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2010年5月10日 · 〔自由時報記者黃敦硯／台北報導〕被詐騙集團騙去匯款後，錢就追不回來了嗎？ 那可不一定，只要能掌握黃金30分鐘的報案時間，騙款還是有機會 ...
2023年11月14日 · 金管會銀行局副局長童政彰表示，民眾將錢匯入詐騙帳戶後，因該帳戶被警方查獲列為警示帳戶，民眾希望將帳戶內的錢取回，可能又遭有心人利用 ...
- 誘人的「甜餅」
- 只賺不虧？
- 糊弄-吊胃口？
- 驚醒
- 智取8000塊
- 騙子不善罷甘休
- 心有餘悸
- 教訓
蘇先生做網上零售，經常在社交媒體 Instagram上面發一些產品常識內容。一般情況下，只要感覺不是壞人，他都會禮貌的與加他的網友打招呼，以增加潛在客戶。 蘇先生也清楚網絡很複雜，他在社交媒體上放女兒、太太的照片，以避免吸引那些感情騙子。平常遇到那些看上去炫富、很油滑的人，他會直接刪掉，他覺得自己的網絡安全警惕性還是挺高的。 2週前的一天，蘇先生的社交媒體Instagram上，出現一位年輕華人想加他為友。他自稱姓潘，網名Yi Pan。潘的Instagram上也有一些烹調、玩的圖片。蘇先生覺得看起來這個人低調，不像是個壞人。 潘告訴蘇先生，他剛移民美國芝加哥，一個人很無聊，希望有機會到加拿大多倫多或溫哥華去工作，不想在美國。希望交多一些加拿大的朋友。他自稱做電子貨幣交易。 蘇先生很好奇：什麼是...
第一天，潘帶著蘇一步一步的操作。經過一個星期的練習，蘇先生學會了電子貨幣交易的操作步驟。於是，蘇先生從Binance平台上轉了8000元USDT電子貨幣到Koinim 交易賬戶。這8000塊USDT的電子貨幣相等於8000塊美金的價值。 潘教蘇先生，用100塊錢USDT本金買比特幣升。比如說，比特幣現在是5萬塊錢，你就用100塊USDT 買比特幣會升到5萬零5毛，很小的匯率變差。 蘇先生按照潘指導，買比特幣升，買一分鐘時段，買它漲幾毛錢或者幾分錢。結果就真的升了，他用100塊錢USDT的本金賺了80塊錢USDT，相等於$80塊美金。 「這麼快就能賺到錢了，好快啊。」蘇先生很高興。 接下來，潘又帶蘇先生做了三個交易，這三個交易都讓蘇先生賺了錢。蘇先生意欲未盡。然而潘卻說：「今天先到這裡，明天我...
一連串交易出奇的順利，總是賺錢。難道運氣這麼好？蘇先生畢竟有一些生意經驗，哪有隻賺不虧的生意？他覺得有點奇怪：明明買比特幣漲，但比特幣跌了10毛錢，本該虧的，但還有錢賺。為什麼會這樣？ 他問潘，潘解釋說：「因為你是用電腦放大來看市場，交易量你那邊看不到，其實是升了很少的幅度，只是你那邊看不到而已。」 「原來是這樣。」蘇先生覺得有道理，就不停的讓潘教他怎樣查看市場，他想盡快掌握所有的交易技術。 「晚點再教你。」潘說：「我一定會教你的。」 潘好像很擔心蘇先生會亂來，對蘇先生說：「我先帶你操作好，等你每天可以賺到更多錢的時候，我再教你。」潘還讓蘇先生把Koinim交易平台上賺的錢都提出去。 「為什麼要提出去？」 蘇先生奇怪，本金不是越多越好嗎？ 潘說：「那個錢放到自己的兜兜裡才是自己的。」蘇先生覺...
蘇先生問太太，他太太從事電腦方面工作。「你知不知道自己在做什麼？」太太問。蘇先生回答：「我就買它漲跌，用本金來買貨幣，漲和跌很小的匯率。就像賭場買大小吧。」 太太又問：「你這個鏈接是從哪裡來的？」並查看他的操作：「我不明白為什麼這樣操作？因為股票買賣也不是這樣子，沒有看過誰來接你賣出去的貨幣。」 接著他太太又查看他的 APP資料，然後在 Google的play store搜索。發現在apple store裡面根本找不到 koinim的手機軟件。 緊接著，蘇太太搜索 koinim official的官方網站，發現這個公司網站與蘇先生從https://www.koinimtd.com/#/下載的交易網站不一樣。 蘇先生心一驚，開始警覺了：難道有詐？糟糕，現在已經投了8000塊錢在這個網站。怎麼辦...
現在已經識破了騙子，關鍵是如何把8000塊錢拿會來。現在是和騙子鬥智鬥勇的時候了。 騙8000塊加幣應該不是潘的目標，他肯定想等到第二天，蘇先生要買比特比，要匯款到（假）koinim軟件銀行帳戶。如果多匯3萬塊錢，潘就可以騙的更多。既然想騙更多，就會放長線，釣大魚，不會早早暴露，讓「魚」溜走。 這或許是蘇先生逃錢的唯一機會了。 蘇先生在社交平台上找到潘，說：「剛才我不小心按錯鍵了，把那個錢全部提出來了，但是客服又不理我。」 潘說：「沒關係，你等一下，可能太多人在提款了。」潘安撫蘇。 蘇先生試探的問：「這個網站會不會是假的？我太太說有可能是假的，你也小心。」蘇先生裝作什麼都不知道，很關心他的樣子。他想讓潘通知他的同夥，把那8000錢還回來。 果然，騙子的貪心，想放長線，釣大魚，放蘇先生一馬，把...
