搜尋結果
2024年5月23日 · 想要解除警示帳戶，需要填妥「解除警示帳戶申請書」（要準備兩份）到各地警察分局的偵查隊、或是警察局刑事警察大隊辦理，除了解除警示帳戶申請書之外，還需要檢附相關的司法文書讓警察機關審核，常見的佐證資料類型有： (1)不起訴處分：須檢附不起訴處分書。 (2)無罪判決：須檢附無罪判決書。 (3)判刑執行完畢： 3-1、徒刑執行完畢須檢附判決書及出監證明書。 3-2、科處罰金並繳納完畢者，須檢附判決書及罰金繳款收據。 3-3、單純裁判罰金處分未能完納，遭強制執行或易服勞役執行完畢者，須檢附判決書強制執行或易服勞役（社會勞動）執行完畢證明。
2023年11月10日 · 若民眾帳戶被詐騙集團當成人頭帳戶使用，一旦被依詐欺罪起訴，被害人可能會附帶進行民事求償（刑事附帶民事求償），此時最佳的方式是盡速與被害人達成和解，爭取較低的刑罰。
2023年9月5日 · 根據官方定義， 警示帳戶 是由於刑事案件需要，由法院或其他司法機關通知銀行進行限制的帳戶。 此情況多涉及詐騙、洗錢等刑事犯罪。 因此，民眾必須小心避免成為不法之徒的目標，例如提供自己的帳戶資訊給詐騙集團或出借自己的存摺。 2. 警示帳戶的影響是什麼？ 當帳戶成為 警示帳戶 ，所有的匯入、匯出和提領操作都將被暫停。 因此，若薪資是以轉帳方式支付，你將無法使用該帳戶，直至司法程序結束。 3. 警示帳戶和人頭帳戶是一樣的嗎？ 多數情況下， 警示帳戶 是因為被詐騙集團利用作為非法資金流動的管道，這就是所謂的 人頭帳戶 。 為防止詐騙集團繼續使用這些帳戶，檢警單位會先將它列為警示帳戶。 4. 如何查詢自己是否是警示帳戶？
2024年6月17日 · （1） 警示帳戶裡面的錢還能用嗎？當一個帳戶被標示為警示戶時，銀行、郵局等金融機構會中止該帳戶相關的交易功能，帳戶持有者將無法使用提款卡、信用卡，也沒辦法進行轉帳、電子支付、貸款和薪資轉帳等金融服務，等於是帳戶被凍對民眾來說是相當的不
2022年2月11日 · 依照目前法院多數的看法，大家應該知道提供帳戶可能會被詐騙集團拿去用，而具備幫助詐欺的「不確定故意」，構成詐欺罪的幫助犯，或稱幫助詐欺罪。
2014年9月7日 · 如果懷疑自己的帳戶被詐騙 集團拿去當人頭帳，就應該要立即採取以下行動，以減少損害並準備面對接下來可能的訴訟 ... 還沒有被害人報警所以不能 報案。 被害人報警了，你可能是犯罪嫌疑人，所以不能報案。 不用報案，直接用犯罪嫌疑人移 ...
2019年5月10日 · 帳戶被詐騙集團騙走，又被檢察官偵查起訴，該怎麼辦？. 詐騙集團案件最容易被抓到的就是「人頭帳戶的所有人」、「去ATM領款的車手」，而其他上游成員就不容易抓到，實務非常多人頭帳戶所有人被起訴、判決幫助詐欺罪的案件，但其中有人可能是被冤枉的 ...
2014年9月7日 · 為了讓民眾能即早警覺到，有哪些情形，自己的帳戶可能會被詐騙集團拿去用來騙人，以下說明幾種常見情形： 出售個人帳戶、提款卡、密碼給他人. 這類型最典型的案例，譬如看了報紙的小廣告，出售自己的帳戶供他人使用。 雖然你在賣帳戶之時可能只是一時情急要用錢，不見得明確知道會被詐騙集團拿去詐騙，但只要能證明有這個情況，不論你實際上知不知道對方買帳戶的目的為何，很容易成為詐欺罪的幫助犯。 為申辦貸款而交出帳戶、提款卡、密碼. 你可能是看到報紙小廣告，或是網路上的代辦貸款業者的資訊，而主動打電話，而不幸的是，其實這些資訊是詐騙集團提供的假資訊。 也可能是詐騙集團偽裝成代辦貸款的業者，亂槍打鳥地打電話給民眾，而你剛好接起了電話。 這些詐騙集團常使用的話術是：
2023年9月8日 · 所謂的 人頭帳戶 ，是指當詐騙集團詐騙民眾時，會誘導民眾匯款至不知情第三人的帳戶，來達到洗錢的目的。 一旦警方查獲，帳戶會被列為警示帳戶，同時想 提供帳戶賺錢 的人也容易被視為詐騙集團的一份子，而有詐欺罪的嫌疑。 詐欺罪是非告訴乃論罪 ，也就是一旦被害人向警方報警後，是 無法撤告 的，而且最重可以判到5年有期徒刑， 詐欺非告訴乃論 絕對需要審慎處理！ Q：人頭帳戶可以不起訴嗎？ 很多人都想知道 人頭帳戶能否不起訴 ，其實人頭帳戶案件中非常關鍵的，在於當事人是如何交出帳戶，對於詐騙集團洗錢是否知情或可能知情，進而影響到檢察官是否決定起訴： 辦貸款用、工作上做為薪資輸入等原因提供帳戶，在社會經驗不足的狀況下，當事人可能確實不知帳戶會被挪作他用，有較高機率獲得不起訴。
Q：人頭帳戶不認罪可以嗎？ A：近年來人頭帳戶詐欺案件層出不窮，檢察官及法官都會認為人民都應該要有一定的防範認知，再加上政府為擺脫台灣詐欺王國的惡名也一直極力宣導，認定一般人都應該要知道金融帳戶是非常重要的個資，交出帳戶有被拿來詐騙的
