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新力旺控股集團總裁莊周文,被檢方指控涉嫌經營「GPK線上博奕平台」,牟利達594億元,台中地檢署今年3月初以洗錢防制法等罪將他起訴,法官6月17日裁定以1億2000萬交保,檢察官不服提抗告,法官更裁以2億交保,檢察官再提抗告。 二審8月9日裁定發回重審,台中地院8月20日裁定以3億元交保,檢方再提抗告,認為莊有逃亡、串滅證之虞,不過台中高分院認為,莊交保期間,「每天都依規定到派出所報到」,且相關查扣贓證物已保全,9月10日駁回檢方抗告,不得再抗告。 秒讀要聞笑料不費力 點我加入聯合新聞網好友. 新力旺控股集團總裁莊周文等人被控涉嫌賭博、洗錢等罪,全案今在台中地院開庭,因被告、律師、家屬人數眾多,開庭時座位被坐滿,不少律師只能站著開庭。 記者陳宏睿/攝影.
亞果遊艇108年7月1日以每股30元登錄興櫃,首日盤中股價飆漲至103元;看似即將起步的亞果,卻爆出金主、新力旺國際控股集團總裁,同時為亞果股東的莊周文捲入洗錢疑案,雖然尚無足夠證據,仍重創亞果股價。
身家百億的「新力旺集團」總裁莊周文因涉嫌大型賭博、洗錢於去年落網,台中地檢署查出莊周文不法牟利594億元,逃漏稅2億666萬元,已查扣他名下房產、土地、超跑及現金共計25億元,今(3)天依意圖營利賭博、操縱指揮犯罪組織、洗錢及《商業會計法》逃漏稅等罪將莊周文起訴。 而莊周文除了坦承逃漏稅,對於其餘罪行一概否認,他辯稱自己只是提供平台的系統商,提供科技服務,至於站主要做什麼,他並不知道,還說:「科技是中性的,沒有什麼罪不罪」。 莊周文也否認洗錢,認為自己頂多是地下匯兌的使用者,不是經營者。
號稱「百億拿督」的莊周文,遭控經營線上博弈洗錢594億元, 17日台中地院裁定交保,他馬上籌出1.2億元交保金獲釋。 (圖/報系資料照) 號稱身價百億、擁有馬來西亞「拿督」等頭銜的新力旺集團總裁莊周文,被控成立線上博弈平台,經營線上博弈與洗錢 ...
警調8月間在台中市連破2起跨境洗錢水房案,該洗錢集團幕後金主為新力旺國際控股集團總裁莊周文,他身價數百億、政商人脈雄厚,疑因搜索行動洩密,聞風落跑,檢警持續追查他的行蹤,晚間已在彰化落網,警方將進一步追查涉洗錢案情。
台中地檢署日前偵破一起大型賭博、洗錢組織案件,每天經手的金額高達上億,手續費抽3%,換算洗錢1億就獲利300萬,外加賭客賭資收益驚人。檢警懷疑新力旺國際控股集團總裁莊周文為幕後金主,不過莊周文卻疑似提前收到風聲,在收網行動前即失聯。
號稱身價百億的新力旺集團總裁莊周文,涉及洗錢及賭博等案,檢調追查出該集團旗下12間公司共招攬532家線上博奕站主及54家博弈系統供應商,犯罪所得高達594億9355萬餘元,檢方查扣莊男及幹部等人擁有的大批遊艇、超跑、骨董及不動產,財力驚人。