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1.如果有新臺幣50萬元（含等值外幣）以上之現金交易，應如何向法務部調查局申報？ 2.應向法務部調查局申報疑似洗錢交易之態樣有哪些？ 3.若單筆交易採分期方式付款，且客戶每次支付現金金額皆低於新臺幣50萬元，是否就不用向法務部調查局申報「大額通貨 ...
盜用付款交易：客戶以偷來的信用卡或支票購買貴金屬或寶石。 虛假身份資料交易：客戶以虛假身份資料（偽裝成他人或提供偽造的身份證明文件）進行高價貴金屬或寶石的交易。 高風險地區（例：北韓、伊朗）：地理風險／資金或客戶來源來自高風險地區。 資金來自境外金融中心而非當地銀行。 對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑。 上線日期 : 112/04/10. |. 發布單位 : 商業環境組. |. 更新日期 : |. 瀏覽人次 : 168.
為避免憑證正卡到期無卡可用而影響日常業務處理，工商憑證正卡到期前60天內（日曆天）可再次提出申請，且新申請之憑證效期自簽發日期計算並非接續舊卡有效日期，重新申請完成後短期內您將持有2張正卡，直到舊的正卡因效期結束自動失效。
1.銀樓業的涵蓋範圍為何？. 2.是不是只有參加金銀珠寶商業同業公會的會員才要被規範？. 3.銀樓業防制洗錢及打擊資恐要遵守哪些法令？. 4.銀樓業要如何防制洗錢及打擊資恐？. 5.在甚麼時候需要確認客戶身分與留存客戶身分資料及交易紀錄？. 6.要如何確認客戶 ...
答：透過登記機關之公司、有限合夥或商業「設立/變更登記表」併案申請工商憑證於登記案件核准後，且案件資料無誤本中心將透過電子郵件或簡訊通知您繳款帳號，您可利用自動櫃員機、其他轉帳方式或匯款方式繳款。. 繳款帳號銀行資訊：. 銀行：台灣銀行 ...
請問支出達新臺幣100萬元以上時，允許採用的支付工具有那些？. 答：包括匯票、本票、支票、劃撥、電匯、轉帳或其他經主管機關核定的支付工具或方法. 一般習慣上最常用的是票據，票據是指發票人簽寫金額，在票據到期日時，無條件給受款人或執票人該金額 ...
使用工商憑證時輸入PIN碼後，系統告知密碼或PIN Code錯誤，而且輸入錯誤超過3次已遭鎖卡了，該怎麼辦呢？ 答：請至經濟部工商憑證管理中心網站「 鎖卡處理 」選項執行鎖卡處理，操作過程中您需輸入正確的用戶代碼，並依指示重新設定新的PIN碼。
