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2022年1月10日 · CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導. 新北市1名自稱竹聯幫明仁會成員的鄭姓男子，在網路刋登小額借貸廣告，吸引缺錢民眾前往借錢時，卻騙取金融帳戶存簿、提款卡、身分證件等後，就將被害人帶往1處透天厝軟禁，直到被害人帳戶遭警示後才放人。 有民眾被關了兩週後獲釋，發現自己的銀行帳戶被凍結，連忙報警求助。 三峽警分局員警日前循線在新北市鶯歌區逮獲嫌與旗下成員5人，也救出7名被害人，其中還有1名未滿週歲的嬰孩。 檢警表示，新北市三峽警分局三峽派出所員警，今年1月7日晚間先後接獲3名被害人報案指稱，在網路看到小額借貸廣告，於是先後前往新北市三峽區國光街1處公司，準備申辦貸款。 但對方卻以查核信用為由，拿走了存簿、提款卡、身分證件等，再陸續將3人帶往新北市鶯歌區文化路一處透天厝軟禁。
2023年2月12日 · CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導. 刑事局統計，去年全般詐騙案件共發生2萬9000餘件，其中涉及「假貸款」的案件有1167件，雖然僅占全般詐騙案件數的3.9%，但卻較前年增加了400餘件，增加比例高達63.7%，是增加幅度最高的詐騙手法。 刑事局表示，南投縣1名35歲鄭姓女子，因有資金週轉需求，透過網路搜尋到關於小額貸款的網站，卻因此陷入詐騙陷阱，4天跑了29家超商，買了75萬元的遊戲點數，最後貸款沒成，錢還被騙走，而自己銀行帳戶也成了警示帳戶。 刑事局表示，鄭姓被害人找到貸款網站後，便加入頁面上所留的line ID，與1名自稱劉姓男子的工作人員取得聯繫，計畫貸款90萬元。
2024年4月8日 · 台北市一名黃姓黑幫份子，長期在台中地區糾眾籌組詐騙集團，假冒知名金融機構委外廠商，佯稱可替信用評等較低客戶代辦房貸、信貸、車貸及小額貸款等；詐團在臉書粉專及LINE等社群平臺投放廣告，以不收服務費為誘因，騙取需錢孔急的民眾填寫LINE表單提供個資，再加民眾LINE為好友，以話術騙取民眾證件及存簿照片等個資，再利用民眾個資牟取不當利益，造成21位民眾受害，損失金額約1400萬元。 刑事局偵九大隊獲報後，經長期蒐證掌握該集團位於台中市區的話務機房及轉帳水房據點，於去4月起開始分別執行4波查緝行動，查獲假貸款話務機房犯嫌11人，並溯源逮捕假黃姓主嫌等成員。
2021年12月21日 · 連鎖速食業者開通網路線上刷卡小額支付功能，由於無須經過銀行驗證的程序，竟被歹徒以未發行的信用卡號，盜刷支付餐費。 新北警方接獲國內至少3家銀行通報，有詐騙歹徒利用類似方式大吃網路「霸王餐」，銀行近來損失至少百萬元。 新北市警方會同刑事局員警，循線逮獲3人。 已依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將3人移送檢方偵辦。 警方表示，去年10月起，先後有多家銀行報案，疑有人涉嫌以未發行的信用卡號，透過網路線上交易，盜刷支付包括麥當勞、肯德基、必勝客等速食餐點費用。 對方利用小額支付功能，不須經過銀行核驗的漏洞，每次都只盜刷1000以下餐點，但等商家定期到銀行領款後，銀行準備檢核刷卡人資料，卻發現成功刷卡買餐點的信用卡號，竟是內部未發行的信用卡，根本沒有申請人的資料，只好報警處理。
2024年4月26日 · CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導. 台北市一名上班族小曼，日前收到好友的LINE訊息表示，家裡的寵物比萌大賽，希望她投票支持，小曼便點選訊息上的網址，並完成投票，孰料小曼的LINE帳號因此被盜，歹徒之後再以小曼的LINE到處借錢；特別的是，歹徒先是傳送一個假帳戶給小曼朋友，使得友人匯款時出現「帳戶錯誤」的訊息，之後歹徒再傳一組新的帳號，朋友再次匯款即顯示成功，但歹徒早已刪除好友，所幸只有損失3萬元。 小曼表示，她日前接到友人家中寵物要比賽的訊息，要她幫忙投票，結果LINE帳號因此被盜。 緊接著，歹徒便以「小曼」的名義廣發好友訊息，指稱因為爸爸生病住院急需醫藥費5萬元。 結果其中一名友人小香看到是小曼傳的訊息，便不假思索的答應匯款。 此時。
2024年4月22日 · CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導. 一名52歲越南籍婦人，透過抖音影片認識一名自稱「帥哥」的同鄉網友，對方以需資金投資為由，要求婦人匯款25萬元到指定帳戶。 新北市中和警分局表示，轄區中原派出所，日前中午12時左右接獲轄內銀行通報，疑有婦人遭詐騙，員警立即趕往處理，及時揭露假交友的詐騙手法，成功攔阻婦人匯款25萬元。 中和警分局表示，警員張晉嘉、李采蕎等人，獲報後到場了解。 原來阮姓婦人，透過抖音影片認識了一名自稱「帥哥」的同鄉網友，兩人互動頻繁而且談話間稱呼越來越親密，對方更以「老婆」甜蜜暱稱婦人。 當天這名男網友聲稱需要投資資金25萬元，趁婦人深陷甜蜜陷阱中，幻想著要與對方共築愛的小窩，哄騙婦人匯款支援。
2023年2月25日 · 員警獲報到場調查，郭男一度辯稱經營工程行，為了給付員工薪資才會向友人借錢，但員警深入調查，260萬元根本是假投資手法騙來的贓款。 信義警分局表示，轄區五分埔派出所日前下午4時左右，接獲轄內某銀行通報，指稱1名男子臨櫃提領現金260萬元，但因所擁有的帳戶，短時間內已有多筆大量金額進出，金流明顯有異，懷疑帳戶為人頭帳戶，男子則是詐欺車手。 派出所所長陳志榮獲報後，隨即與巡邏警員蘇俊安及楊禮匡等，趕往現場了解調查。 警方表示，員警到場後，郭姓男子自稱為工程行老闆，而帳戶內的金流，是因為需要資金周轉而向人借貸來的，提款也是為了支付員工薪資而已。 但員警深入查證，郭男的帳戶早已遭165專線系統通報有詐騙紀錄，再透過銀行積極協助，迅速聯繫上最後一筆款項的傅姓匯入者，竟發現260萬元竟全是詐騙贓款。
