌交易所「阿福錢包」涉詐3.4億 管理員逃出國「遠端關系統」（警方提供） 2024/04/08 17:13. 〔記者許國楨／台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」，因勾掛詐團涉洗錢被查獲，檢方今天也依詐欺等罪，起訴創辦人潘奕彰等7人，但潘嫌等人用來詐騙被害人的虛擬貨幣交易錢包「Alfred Wallet（阿福錢包）」，因共犯系統管理員已在今年初潛逃國外，並遠端關閉，恐影響被害人權益，檢警正設法追緝中。
2024年4月29日 · 〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局近期執行為期12天的「全國同步打擊詐欺專案行動」，今公布查緝績效共破獲40個詐團逮193人，查扣不法所得3031萬元，其中有詐團以假投資手法配合水房洗錢數百萬，另有詐團以假幣商買賣交易，利用虛擬貨幣層轉製造查緝斷點，購入保時捷等名車，都在此次行動中被查扣。 台中市刑大指出，隨著科技日新月異，詐欺、洗錢手法也不斷推陳出新，假投資物件從靈骨塔、黃金投資到迄今的虛擬貨幣、股票、古董拍賣等越來越多元，且經分析上述詐騙類型，尤以「假買股真詐騙」為最大宗，在今年4月8日至19日的全國打詐行動中，偵四隊查獲以陳姓男子（41歲）為首的假投資詐欺集團。
2024年4月2日 · 2024/04/02 12:37. 〔記者陳建志／台中報導〕台中警方偵破一起虛擬幣假交易真強盜案，今天凌晨2點持拘票在嘉義逮捕涉案的陳男及林姓幣商人，並起出330萬元贓款，將2人依強盜罪嫌移送法辦。 警方調查，台中一名廖姓男子（37歲），昨天下午4點和林姓幣商人（31歲）相約交易虛擬貨幣（泰達幣），並在大里美群路上車，沒想到剛上車，一名不明男子立刻坐上後座，從後座勒住脖子還亮刀搶走裝有330萬現金的包包，隨後將他載到大里竹仔坑環保園區丟包後逃逸，警方獲報鎖定該部車輛查獲林男，突破心防坦承因欠下巨額債務，才自導自演以10萬元代價請陳姓友人（27歲）搶錢。
2024年4月22日 · 嘉義市發生虛擬貨幣假交易真強盜案，嘉義地檢署聲請羈押4嫌，其中3人收押。 （資料照） 住高雄市的25歲陳姓男子，4月10日凌晨帶著200萬元現金，與樓姓男子等人相約面交U幣（泰達幣），不料竟被樓男等人噴辣椒水等致重傷，並搶走現金，陳男送醫急救至21日不治死亡；警方陸續逮獲涉案樓男等5人移送嘉義地檢署，檢察官複訊後向嘉義地方法院聲請羈押，3人收押、2人請回，還有其他共犯在逃。 檢警4月10日凌晨接獲報案，嘉義市湖美三路與健康九路街口發生強盜案，到場僅發現一攤血，相關人員都已離開；遭搶的25歲陳男身受重傷，頭部先被送醫到台中榮總嘉義分院，又轉院至嘉義長庚醫院，經進行2次開顱手術，病況惡化，21日12點28分急救無效死亡。
2024年2月7日 · 警方調查，張姓男子自稱是虛擬貨幣商，於網路販售泰達幣，以Telegram暱稱「大軍」為首的詐欺集團，利用虛擬貨幣交易隱匿特性，佯裝買家向張男購買30萬5064顆泰達幣，並以10萬元為代價，唆使鄭姓車手赴約面交。 雙方約定前金區一間超商面交，鄭男以提袋裝滿1000萬元玩具鈔，還模仿銀行捆鈔綁帶，將10萬元綁成1本，10本束成1捆，每捆上下各放1張真鈔，佯裝為剛到銀行提領模樣，前往超商與張男面交。 但因張男未立即驗鈔，以為提袋裝滿千萬真鈔，當面將30萬5064顆泰達幣，匯入鄭男提供的電子錢包，雙方便各自離去，張男直到返家後，清點只拿到2萬元，每捆僅上下各有1張真鈔，其餘均為玩具鈔，印有影視道具、練功券及玩具鈔票等字樣，才驚覺受騙上當，損失近1千萬元，趕緊抱著提袋飛奔警局報案。
2023年11月26日 · 〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市一名單身女老師，日前在網路上認識一名男子，雙方相談甚歡之下，進而以老公、老婆互稱，對方見女老師落入陷阱，洗腦投資240萬元虛擬貨幣，最後女老師無法提領獲利才驚覺被騙，便與警方配合，昨天誘出吳姓車手將其逮捕，依法究辦。 據了解，51歲孫女從事教職工作，8月中旬時，她的臉書被不明帳號加入好友，被對方風趣談吐深深吸引，孫女逐漸卸下心防，以為自己談起網路戀愛，這3個月來以老公來稱呼對方，而對方同樣也以老婆來回應。 據悉，孫女在言談間，得知對方是名泰達幣投資客，被愛情沖昏頭的她，陸續交付3次共240萬元給詐團，請對方幫忙購買虛擬貨幣，但11月中旬孫女要將獲利提領時，卻無法登入帳號，對方則話術需再投入169萬元保證金才能領出，否則帳戶將遭凍結並送金管會監管。