8000提出來以後，蘇先生馬上跟潘說：「我不玩了，因為我的股票這幾天虧了很多錢，我沒錢了，也沒心情了。」潘說：「好吧，你先休息一下。」 過了一、兩天，潘又找上來了，對蘇先生說：「你現在有時間玩沒有？」蘇先生說：「我不想玩了，我沒心情。」 潘說：「你不相信這個交易平台？」蘇先生說：「我不是不相信，我是沒時間了。」潘有些惱怒，說：「你是不是沒有興趣了？我做了很多研究想要幫你賺錢，這樣子你很不尊重我。」 蘇先生發現對方糾纏不休，說一句「對不起。」就把潘徹底給拉黑了。 潘被拉黑之後，並不甘心，又重新加蘇先生。之前潘曾說他在芝加哥，但他這次用的電話號碼不是在芝加哥，而是加拿大亞省的電話。 後來，又有兩、三個跟潘差不多年紀的華人加蘇先生。「看來騙子不甘心失敗，糾纏不休。」蘇先生說，「因為我把騙子的魚餌賺...
客戶交易通常都要用車牌證件來登記開戶，這算是金融機構的常規。現在蘇先生擔心的是，他的車牌資料放在假交易軟件上面，騙子知道他的個人資料。 蘇先生趕緊打電話去警察局報案。警察說騙子用的電話不是芝加哥的，是華盛頓的。 現在，蘇先生能做的就是：馬上停用所有的銀行卡、信用卡，重新換新的，以防騙徒利用他的銀行信息提錢；同時通知信用評級機構，防止盜用他的銀行資料。
蘇先生坦承，一開始是出於好奇心，也有一點貪心，覺得這樣賺錢很快。由於騙子騙術很精，他看上去是真心在教你，也願意教你；讓你覺得這個人挺好的，願意信任他。 現在很清楚了，這是一個騙子團伙，冒充土耳其Koinim電子交易平台，直接開發了一個同名的假交易平台，騙你把錢轉進去買賣貨幣，然後就給你一點回報，給你一些甜頭。當你的錢越賺越多的時候，他就會把你的錢全部拿走了。 騙子很狡猾，他不直接碰你的錢，這樣很容易取得人的信任，讓你覺得很安全。這類網絡騙案手法很高明， 在中國百度搜到相關騙案資訊也有，不過不多見。 這些人利用人們的善意和好奇心，說是教你，其實是騙局。 「如果這次我被他騙了，就會被他騙4、5萬。」蘇先生說，總算有驚無險。 蘇先生希望曝光騙子，也希望更多人不再上當受騙。大家千萬小心，不要亂開任何...
2022年5月22日 · 信用卡盜刷. 騙局：如果在網上搜索「信用卡盜刷」，你很可能就會看到最近幾天的一些相關新聞報導。 這種騙局通常發生在公共區域，如加油站或便利店的付款器和自動提款機等處。 詐騙者會在普通的讀卡器上，安裝一個能夠非法讀取和存儲你的信用卡信息的盜刷裝置。 使用了芯片的信用卡，經常被吹捧為解決這一盜刷騙局的安全方案，但它們並不是完全安全的，並不能完全避免被盜刷。...
2023年10月14日 · 常見的情況是賣家發出的安全交易網站網址遭到變造，所以一定要先用警察廳的「Cyber Cop」APP驗證眞假。 而且即使將嫌犯使用的電話號碼和帳戶資訊刊登在受害者自救聯盟網站上，嫌犯也會掌握這個資訊，改變詐騙方式，許多受害者事後才發現被騙了。 不少想把嫌犯抓來碎屍萬段的受害者，非常關心警方的調查進度，所以像是聲請扣押調查查驗令等基本調查進度，我也會告訴受害者。...
2023年5月10日 · 個人身分盜竊， 有以下三種常見類型： • 未經授權使用或試圖使用他人帳戶. • 未經授權使用或試圖使用他人資料開立新帳戶. • 盜用他人資料去詐騙 別人. 企業身分盜竊， 即非法假冒企業。 遭冒用的對象可能是任何類型的公司，只要有雇主身分識別碼（或稱稅務識別碼）的公司都包括在內，可能是一人公司，也可能是大型股份公司（C Corporation）。...
2023年7月26日 · 正體 简体. 【大紀元2023年07月26日訊】（大紀元記者林丹紐約採訪報導）針對華人的電話詐騙手法層出不窮。 詐騙分子連中共警方「犯罪嫌疑人」筆錄、帶頭像的「取保候審決定書」也製作出來，甚至要當事人到「中國在紐約的海外警察局」報到，對其實施「引渡」。 （圖四）騙子發來對受害人進行凍結財產及引渡的「引渡拘留凍結管制令」。 （受害人提供）...
